Закриття російської біржі шифрування: Замороження коштів у блокчейні викликало тривогу

Не так давно, російську централізовану біржу шифрування було примусово закрито міжнародними правоохоронними органами, а її співзасновник також був заарештований. Ця подія спричинила масові замороження коштів у зв'язку з цим, що підкреслило проблеми управління ризиками у сфері шифрування.

Передумови санкцій проти біржі

Ця біржа, заснована в 2019 році, довгий час звинувачувалася в наданні послуг з відмивання грошей для незаконної діяльності. У квітні 2022 року Міністерство фінансів США запровадило проти неї санкції, стверджуючи, що вона обробила понад 100 мільйонів доларів незаконних угод, пов'язаних із ринком темної мережі, групами-вимагачами, хакерами та фінансуванням тероризму.

У березні цього року Міністерство юстиції США опублікувало обвинувальний акт проти двох засновників цієї біржі, звинувачуючи їх у відмиванні грошей, порушенні американських санкцій та незаконному веденні бізнесу з переказу коштів. Зазначається, що ця біржа з моменту свого заснування обробила принаймні 96 мільярдів доларів у криптовалютних транзакціях, включаючи значні суми кримінальних доходів. Американські влади вказали, що ця біржа надавала послуги з відмивання грошей для північнокорейських хакерських угруповань, російських олігархів і кількох груп, що займаються програмами-вимагачами.

У блокчейні виконавчі дії

З операцією арешту паралельно відбувалася масова заморозка коштів у блокчейні. Цю акцію втілили в життя американські правоохоронні органи у співпраці з емітентами стейблкоїнів. Відповідно до даних моніторингу аналітичної компанії з блокчейну та інформації, розкритої біржею, відповідні правоохоронні дії заморозили кошти на суму щонайменше 28 мільйонів доларів США у USDT.

Варто зазначити, що це блокування у блокчейні не є безпосереднім ударом по гарячим гаманцям біржі, а спрямоване на велику кількість адрес, що використовуються для уникнення відстеження фінансів, а також для накопичення криптовалюти. Перед арештом засновник біржі або його команда вилучили великі суми з основних платформ для шифрування та платіжних систем, пройшовши через високоавтоматизовану процедуру відмивання коштів, після чого вони перевели їх на інші торгові платформи. Правоохоронна співпраця емітентів стабільних монет примусово перервала цей процес, що безпосередньо призвело до зупинки роботи біржі.

у блокчейні коштів загроза поширюється

Через аналіз активності заморожених адрес у блокчейні, дослідники виявили, що біржа значною мірою використовувала централізовані адреси під час процесу очищення коштів.

Наприклад, джерело коштів для замороженої адреси Tron - це адреса гарячого гаманця для виведення з певної платформи платежів або біржі. Перед замороженням ця адреса перевела частину коштів на іншу централізовану біржу. Інша адреса Tron перед замороженням, крім взаємодії з користувачами біржі, також мала досить багато зв'язків з платіжною платформою, а також платформами для онлайн-ставок.

Ця ситуація свідчить про те, що, окрім замороження активів у блокчейні, якщо централізовані установи з причин відповідності контролюють користувачів, які отримують такі кошти, невинні позабіржові трейдери або звичайні користувачі, які отримують відповідні кошти, можуть постраждати.

Ця подія підкреслює виклики регулювання та важливість управління ризиками, з якими стикається індустрія шифрування. Учасники галузі повинні бути обережними, посилювати усвідомлення відповідності, щоб впоратися зі змінюваним регуляторним середовищем і потенційними фінансовими ризиками.