Singapur, tarihinin en büyük Kara Para Aklama davasını çözdü, olayda söz konusu olan miktar 128 milyar.

Singapur polisi son zamanlarda ülke genelinde şok etkisi yaratan büyük bir kara para aklama davasını ortaya çıkardı. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, olayla ilgili tutar sürekli artarak, başlangıçta 54 milyar RMB'den 128 milyar RMB'ye yükseldi. Bu kadar büyük bir rakam, yalnızca Singapur tarihinde yeni bir zirve oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda toplumun her kesiminde geniş bir ilgi uyandırdı.

15 Ağustos'ta, Singapur polisi gelen bir ihbar sonrası hemen harekete geçti. Ülke genelinde 400'den fazla farklı departmandan gelen kolluk kuvvetleri, geniş çaplı bir arama operasyonu başlattı. Orchard Road ve Bukit Timah gibi lüks konut bölgelerinde, polis 10 ana şüpheliyi tutukladı.

Bu arada, polis çok sayıda mülkü, 110 gayrimenkul, 62 lüks otomobil, büyük miktarda nakit, altın külçeleri, lüks eşyalar ve sanal varlıklar dahil olmak üzere, mühürledi. Sadece dondurulan banka hesaplarındaki fonlar 5.5 milyar yuan'ı aşıyor, nakit ise 380 milyon yuan'ı geçiyor, ele geçirilen altın külçelerinin sayısı ise 68'e ulaşıyor.

Tutuklanan 10 şüpheli, Çin'in Fujian bölgesinden gelmekte olup "Fujian Çetesi" olarak adlandırılmaktadır. Bu çete, 2017'de Singapur'a geldikten sonra hızla yerleşmiştir. Sadece Sentosa gibi lüks bölgelerde ikamet etmekle kalmayıp, şehir merkezinde de birçok dükkân sahibi olmuşlardır. Ancak, bu normal görünen ticari faaliyetlerin arkasında devasa bir Kara Para Aklama ağı gizlenmektedir.

Araştırmalar, bu dükkanların genellikle boş olduğunu ve yalnızca düşük değerli küçük takılar sattığını göstermektedir. Ancak, yüksek kiraları ve düşük gelirleri arasında belirgin bir tezat vardır. Bu işletme modeli aslında, Singapur'a büyük miktarda yasadışı para akışını gizlemek için bir maskedir. Dükkanların yanı sıra, eğitim kurumları, yatırım şirketleri ve teknoloji firmaları da sıkça kullandıkları Kara Para Aklama kanallarıdır.

Gayrimenkul yatırımı başka bir önemli Kara Para Aklama yöntemidir. Singapur yasaları, emlakçıların şüpheli işlemleri rapor etmesini gerektirse de, çıkarlar nedeniyle bu düzenlemeler sıklıkla göz ardı edilmektedir. Polis tarafından verilen bilgilere göre, 34 sanıktan en az 20'sinin adına yüzlerce hatta binlerce şirket kaydedilmiştir. Daha da fazlası, sadece yedi yıl içinde 2300'den fazla şirkette sekreterlik yapmıştır.

Geleneksel kara para aklama yöntemlerinin yanı sıra, kumarhaneler de bu çetenin önemli bir kanalıdır. Farklı kumarhanelerde kumar oynamak için çok sayıda personel istihdam ederek, bahis gelirlerini geri alarak yasa dışı kazançları aklamaktadırlar. Ayrıca, gece kulübü harcamaları, hayırsever bağışlar ve döviz bozdurma gibi çeşitli yöntemler de kara para aklama amacıyla kullanılmaktadır.

Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte, büyük bir çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık ağı su yüzüne çıktı. Birçok şüpheli, Çin güvenlik güçleri tarafından aranmaktadır ve çevrimiçi kumar ve dolandırıcılık gibi birçok suçla ilişkilidir. Bunlar arasında Wang Shuiming ve Su Haijin en dikkat çekici iki kişidir.

Wang Shuiming "Büyük Ming" olarak adlandırılmaktadır ve çevrimiçi kumar dünyasında tanınmış bir figürdü. Birçok kumar grubunu kontrol etmiş, altındaki çalışan sayısı on binleri bulmuştur. İddialara göre, yalnızca bir grup her ay kumarbazlardan yaklaşık 50 milyar RMB tutarında bahis alabiliyordu.

Buna karşılık, Su Haijin daha dikkat çekici bir şekilde davranıyor. Sosyal etkinliklere aktif olarak katılıyor, hayır kurumlarına golf turnuvaları gibi etkinlikleri destekliyor ve hatta dernek onursal başkanlığı unvanını satın almak için büyük paralar harcıyor. Ancak, tutuklandığında kaçmaya çalıştı ve bir kanalizasyona saklandı. Nihayetinde polis tarafından bulunduğunda, elleri ve ayakları kırılmıştı.

Bu olayın Singapur üzerindeki etkisi derindir. Sadece ülkenin kara para aklama ve vize kontrollerinde ki boşlukları ortaya çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda finans merkezi olarak itibarını da zedeledi. Birçok yerel sakin, suçluların lüks yaşamlarından dolayı öfke duyuyor ve bunun enflasyonu artırdığını, sıradan insanların çıkarlarına zarar verdiğini düşünüyor.

Singapur hükümeti hızlı bir yanıt verdi. Hukuk ve İçişleri Bakanı K. Shanmugam, Singapur'un kara para aklama cenneti olmasını önlemek için denetimleri artıracaklarını belirtti. Bu arada, bankacılık sektörü de bazı ülke vatandaşlarının hesaplarını kapatmak ve yeni hesap açma ile işlemlere yönelik incelemeleri sıkılaştırmak gibi daha katı önlemler aldı.

Bu dava, kripto para sektöründe de olumsuz etki yarattı. Suç çeteleri USDT kullanarak Kara Para Aklama gerçekleştirdiğinden, sanal paralar bir kez daha damgalanmış oldu. Bu, Singapur'un sanal paralara yönelik düzenleyici politikalarını daha da sıkılaştırmasına neden olabilir.

Olayla ilgili varlıkların işlenmesi, Singapur yasaları uyarınca, dava sona erdikten sonra bu varlıkların el konulacağını belirtmektedir. Ancak, eğer bir mağdur varlık mülkiyetini kanıtlayabilirse, vatandaşlık durumu ne olursa olsun, Singapur mahkemelerine geri alma talebinde bulunabilir.

Suçlu şüphelilere gelince, mahkumiyet kararı alındıktan sonra Singapur'da ceza çekeceklerdir. Ceza süresi sona erdikten sonra, pasaportlarının ait olduğu ülkeye geri gönderilecekler veya Singapur ile iade anlaşması olan bir ülkeye gönderileceklerdir.

Singapur tarihindeki en büyük kara para aklama davası, sadece uluslararası suçların karmaşıklığını ortaya çıkarmakla kalmıyor, aynı zamanda küreselleşme bağlamında ülkelerin finansal suçlarla mücadelede karşılaştıkları zorlukları da vurguluyor. Bu durum, ekonomik refah peşinde koşarken dikkatli olmamız ve finansal düzeni ile toplumsal adaletin korunması için yasaları ve denetim sistemlerini sürekli olarak geliştirmemiz gerektiğini hatırlatıyor.