Web3 Projeleri Risk Değerlendirme ve Fon Takip Rehberi

Giriş

Blockchain teknolojisinin hızla gelişmesiyle birlikte, Web3 projeleri giderek daha fazla ilgi görmektedir. Ancak, bazı kötü niyetli proje sahipleri, yatırımcıları çekmek için sahte tanıtım ve aşırı pazarlama yöntemleri kullanmaktadırlar. Yüksek getiriler vaadi, gösterişli reklamlar, sahte veriler ve kurgusal geçmiş gibi yöntemlerle güven kazanmayı hedefliyorlar. Yatırımcılar bu tanıtımlara kolayca kanarlarsa, körü körüne takip edebilirler ve nihayetinde yatırım kaybına uğrayabilirler.

Daha da kötüsü, bazı proje sahipleri aldatıcı pazarlama stratejileri kullanabilir. Örneğin, dijital para piyasası düştüğünde kötü niyetli bir şekilde fiyatları düşürmekte, yatırımcıları zarara uğratmak ve büyük kâr elde etmekte. Bu yalnızca yatırımcıların çıkarlarına ciddi şekilde zarar vermekle kalmaz, aynı zamanda dijital para piyasasının istikrarını da tehdit eder.

Bu risklerle başa çıkmak için sektördeki önde gelen güvenlik şirketleri Web3 proje risk değerlendirme hizmetini piyasaya sürdü. Bu hizmet, Web3 projelerini kapsamlı bir şekilde değerlendirmeyi, potansiyel riskleri tanımlamayı ve yatırımcıların fon akışını takip etmelerine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Web3 Proje Risk Değerlendirmesi

Proje tarafının uygunsuz davranışları için, güvenlik uzmanları proje riskini değerlendirmek amacıyla hem zincir üstü hem de zincir dışı bir dizi standart kullanır. Bu, proje tarafının kapsamlı bir güvenlik değerlendirmesi için 17 zincir üstü kural ve 9 zincir dışı kuralı içerir.

Değerlendirme süreci öncelikle proje bilgilerini kapsamlı bir şekilde toplar, ardından zincir üzerindeki finansal işlem durumu ve proje tanıtım bilgilerine göre analiz yapar, projenin işletimi sırasında finansman akışının belge açıklamalarıyla uyumlu olup olmadığını belirler. Bu, özellikle şunları içerir:

• Proje token dağılımı belgede belirtilenle uyumlu mu
• Sözleşme mantığı proje belgeleriyle uyumlu mu?
• Kötü niyetli bir çöküş davranışı var mı?
• Sözleşme ayrıcalık rolü kötüye kullanımı ile kâr elde etme durumu var mı?
• Resmi işlem zaman çizelgesi makul mu?

Proje tarafının yasa dışı kazanç sağladığı onaylandığında, fonları geri almak için profesyonel kripto para izleme hizmetleri kullanılabilir. Bu tür hizmetler, müşterilere işlem geçmişini, işlem tutarını, zamanını ve kripto paranın akış yönünü ve hedefini anlamalarına yardımcı olabilir.

Fon Takibi

Kripto para takip hizmetleri esas olarak iki yönü kapsamaktadır: Proje sahiplerinin kötü niyetli kazançlarının takibi ve çalıntı fonların takibi.

Proje ekibi kötü niyetli kazanç fonu takibi

Proje tarafı kötü niyetli kazanç sağladığında, fon akışlarını izlemek ve farklı dönemlerdeki proje tanıtım belgeleriyle karşılaştırmak mümkündür. Kötü niyetli çökertme adreslerini derinlemesine analiz ederek, proje tarafının izini sürmek ve yatırımcıların fonlarını geri almalarına yardımcı olmak için ipuçları bulmak mümkündür.

İzleme süreci, hem zincir üstü hem de zincir dışı iki şekilde gerçekleşir. Zincir üstü analizde, proje sahiplerinin zincir üstü işlem ücretleri gibi çeşitli fon akış durumları incelenir. Daha fazla bilgi edinmek izlemeyi kolaylaştırır; mağdur kullanıcılardan bilgi alabilirsiniz:

• Projeye katılma süresi ve zarar miktarı
• Proje kurallarını ve tanıtım yöntemlerini anlıyor musunuz?
• İlgili topluluklara katılacak mısınız?
• Proje tanıtım materyalleri ve belgeleri saklanacak mı?
• Kamuya açık teklif veya airdrop etkinliklerine katıldınız mı?

Profesyonel güvenlik ekibi, iç araçlar ve zincir üzerindeki etiket kütüphanesini kullanarak hızlı bir şekilde işlem ücretleri kaynaklarını, adres bakiyelerini ve işlem alışkanlıklarını belirleyecektir. Katmanlı analiz yoluyla, fonların kaynağı, yönü ve işlem adresleri tespit edilebilir, böylece tam bir fon bağlantısı oluşturulabilir, zincir üzerindeki adres profillemesi yapılabilir ve nihayetinde anahtar kişiler belirlenebilir.

Fon hırsızlığı takibi

Kullanıcılar veya proje tarafının fonları çalındığında, öncelikle çalınan adres, miktar ve zamanı doğrulamak gerekir. Ardından adrese takip ve izleme yapılmalı, aynı zamanda etiket kütüphanesi kullanılarak fon akışı doğrulanmalıdır. Eğer fonlar borsa hesabına giriyorsa, saldırganın bilgilerini elde etmek için soruşturma yapılabilir; eğer fonlar karıştırma platformuna akıyorsa, daha derinlemesine analiz ve kanıt toplama gerekmektedir.

Bazı güvenlik şirketleri, Web3 zincir üzerindeki ve zincir dışındaki tehdit istihbaratı, ikili araştırmalar (örneğin, açık keşfi, kötü amaçlı kod analizi, APT saldırı analizi vb.) ve geleneksel web güvenlik yetenekleri (örneğin, sızma testi, kırmızı-mavi karşıtlık vb.) dahil olmak üzere kapsamlı siber güvenlik yeteneklerine sahiptir. Bu entegre yetenekler, varlık izleme ve saldırganların izini sürme konularında önemli avantajlar sunmaktadır.

Özet

Web3 projeleri için risk değerlendirme hizmetinin sunulması, sektör güvenliğini artırmayı ve yatırımcıların gereksiz kayıplar yaşamasını önlemeyi amaçlamaktadır. Ancak, blockchain'in doğası gereği verilerin mutlak doğruluğunun garanti edilemeyeceği unutulmamalıdır. Bu nedenle, yatırımcıların dikkatli olmaları ve Web3 projelerini dikkatle seçmeleri gerekmektedir.

Bir Web3 projesine yatırım yapmayı düşünürken, önerilir:

1. Proje resmi belgelerini ve ilgili bilgileri dikkatlice inceleyin.
2. Proje tarafının geçmişi ve gücü hakkında derinlemesine bilgi edinmek
3. Kör bir şekilde akım takip etmeyin, mantıklı bir değerlendirme yapın.

Ne yazık ki, fonlarınız çalınırsa, derhal profesyonel bir güvenlik ekibi ile iletişime geçerek yardım istemeli ve fonları mümkün olan en kısa sürede geri almaya çalışmalısınız. Unutmayın, Web3 dünyasında dikkatli ve bilgili olmak, varlıklarınızı korumanın en iyi savunma hattıdır.