Encerramento da exchange de encriptação da Rússia: congelamento de fundos na cadeia gera alerta

Recentemente, uma plataforma de exchange de criptomoedas centralizada na Rússia foi fechada à força por autoridades policiais multinacionais, e um de seus co-fundadores foi preso. Este evento desencadeou uma ação em larga escala de congelamento de fundos na cadeia, destacando as questões de gerenciamento de risco no setor de encriptação.

O contexto das sanções ao exchange

Esta exchange de criptomoedas russa, fundada em 2019, tem sido acusada há muito de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. Em abril de 2022, o Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções a ela, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo mercados da dark web, grupos de ransomware, hackers e financiamento relacionado ao terrorismo.

Em março deste ano, o Departamento de Justiça dos EUA tornou público a acusação contra os dois fundadores dessa exchange, acusando-os de lavagem de dinheiro, violação de sanções dos EUA e operar um negócio de transferência de fundos sem licença. A alegação é que a exchange processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de encriptação desde a sua criação, incluindo uma grande quantidade de rendimentos criminosos. As autoridades dos EUA apontaram que a exchange prestou serviços de lavagem de dinheiro para grupos de hackers da Coreia do Norte, oligarcas russos e vários gangues de ransomware.

Ação de Execução na Cadeia

Juntamente com a operação de prisão, houve um grande congelamento de fundos na cadeia. Esta ação foi executada em colaboração entre agências de segurança dos EUA e emissores de stablecoins. De acordo com dados de monitoramento de uma empresa de análise de blockchain e informações divulgadas pela própria exchange, as atividades de aplicação da lei congelaram pelo menos 28 milhões de dólares em USDT.

É importante notar que o congelamento na cadeia desta vez não se dirige diretamente aos endereços de carteiras quentes de negócios da exchange, mas sim a um grande número de endereços de transferência e armazenamento de moedas utilizados para contornar o rastreamento de fundos. Antes de ser preso, o fundador da exchange ou sua equipe retirou grandes quantidades de fundos de plataformas principais de encriptação e pagamento, que, após uma lavagem de fundos altamente automatizada, foram transferidos para outras plataformas de negociação. A colaboração das autoridades com os emissores de stablecoins interrompeu forçosamente esse processo, levando diretamente à suspensão dos serviços da exchange.

A ameaça de fundos na cadeia se espalha

Através da análise da atividade na cadeia de endereços congelados, os pesquisadores descobriram que o exchange utilizou em grande medida endereços de entidades centralizadas no processo de lavagem de fundos.

Por exemplo, a origem dos fundos de um endereço de Tron congelado é o endereço da carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamentos ou troca. Antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outra plataforma de troca centralizada. Outro endereço de Tron, antes de ser congelado, tinha não apenas interações com usuários da exchange, mas também muitas associações com plataformas de pagamentos e até plataformas de apostas online.

Esta situação indica que, além das atividades de congelamento na cadeia, se uma entidade centralizada realizar uma gestão de risco sobre os usuários que recebem esse tipo de fundos por razões de conformidade, comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns que recebem esses fundos de liquidação podem ser afetados.

Este evento destaca os desafios regulatórios que a indústria de encriptação enfrenta e a importância da gestão de riscos. Os participantes da indústria precisam estar alertas e aumentar a consciência de conformidade para enfrentar o ambiente regulatório em constante mudança e os potenciais riscos financeiros.