REGÜLASYON | Nijerya Ekonomik Gözetim Kurumu, EFCC, Politicianların Kripto'da Loot Gizlemesi Üzerine Alarm Yükseltiyor, Nijerya'da Artan Sanal Varlık Dolandırıcılıklarına Dikkat Ediyor

Nijerya Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC), Nijeryalı politikacılar ve yüksek profilli bireyler tarafından yasadışı fonları gizlemek için kripto para kullanımının artması konusunda yeni endişeler dile getirdi.

Afrika Yolsuzlukla Mücadele Günü'nü kutlamak amacıyla düzenlenen bir etkinlikte bir kamu forumunda konuşan EFCC Başkanı Ola Olukoyede, yasadışı para akışlarının Afrika'nın gelişimi için büyük bir tehdit olduğunu, bunun başlıca nedenlerinin ise para aklama ve artan dijital varlık dolandırıcılığı olduğunu belirtti.

Olukoyede ayrıca ajansın, siyasi olarak maruz kalmış kişiler (PEPs) ve hükümet yetkililerinin çalınan kamu fonlarını dijital cüzdanlarda sakladıkları birçok durumu ortaya çıkardığını açıkladı. Bu cüzdanlar genellikle vekiller tarafından kontrol edilmektedir ve sanal varlıkların merkeziyetsiz doğası nedeniyle izlenmesi zordur.

“Bu akışlar farklı suç faaliyetlerinden geliyor ve kara para aklama en yüksek sırada,” dedi.

"Kıtada kara para aklamayı bile geride bırakma potansiyeline sahip olan bir diğer yükselen suç faaliyeti sanal varlıklar ve yatırım dolandırıcılıklarıdır.

Siyasi pozisyonu olan kişilerin, elde ettikleri yasa dışı serveti gizlemek için kripto para kullanımı giderek daha yaygın hale geliyor, diye belirtti Olukoyede.

"Bu vakaları aktif olarak izliyor ve araştırıyoruz."

Sanatçı, sanal varlıkların, kripto para birimleri ve dijital tokenler gibi, doğası gereği yasadışı olmadığını, ancak bunların kötüye kullanılmasının kıta genelinde yasadışı mali akışları giderek daha fazla kolaylaştırdığını açıkladı.

Kripto platformlar tarafından sağlanan anonimliğin, mali suçları takip etme konusunda kolluk kuvvetleri ve düzenleyiciler için büyük bir zorluk oluşturduğunu uyardı. Ajans, Bitcoin ve Tether gibi stabilcoinler de dahil olmak üzere kripto para birimleriyle ilgili şüpheli işlemleri izleme çabalarını yoğunlaştırıyor (USDT).

"Bulduğumuz veriler, dolandırıcı politikacıların zaten planlarını mükemmelleştirdiğini ve rüşvetlerini gizlemek için kripto paralara yöneldiklerini gösteriyor; bu sayede yolsuzlukla mücadele eden ajansların araştırmalarından kaçabiliyorlar," dedi.

“Çalınan fonlar ve açıklanamayan zenginlikler cüzdanlarda depolanıyor ve hizmetler için ödemeler bu pencere aracılığıyla yapılıyor.”

Siyasi yolsuzluğun yanı sıra, EFCC aynı zamanda dikkatsiz Nijeryalıları hedef alan sanal varlıklarla ilgili dolandırıcılıkta bir artış tespit etti. Komisyon, Ponzi şemaları, yatırım dolandırıcılıkları ve kripto fırsatları olarak gizlenmiş çevrimiçi dolandırıcılıklarda bir artış yaşandığını belirtti.

Olukoyede, kamu üyelerini dikkatli olmaya ve şüpheli kripto ile ilgili planları EFCC'ye bildirmeye çağırdı. Sanal varlıkların oluşturduğu yeni tehditlerle başa çıkmak için kamu bilincinin önemini ve düzenleyici kuruluşlar arasında daha güçlü işbirliğini vurguladı.

"Kaynak yönetiminde şeffaflığa ihtiyacımız var. Tek ihtiyacımız bu. Nijerya'da gittiğiniz her yerde, etrafınızda doğal kaynaklar var. Kaynak yönetiminde kararlı olursak başarılı olacağız," dedi.

EFCC Başkanı, kaynakların kötü yönetimi ile güvenlik arasındaki doğrudan bağlantıyı tespit etti ve "kaynakların kötü yönetimi, çetecilik, kaçırma, terörizm ve diğer güvenlik eylemlerinin arkasındadır." ifadesini sürdürdü.

Olukeyede, yurt dışında çalınan varlıkların koruyucularına, varlıkların ülkeye geri getirilmesi konusunda EFCC ile işbirliği yapmaları çağrısında bulundu ve "çalınan varlıkların koruyucuları, varlıkları çalanlar kadar suçludur." diye savundu.

EFCC Başkanı, Nijerya'nın kripto paraların düzenlenmesi için istismarları önlemek ve hesap verebilirliği artırmak amacıyla net ve sağlam bir yasal çerçeve uygulamasının gerekliliğini de vurguladı.

Bu, Uluslararası Para Fonu gibi uluslararası kuruluşlardan artan endişelerin ortasında geliyor (IMF), bu kuruluş yakın zamanda Nijerya'nın hızlı kripto benimsemesini sermaye akışları, finansal istikrar ve düzenleyici denetim için bir risk olarak işaret etti.

Nijerya kripto alanındaki gelişmeleri daha derinlemesine anlamak için BitKE'yi takipte kalın.

Buradan WhatsApp kanalımıza katılın.