Платформа гарантування криптовалютних交易 є основним посередницьким та з'єднувальним сервісом для чорного та сірого ринків Південно-Східної Азії, її клієнтами є суб'єкти, пов'язані з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри тощо, і на сьогодні вона стала потужним інструментом для мереж кримінальних груп.
А крім цих звичайних кримінальних типів, деякі платформи для забезпечення угод під виглядом «закордонної праці» займаються торгівлею людьми. Ця стаття має на меті розкрити розвиток цієї антилюдської кримінальної індустрії, а також на основі аналізу криптовалюти дослідити масштаб її діяльності та фінансове забруднення.
торгівля рабами в електронних шахрайствах Південно-Східної Азії
Групам електронного шахрайства Південно-Східної Азії потрібно підбирати співробітників відповідно до цільової групи шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства «вбивство свиней» (Pig Butchering Scam), щороку багато молодих китайців перетинають кордон через легальні чи нелегальні канали, щоб працювати в районах електронного шахрайства.
Деякі комерсанти в пабліку діляться, як обманювати/викрадати молодих чоловіків з Китаю
Цих молодих людей часто обманюють і змушують переїхати в Південно-Східну Азію, і до того моменту, коли вони усвідомлюють, що їх продають як рабських робітників в індустріальних парках, часто вже пізно вибиратися.
Ціни на населення різних вікових груп (в одиницях USDT)
Зазвичай лише молоді чоловіки віком 20-30 років є найпопулярнішими «товарами», здатними продаватися за вищими цінами, тоді як особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються «субпродуктами», їх ціна або нижча, або для них потрібна більш сувора перевірка. Жінки практично не входять в діапазон торгівлі.
Раніше актор Ван Сін, якого викрали, викликав величезний суспільний резонанс у материковому Китаї, сам Ван Сін був проданий у зону електронного шахрайства через цей канал.
Послуга гарантування торгівлі на сильному тиску
У сфері звичайних чорних і сірих товарних угод бізнес-логіка платформи гарантії угод схожа на Amazon, Taobao та інші платформи електронної комерції. Продавці повинні спочатку внести депозит на платформу, перш ніж зможуть розпочати бізнес, а загальна сума угод, що здійснюються в один і той же час, не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець з якихось причин не може надати ефективну послугу або товар, покупець має право подати заявку на арбітраж платформи, навіть отримати компенсацію з депозиту. Завдяки цій моделі платформа гарантії угод створює довіру між сторонами незаконної угоди.
Правила торгівлі забезпеченням автомобілів у спеціальній групі гарантій
У сфері торгівлі людьми. Основна модель залишається незмінною: коли торгівля ведеться з людиною як товаром, такі торговці називаються «торговцями послугами». Але оскільки неволя жертви може призвести до втечі (в буквальному сенсі), повідомлення в поліцію або відмови співпрацювати, деякі торговці можуть застосовувати залякування, примус, побиття та інші подібні дії під час транспортування, і ці торговці, які надають такі додаткові послуги, називаються «торговцями під тиском».
Сильний тиск, внутрішній жаргон, тут означає викрадення.
Група Huiwang підкреслює «мінімум» через Potato Guarantee
Внаслідок боротьби правоохоронних органів світу з транснаціональною торгівлею людьми, більшість платформ гарантійних угод відмовляються надавати послуги гарантій для незаконних угод, пов'язаних із торгівлею людьми. Навіть провідна гарантійна платформа Tudou Guarantee, що належить групі Huiwang з Камбоджі, підкреслює «людську межу», стверджуючи, що не буде брати участі, що свідчить про високий ступінь злочинності в цій сфері.
Аналіз адреси застави у групі підтримки "Лінг"
Lighthouse Guarantee є єдиною платформою серед десяти найкращих платформ з гарантії交易 в Південно-Східній Азії, яка займається бізнесом у публічних групах («出国劳务») та приватних групах, і яка чітко вказує на надання гарантійних послуг для «сильного тиску交易».
Офіційне оголошення каналу гарантійного супроводу
У закріпленому оголошенні офіційного телеграм-каналу зазначено, що «гарантійні постачальники під тиском автомобілів» підрозділу «Navigator Guarantee» повинні подати заставу через адресу, зазначену у спеціальній групі, що вказує на те, що контрагенти, зазначені в оголошеній адресі, належать до суб'єктів, пов'язаних з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії.
Завдяки цьому, дослідники Bitrace змогли провести аналіз блокчейну.
Дані з інструменту опитування Bitrace Pro
Остання адреса депозиту спеціальної групи "Лінг Хан" буде активована 23 лютого 2025 року, а протягом наступних менш ніж 5 місяців на рахунок надійде 100,748,05.56 USDT, вартість якого перевищує 1 мільйон доларів.
Зверніть увагу, що ця партія коштів є лише депозитом, поданим бізнесами, які працюють під брендом "Lighthouse Guarantee" і займаються лише бізнесом з гарантії автомобілів з високим тиском, у межах депозиту бізнес може повторно виконувати операцію, справжня сума коштів, пов'язана з міжнародною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії, значно перевищує цю цифру.
Аналіз забруднення фінансів торгівлею рабами
Аналізуючи фінансові потоки контрагентів адреси спеціальної групи гарантій Navigators, дослідники Bitrace намагаються оцінити ситуацію, в якій централізовані торгові платформи були використані.
Дані з інструменту опитування Bitrace Pro
Джерело фінансування. Дві біржі перевели 18 транзакцій на загальну суму 72,418 USDT на об'єкт аудиту. Це означає, що торговці, які працюють з лідером, безпосередньо використовували адресу біржі для внесення депозиту лідера, і ці депозити були використані для забезпечення їх бізнесу з торгівлі людьми.
Напрямок виведення коштів: 262 адреси користувачів з чотирьох бірж отримали 414 транзакцій на загальну суму 1,689,730 USDT від об'єктів аудиту. Це означає, що гарантійний продавець після зупинки діяльності безпосередньо перевів депозит, повернутий платформою, на рахунок біржі.
Зображення витягнуто з інструменту дослідження Bitrace Pro
Ці чотири біржі мають китайське походження, а основна їхня аудиторія - це носії китайської мови, що відповідає бізнесу, який спеціалізується на продажу китайського населення до електронних шахрайств у Південно-Східній Азії.
А OKX, як один з провідних централізованих криптовалютних бірж у світі, став першою мішенню в цьому процесі, будучи широко використаним для платежів за депозитами та зберігання кримінальних коштів, що призвело до того, що 17,3% діяльності з виведення коштів адреси гарантійної групи вказують на 236 адрес користувачів OKX.
Загроза гарантованих коштів
Незаконні платформи для забезпечення угод зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та наданням послуг з відмивання грошей на блокчейні, що створює постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів.
Як приклад найбільш популярного соціального програмного забезпечення Telegram APP, незважаючи на те, що багато комерсантів у публічних групах відкрито презентують свої бізнес-матеріали та адреси, дійсно небезпечні незаконні угоди часто приховані в непублічних спеціальних групах або VIP-групах, що ускладнює їх виявлення;
Часті зміни адрес бізнесу також створюють виклики для постійного моніторингу. Окрім того, що провідні платформи забезпечення трейдингу зберігають відносну стабільність у зміні адрес бізнесу, інші платформи забезпечення середнього та малого розміру стикаються з великою кількістю змішаних адрес бізнесу, без правил змін, а також з функціональними перетинами, що ставить вимоги до швидкого сприйняття з боку фахівців з управління ризиками.
Таким чином, не лише платформи для незаконної торгівлі криптовалютою, а й кошти, пов'язані з такими організованими злочинами, як азартні ігри, відмивання грошей, шахрайство тощо, можуть становити фінансову загрозу для централізованих суб'єктів, таких як біржі.
Написано в кінці
Боротьба з транснаціональними злочинними структурами торгівлі людьми в Південно-Східній Азії залежить не лише від правоохоронних органів у всьому світі, але й від добровільної співпраці операторів інфраструктури криптоіндустрії — Cex, OTC, Crypto Payment тощо.
Bitrace тривалий час підтримує тісну співпрацю з правоохоронними органами та регуляторами в багатьох країнах Азії, глибоко залучаючися до розслідування та аналізу понад тисячі справ, пов'язаних з віртуальними активами. У цьому процесі накопичено багатий досвід практичної роботи та цінні дані про ризики. На цій основі Bitrace створила високоякісну базу даних ризикових адрес, що охоплює понад 20 основних і нових блокчейнів, і в поєднанні з власними AI-моделями та технологією великих мовних моделей постійно оптимізує розпізнавання ризикових міток, ідентифікацію шляхів фінансування та кластеризацію адрес, здатна швидко виявляти та інтелектуально аналізувати складні випадки відмивання грошей та злочинних дій.
За допомогою інструментів Bitrace Pro, Bitrace Blacklist та Bitrace AML, Bitrace може ефективно задовольнити різні потреби фінансових установ, забезпечуючи відповідність для операторів та спеціалістів з управління ризиками.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Промисловість торгівлі людьми та електронних шахрайств у Південно-Східній Азії: платформа гарантій угод з криптоактивами
Автор: Bitrace
Платформа гарантування криптовалютних交易 є основним посередницьким та з'єднувальним сервісом для чорного та сірого ринків Південно-Східної Азії, її клієнтами є суб'єкти, пов'язані з незаконною діяльністю, такою як відмивання грошей, платежі, перевірка документів, контрабанда, азартні ігри тощо, і на сьогодні вона стала потужним інструментом для мереж кримінальних груп.
А крім цих звичайних кримінальних типів, деякі платформи для забезпечення угод під виглядом «закордонної праці» займаються торгівлею людьми. Ця стаття має на меті розкрити розвиток цієї антилюдської кримінальної індустрії, а також на основі аналізу криптовалюти дослідити масштаб її діяльності та фінансове забруднення.
торгівля рабами в електронних шахрайствах Південно-Східної Азії
Групам електронного шахрайства Південно-Східної Азії потрібно підбирати співробітників відповідно до цільової групи шахрайства. Наприклад, у випадку шахрайства «вбивство свиней» (Pig Butchering Scam), щороку багато молодих китайців перетинають кордон через легальні чи нелегальні канали, щоб працювати в районах електронного шахрайства.
Деякі комерсанти в пабліку діляться, як обманювати/викрадати молодих чоловіків з Китаю
Цих молодих людей часто обманюють і змушують переїхати в Південно-Східну Азію, і до того моменту, коли вони усвідомлюють, що їх продають як рабських робітників в індустріальних парках, часто вже пізно вибиратися.
Ціни на населення різних вікових груп (в одиницях USDT)
Зазвичай лише молоді чоловіки віком 20-30 років є найпопулярнішими «товарами», здатними продаватися за вищими цінами, тоді як особи молодше 20 років або старше 35 років вважаються «субпродуктами», їх ціна або нижча, або для них потрібна більш сувора перевірка. Жінки практично не входять в діапазон торгівлі.
Раніше актор Ван Сін, якого викрали, викликав величезний суспільний резонанс у материковому Китаї, сам Ван Сін був проданий у зону електронного шахрайства через цей канал.
Послуга гарантування торгівлі на сильному тиску
У сфері звичайних чорних і сірих товарних угод бізнес-логіка платформи гарантії угод схожа на Amazon, Taobao та інші платформи електронної комерції. Продавці повинні спочатку внести депозит на платформу, перш ніж зможуть розпочати бізнес, а загальна сума угод, що здійснюються в один і той же час, не повинна перевищувати ліміт депозиту. Якщо продавець з якихось причин не може надати ефективну послугу або товар, покупець має право подати заявку на арбітраж платформи, навіть отримати компенсацію з депозиту. Завдяки цій моделі платформа гарантії угод створює довіру між сторонами незаконної угоди.
Правила торгівлі забезпеченням автомобілів у спеціальній групі гарантій
У сфері торгівлі людьми. Основна модель залишається незмінною: коли торгівля ведеться з людиною як товаром, такі торговці називаються «торговцями послугами». Але оскільки неволя жертви може призвести до втечі (в буквальному сенсі), повідомлення в поліцію або відмови співпрацювати, деякі торговці можуть застосовувати залякування, примус, побиття та інші подібні дії під час транспортування, і ці торговці, які надають такі додаткові послуги, називаються «торговцями під тиском».
Сильний тиск, внутрішній жаргон, тут означає викрадення.
Група Huiwang підкреслює «мінімум» через Potato Guarantee
Внаслідок боротьби правоохоронних органів світу з транснаціональною торгівлею людьми, більшість платформ гарантійних угод відмовляються надавати послуги гарантій для незаконних угод, пов'язаних із торгівлею людьми. Навіть провідна гарантійна платформа Tudou Guarantee, що належить групі Huiwang з Камбоджі, підкреслює «людську межу», стверджуючи, що не буде брати участі, що свідчить про високий ступінь злочинності в цій сфері.
Аналіз адреси застави у групі підтримки "Лінг"
Lighthouse Guarantee є єдиною платформою серед десяти найкращих платформ з гарантії交易 в Південно-Східній Азії, яка займається бізнесом у публічних групах («出国劳务») та приватних групах, і яка чітко вказує на надання гарантійних послуг для «сильного тиску交易».
Офіційне оголошення каналу гарантійного супроводу
У закріпленому оголошенні офіційного телеграм-каналу зазначено, що «гарантійні постачальники під тиском автомобілів» підрозділу «Navigator Guarantee» повинні подати заставу через адресу, зазначену у спеціальній групі, що вказує на те, що контрагенти, зазначені в оголошеній адресі, належать до суб'єктів, пов'язаних з транснаціональною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії.
Завдяки цьому, дослідники Bitrace змогли провести аналіз блокчейну.
Дані з інструменту опитування Bitrace Pro
Остання адреса депозиту спеціальної групи "Лінг Хан" буде активована 23 лютого 2025 року, а протягом наступних менш ніж 5 місяців на рахунок надійде 100,748,05.56 USDT, вартість якого перевищує 1 мільйон доларів.
Зверніть увагу, що ця партія коштів є лише депозитом, поданим бізнесами, які працюють під брендом "Lighthouse Guarantee" і займаються лише бізнесом з гарантії автомобілів з високим тиском, у межах депозиту бізнес може повторно виконувати операцію, справжня сума коштів, пов'язана з міжнародною торгівлею людьми в Південно-Східній Азії, значно перевищує цю цифру.
Аналіз забруднення фінансів торгівлею рабами
Аналізуючи фінансові потоки контрагентів адреси спеціальної групи гарантій Navigators, дослідники Bitrace намагаються оцінити ситуацію, в якій централізовані торгові платформи були використані.
Дані з інструменту опитування Bitrace Pro
Джерело фінансування. Дві біржі перевели 18 транзакцій на загальну суму 72,418 USDT на об'єкт аудиту. Це означає, що торговці, які працюють з лідером, безпосередньо використовували адресу біржі для внесення депозиту лідера, і ці депозити були використані для забезпечення їх бізнесу з торгівлі людьми.
Напрямок виведення коштів: 262 адреси користувачів з чотирьох бірж отримали 414 транзакцій на загальну суму 1,689,730 USDT від об'єктів аудиту. Це означає, що гарантійний продавець після зупинки діяльності безпосередньо перевів депозит, повернутий платформою, на рахунок біржі.
Зображення витягнуто з інструменту дослідження Bitrace Pro
Ці чотири біржі мають китайське походження, а основна їхня аудиторія - це носії китайської мови, що відповідає бізнесу, який спеціалізується на продажу китайського населення до електронних шахрайств у Південно-Східній Азії.
А OKX, як один з провідних централізованих криптовалютних бірж у світі, став першою мішенню в цьому процесі, будучи широко використаним для платежів за депозитами та зберігання кримінальних коштів, що призвело до того, що 17,3% діяльності з виведення коштів адреси гарантійної групи вказують на 236 адрес користувачів OKX.
Загроза гарантованих коштів
Незаконні платформи для забезпечення угод зазвичай поєднуються з анонімними соціальними мережами та наданням послуг з відмивання грошей на блокчейні, що створює постійну та приховану загрозу фінансам криптоінститутів.
Як приклад найбільш популярного соціального програмного забезпечення Telegram APP, незважаючи на те, що багато комерсантів у публічних групах відкрито презентують свої бізнес-матеріали та адреси, дійсно небезпечні незаконні угоди часто приховані в непублічних спеціальних групах або VIP-групах, що ускладнює їх виявлення;
Часті зміни адрес бізнесу також створюють виклики для постійного моніторингу. Окрім того, що провідні платформи забезпечення трейдингу зберігають відносну стабільність у зміні адрес бізнесу, інші платформи забезпечення середнього та малого розміру стикаються з великою кількістю змішаних адрес бізнесу, без правил змін, а також з функціональними перетинами, що ставить вимоги до швидкого сприйняття з боку фахівців з управління ризиками.
Таким чином, не лише платформи для незаконної торгівлі криптовалютою, а й кошти, пов'язані з такими організованими злочинами, як азартні ігри, відмивання грошей, шахрайство тощо, можуть становити фінансову загрозу для централізованих суб'єктів, таких як біржі.
Написано в кінці
Боротьба з транснаціональними злочинними структурами торгівлі людьми в Південно-Східній Азії залежить не лише від правоохоронних органів у всьому світі, але й від добровільної співпраці операторів інфраструктури криптоіндустрії — Cex, OTC, Crypto Payment тощо.
Bitrace тривалий час підтримує тісну співпрацю з правоохоронними органами та регуляторами в багатьох країнах Азії, глибоко залучаючися до розслідування та аналізу понад тисячі справ, пов'язаних з віртуальними активами. У цьому процесі накопичено багатий досвід практичної роботи та цінні дані про ризики. На цій основі Bitrace створила високоякісну базу даних ризикових адрес, що охоплює понад 20 основних і нових блокчейнів, і в поєднанні з власними AI-моделями та технологією великих мовних моделей постійно оптимізує розпізнавання ризикових міток, ідентифікацію шляхів фінансування та кластеризацію адрес, здатна швидко виявляти та інтелектуально аналізувати складні випадки відмивання грошей та злочинних дій.
За допомогою інструментів Bitrace Pro, Bitrace Blacklist та Bitrace AML, Bitrace може ефективно задовольнити різні потреби фінансових установ, забезпечуючи відповідність для операторів та спеціалістів з управління ризиками.