Rusya şifreleme borsası kapandı: on-chain fonların dondurulması uyarı başlattı

Son günlerde, bir Rus merkezli şifreleme borsa platformu, çok uluslu kolluk kuvvetleri tarafından zorla kapatıldı ve ortak kurucusu tutuklandı. Bu olay, ilgili fonlar üzerinde büyük çaplı on-chain dondurma eylemlerini tetikledi ve şifreleme alanındaki risk yönetimi sorunlarını gözler önüne serdi.

Borsa'nın yaptırımlarla ilgili arka planı

2019 yılında kurulan bu Rus şifreleme borsa, uzun süredir yasa dışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. Nisan 2022'de, ABD Hazine Bakanlığı, karanlık ağ pazarları, fidye yazılım çeteleri, bilgisayar korsanları ve terörizmle ilgili fonları içeren 100 milyon dolardan fazla yasa dışı işlemi ele aldığı gerekçesiyle ona yaptırım uyguladı.

Bu yılın Mart ayında, ABD Adalet Bakanlığı, bu borsa'nın iki kurucusuna karşı bir iddianame yayınladı ve onları kara para aklama, ABD yaptırımlarını ihlal etme ve lisanssız para transferi yapma suçlamalarıyla itham etti. Söz konusu borsa, kuruluşundan bu yana en az 96 milyar dolar değerinde şifreleme işlemi gerçekleştirdiği ve bunun içinde büyük miktarda suç gelirinin bulunduğu iddia ediliyor. ABD otoriteleri, bu borsa'nın Kuzey Koreli hacker grupları, Rus oligarklar ve çeşitli fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.

on-chain uygulama eylemi

Gözaltı eylemiyle eş zamanlı olarak büyük ölçekli on-chain fon dondurma işlemleri gerçekleştirildi. Bu eylem, ABD güvenlik kurumları ile stablecoin ihraççıları iş birliği içinde yürütüldü. Blockchain analiz şirketlerinin izleme verilerine ve borsa tarafından kendi kendine açıklanan bilgilere göre, ilgili kolluk kuvveti faaliyetleri en az 28 milyon dolar değerinde USDT'yi dondurdu.

Dikkate değer olan, bu on-chain dondurmanın doğrudan borsa'nın sıcak cüzdan adreslerine yönelik olmadığı, bunun yerine fon takibinden kaçınmak için kullanılan çok sayıda ara ve biriktirme adresine yönelik olduğudur. Tutuklanmadan önce, borsa kurucusu veya ekibi, ana şifreleme para birimi borsa platformlarından ve ödeme platformlarından büyük miktarda fon çekmiş, yüksek derecede otomatikleştirilmiş bir fon aklama sürecinden sonra, bu fonları diğer borsa platformlarına aktarmıştır. Stabil coin ihraççısının yasadışı işbirliği, bu süreci zorla kesintiye uğratmış ve borsa'nın hizmet vermeyi durdurmasına doğrudan neden olmuştur.

On-chain fon tehditi yayılması

Donuk adreslerin on-chain aktivite analizi yoluyla, araştırmacılar bu borsa'nın fon temizleme sürecinde merkezi kuruluş adreslerini yoğun bir şekilde kullandığını tespit etti.

Örneğin, dondurulmuş bir Tron adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya borsa platformunun çekim sıcak cüzdan adresidir. Dondurulmadan önce, bu adres bazı fonları diğer merkezi borsa platformuna aktarmıştır. Dondurmadan önce başka bir Tron adresi, borsa kullanıcılarıyla etkileşimde bulunmanın yanı sıra, ödeme platformları hatta çevrimiçi bahis platformlarıyla da oldukça fazla ilişkiye sahiptir.

Bu durum, on-chain dondurma faaliyetlerinin yanı sıra, merkezi kuruluşlar bu tür fonları alan kullanıcılar üzerinde uyum nedenleriyle risk kontrolü uyguladığında, masum OTC işlemcileri veya ilgili nakit fonları alan sıradan kullanıcıların da etkilenebileceğini göstermektedir.

Bu olay, şifreleme endüstrisinin karşılaştığı düzenleyici zorlukları ve risk yönetiminin önemini vurgulamaktadır. Sektör katılımcıları, sürekli değişen düzenleyici ortam ve potansiyel finansal risklerle başa çıkmak için dikkatlerini artırmalı ve uyum bilincini güçlendirmelidir.