Türkiye Kripto Varlıklar Dolandırıcılığı: Smart Trade Coin'in ilgili olduğu miktar büyük, birçok kişi tutuklandı

Türkiye'nin Kripto Varlıklar sektörü son dönemde yeniden ilgi odağı haline geldi. Kripto Varlıklar özgürlüğü peşinde koşarken, bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkıyor; bunlar arasında en çok eleştirilen ise bazı şifreleme projelerinin yasa dışı faaliyetlerinin yatırımcılara verdiği büyük zararlar.

2024年5月30日，Türkiye İçişleri Bakanı, Ankara'da bir Kripto Varlıklar dolandırıcılık projesine yönelik büyük çaplı bir operasyon başlatıldığını açıkladı. Toplamda 127 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda varlık ile birkaç silah ele geçirildi.

Olayla ilgili projenin adı Smart Trade Coin. 2021'den beri, Türk yatırımcılar bu projenin davranışlarına karşı güçlü bir hoşnutsuzluk ifade etmekte ve kınamaktadırlar, genellikle bunun bir dolandırıcılık projesi olduğunu düşünmektedirler. Mağdurların avukatına göre, bu proje yaklaşık 50000 kullanıcıyı kandırmış ve 20 milyar dolardan fazla zarara yol açmıştır.

Smart Trade Coin, birden fazla Kripto Varlıklar borsasına bağlanabilen bir yazılım sunduğunu iddia ediyor. Kullanıcıların tek bir arayüz üzerinden birden fazla borsa hesabını yönetmelerine ve otomatik ticaret robotlarını ayarlayarak arbitraj ticareti yapmalarına yardımcı olacağını belirtiyor, böylece kazanç elde edebiliyorlar.

Ancak, çok sayıda kanıt, Smart Trade Coin'in muhtemelen titizlikle tasarlanmış bir dolandırıcılık olduğunu göstermektedir. 2023 yılında, bir analist bir platformda bu projeyle ilgili bir araştırma makalesi yayınladı ve dolandırıcılık doğasını birçok kez vurguladı. Birçok kullanıcı yorumlarda büyük miktarda para kaybettiklerini belirtti, bazıları ise tasarruflarının %95'ini kaybettiğini ifade etti.

Zincir üstü analiz ile, çalınan fonları saklamak ve transfer etmek için kullanılabilecek bazı şüpheli adresler tespit ettik. Bu adreslerden biri, büyük miktarda ETH tek yönlü çıkış işlemi gerçekleştirdi ve bu işlem, açıklanan tahmini kayıp miktarına yakın büyük bir fon miktarını kapsıyor. Bu fonların çoğu nihayetinde büyük borsa platformlarına akıyor.

Yerel medya, bu Kripto Varlıklar ticaret platformuna karşı açılan onlarca ceza davasını bildirdi. 2021'de, 50 kişi Ankara mahkemesi önünde protesto gösterisi düzenledi. Mağdurların avukatları, defalarca şikayette bulunulmasına rağmen, şirketin hiçbir adım atmadığını belirtti. Dahası, bazı mağdurlar, "aylık %36 kâr" elde etmek için kredi almak ya da mülk araç satmaya teşvik edildiklerini iddia ediyor.

Bu olay, Türkiye toplumunun çeşitli kesimlerinde bir sorgulamaya yol açtı. İnsanlar, sadece Kripto Varlıklar özgürlüğünü hedeflemenin yeterli olmadığını, aynı zamanda uygun bir düzenleyici çerçeve kurulması gerektiğini fark ettiler. Sadece uyumlu ve şeffaf bir ortamda, Kripto Varlıklar sektörü gerçekten kamu güvenini ve benimsenmesini kazanabilir.

Bu nedenle, Türkiye'nin kripto varlık düzenleme politikalarını oluştururken, hükümet ve sektörün yakın işbirliği içinde olması, yatırımcı haklarını koruma, finansal riskleri önleme ve yenilikçi gelişimi teşvik etme arasında bir denge araması gerekmektedir. Ancak, uyumlu bir şekilde faaliyet göstermeye devam edildiği sürece, kripto varlıklar gerçekten ekonomik özgürlüğü teşvik eden ve değer koruma sağlama konusunda etkili bir araç haline gelebilir.