Indústria de tráfico de escravos e fraudes eletrónicas no Sudeste Asiático: plataforma de garantia de transações de veículos sob pressão de Ativos de criptografia.
A plataforma de garantia de transações de criptomoedas é principalmente um serviço de mediação e intermediação que fornece serviços de garantia de transações para o setor negro e cinza do Sudeste Asiático, abrangendo entidades relacionadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de registros, contrabando, jogos de azar, entre outros, e tornou-se uma ferramenta poderosa para grupos de crimes cibernéticos.
Para além destes tipos de crimes convencionais, também existem algumas plataformas de garantia de transações que, sob a designação de "trabalho no estrangeiro", desenvolvem atividades de tráfico de pessoas. Este artigo tem como objetivo revelar a evolução desta indústria criminosa contra a humanidade e, com base em criptomoedas, investigar a sua escala de negócios e contaminação financeira.
Comércio de escravos de trabalho forçado em fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraude eletrónica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários da nacionalidade correspondente, de acordo com o público-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude "杀猪盘 (Pig Butchering Scam)" direcionada à comunidade chinesa, a cada ano, um grande número de jovens chineses atravessam a fronteira, por canais legais ou ilegais, para trabalhar em parques de fraude eletrónica.
Um comerciante em um grupo público está compartilhando como enganar/sequestrar jovens homens chineses.
Esses jovens geralmente são enganados e forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como escravos na indústria de fraudes eletrônicas, muitas vezes já é tarde demais para escapar.
Preços da população por faixa etária (unidade USDT)
Normalmente, apenas homens jovens entre 20 e 30 anos são os "produtos" mais populares, capazes de serem vendidos a preços mais altos, enquanto aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "sobras", com preços mais baixos ou necessitando de uma avaliação mais rigorosa. As mulheres praticamente não estão dentro do âmbito de negociação.
O caso do sequestro do ator Wang Xing, que gerou uma enorme controvérsia na China continental, levou Wang Xing a ser vendido para uma zona de fraudes eletrônicas através deste canal.
Serviço de garantia de negociação de pressão elevada
No que diz respeito ao comércio de materiais ilegais e cinzentos. A lógica de negócios das plataformas de garantia de transações é semelhante à das plataformas de e-commerce como a Amazon e a Taobao, onde os comerciantes precisam primeiro pagar um depósito à plataforma antes de poderem começar a operar. Além disso, o valor total das transações realizadas ao mesmo tempo não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não puder fornecer serviços ou produtos adequados devido a razões próprias, o comprador terá o direito de solicitar a arbitragem da plataforma, podendo até receber compensação do depósito. Através deste modelo, a plataforma de garantia de transações estabelece confiança entre as partes envolvidas em transações ilegais.
Regras de negociação de garantia de transporte garantido por um grupo de garantia de navegação.
Em relação ao tráfico de pessoas. O padrão básico também é consistente; quando seres humanos são o objeto de transação, esses comerciantes são chamados de «comerciantes de garantia de transações de trabalho». Mas devido ao fato de que as vítimas não voluntárias podem a qualquer momento «saltar do carro» (no sentido literal), chamar a polícia ou recusar-se a cooperar, alguns comerciantes podem recorrer a intimidações, coerções e agressões durante o transporte, e os comerciantes que oferecem esses serviços adicionais são chamados de «comerciantes de garantia de transações sob pressão».
Pressão intensa, gíria da indústria, aqui se refere a sequestro.
O grupo Huiwang, através da Potato Guarantee, enfatiza a "linha de base".
Devido à repressão das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo contra atividades de tráfico de pessoas transnacionais, a grande maioria das plataformas de negociação de garantias recusam-se a fornecer serviços de garantia para transações ilegais relacionadas ao tráfico de pessoas. Até mesmo a plataforma de garantias líder, Tudou Guarantee, pertencente ao grupo Huiwang do Camboja, enfatizou a "linha de base humana", afirmando que não participará, o que demonstra a gravidade dessa atividade.
Análise de endereço de depósito do grupo de garantia de navegação
A Lianhang Guarantee é a única plataforma de garantia de transações entre as dez principais da ASEAN que opera no setor de "trabalho no exterior" com grupos públicos e privados, e que declara claramente oferecer serviços de garantia para "transações de pressão forte".
Anúncio oficial do canal de garantia de navegação
O anúncio fixo no canal oficial do Telegram menciona que os "comerciantes garantidores de veículos sob pressão" da Navegação Garantida devem enviar o depósito através de um endereço específico do grupo, o que indica que as partes envolvidas no endereço divulgado pertencem a entidades relacionadas ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático.
Graças a isso, os investigadores da Bitrace conseguiram realizar uma análise de blockchain.
Os dados são provenientes da ferramenta de pesquisa Bitrace Pro.
O endereço de depósito do grupo especial da Navegação Garantida será ativado em 23 de fevereiro de 2025, e, em menos de 5 meses após isso, um total de 100.748.05,56 USDT será recebido, com um valor superior a 100 milhões de dólares.
É importante notar que este lote de fundos é apenas o depósito submetido por comerciantes que operam exclusivamente o negócio de "garantia de veículos sob pressão" sob a marca Leihang. Dentro do montante do depósito, os comerciantes podem executar repetidamente os negócios, enquanto o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático supera de longe esse número.
Análise da contaminação financeira do tráfico de escravos
Através da análise financeira das contrapartes do endereço do grupo de garantia de navegação, os investigadores da Bitrace tentaram avaliar a situação de utilização da plataforma de negociação centralizada.
Os dados são provenientes da ferramenta de pesquisa Bitrace Pro.
A origem dos fundos indica que duas exchanges transferiram 18 transações totalizando 72.418 USDT para o objeto de auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes garantidos pela Northeastern usaram diretamente o endereço da exchange para depositar um depósito para a Northeastern, e esses depósitos foram usados para garantir seus negócios de tráfico de pessoas.
A direção da retirada de fundos, 262 endereços de usuários de quatro bolsas receberam 414 transações totalizando 1.689.730 USDT do objeto de auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes garantidores da Pioneira, após pararem as operações, transferiram diretamente o depósito devolvido pela plataforma para a conta da bolsa.
A imagem foi retirada da ferramenta de investigação Bitrace Pro
As quatro bolsas têm uma origem chinesa e o seu principal grupo de utilizadores são falantes de chinês, o que está em linha com o negócio principal dos comerciantes do grupo de garantia de navegação, que vendem populações chinesas para parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático.
E entre eles, a OKX, como uma das principais exchanges centralizadas de criptomoedas do mundo, foi a primeira a ser amplamente utilizada para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos, com 17,3% das atividades de saque das endereços de depósito do grupo de garantia apontando para 236 endereços de usuários da OKX.
ameaça de fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente estão associadas a software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, representando assim uma ameaça financeira contínua e furtiva para as instituições de criptomoedas.
Tomando como exemplo o aplicativo de mensagens mais usado, o Telegram, embora muitos comerciantes em grupos públicos divulguem seus conteúdos e endereços de negócios nos canais, as transações ilegais realmente perigosas costumam estar escondidas em grupos privados ou VIP, sendo difíceis de serem detectadas;
A frequência de mudanças nos endereços de negócios também representa um desafio para o monitoramento contínuo. Além de as principais plataformas de garantia de negociação manterem uma rotação relativamente estável dos endereços de negócios, outras plataformas de garantia de menor e médio porte apresentam uma grande quantidade de endereços de negócios em uso misto, mudanças irregulares e sobreposição de funções de negócios, o que exige uma percepção rápida por parte das equipes de controle de risco.
Assim, não apenas as plataformas de garantia de transações ilegais de criptomoedas, mas também os fundos relacionados a crimes organizados como jogos de azar, lavagem de dinheiro e fraude, constituirão uma ameaça de financiamento para entidades centralizadas, como as exchanges.
Escrito no final
O combate às entidades criminosas de tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático depende não apenas das atividades de aplicação da lei dos departamentos de aplicação da lei de vários países e regiões, mas também da cooperação voluntária dos operadores da infraestrutura da indústria de criptomoedas — Cex, OTC, Crypto Payment, etc.
A Bitrace tem colaborado de forma próxima com as autoridades de aplicação da lei e reguladores em várias regiões da Ásia, participando profundamente na investigação e análise de mais de mil casos relacionados a ativos virtuais, acumulando assim uma vasta experiência prática e dados de risco de alto valor. Com base nisso, a Bitrace construiu um banco de dados de endereços de risco de alta qualidade que abrange mais de 20 blockchains populares e emergentes, e, em combinação com modelos de IA desenvolvidos internamente e tecnologia de modelos de linguagem grande, continua a otimizar a rotulagem de riscos, a identificação de caminhos de fundos e a capacidade de agrupamento de endereços, possuindo a capacidade de percepção rápida e análise inteligente de lavagem de dinheiro complexa e comportamentos criminosos na blockchain.
Através das ferramentas Bitrace Pro, Bitrace Blacklist e Bitrace AML, a Bitrace consegue satisfazer eficazmente diferentes cenários de necessidades das instituições financeiras, proporcionando uma experiência de conformidade para operadores e profissionais de gestão de riscos.
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Indústria de tráfico de escravos e fraudes eletrónicas no Sudeste Asiático: plataforma de garantia de transações de veículos sob pressão de Ativos de criptografia.
Escrito por: Bitrace
A plataforma de garantia de transações de criptomoedas é principalmente um serviço de mediação e intermediação que fornece serviços de garantia de transações para o setor negro e cinza do Sudeste Asiático, abrangendo entidades relacionadas a atividades ilegais, como lavagem de dinheiro, pagamentos, verificação de registros, contrabando, jogos de azar, entre outros, e tornou-se uma ferramenta poderosa para grupos de crimes cibernéticos.
Para além destes tipos de crimes convencionais, também existem algumas plataformas de garantia de transações que, sob a designação de "trabalho no estrangeiro", desenvolvem atividades de tráfico de pessoas. Este artigo tem como objetivo revelar a evolução desta indústria criminosa contra a humanidade e, com base em criptomoedas, investigar a sua escala de negócios e contaminação financeira.
Comércio de escravos de trabalho forçado em fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático
Grupos de fraude eletrónica no Sudeste Asiático precisam recrutar funcionários da nacionalidade correspondente, de acordo com o público-alvo da fraude. Tomando como exemplo a fraude "杀猪盘 (Pig Butchering Scam)" direcionada à comunidade chinesa, a cada ano, um grande número de jovens chineses atravessam a fronteira, por canais legais ou ilegais, para trabalhar em parques de fraude eletrónica.
Um comerciante em um grupo público está compartilhando como enganar/sequestrar jovens homens chineses.
Esses jovens geralmente são enganados e forçados a entrar no Sudeste Asiático, e quando percebem que foram vendidos como escravos na indústria de fraudes eletrônicas, muitas vezes já é tarde demais para escapar.
Preços da população por faixa etária (unidade USDT)
Normalmente, apenas homens jovens entre 20 e 30 anos são os "produtos" mais populares, capazes de serem vendidos a preços mais altos, enquanto aqueles com menos de 20 anos ou mais de 35 anos são considerados "sobras", com preços mais baixos ou necessitando de uma avaliação mais rigorosa. As mulheres praticamente não estão dentro do âmbito de negociação.
O caso do sequestro do ator Wang Xing, que gerou uma enorme controvérsia na China continental, levou Wang Xing a ser vendido para uma zona de fraudes eletrônicas através deste canal.
Serviço de garantia de negociação de pressão elevada
No que diz respeito ao comércio de materiais ilegais e cinzentos. A lógica de negócios das plataformas de garantia de transações é semelhante à das plataformas de e-commerce como a Amazon e a Taobao, onde os comerciantes precisam primeiro pagar um depósito à plataforma antes de poderem começar a operar. Além disso, o valor total das transações realizadas ao mesmo tempo não pode exceder o limite do depósito. Se o comerciante não puder fornecer serviços ou produtos adequados devido a razões próprias, o comprador terá o direito de solicitar a arbitragem da plataforma, podendo até receber compensação do depósito. Através deste modelo, a plataforma de garantia de transações estabelece confiança entre as partes envolvidas em transações ilegais.
Regras de negociação de garantia de transporte garantido por um grupo de garantia de navegação.
Em relação ao tráfico de pessoas. O padrão básico também é consistente; quando seres humanos são o objeto de transação, esses comerciantes são chamados de «comerciantes de garantia de transações de trabalho». Mas devido ao fato de que as vítimas não voluntárias podem a qualquer momento «saltar do carro» (no sentido literal), chamar a polícia ou recusar-se a cooperar, alguns comerciantes podem recorrer a intimidações, coerções e agressões durante o transporte, e os comerciantes que oferecem esses serviços adicionais são chamados de «comerciantes de garantia de transações sob pressão».
Pressão intensa, gíria da indústria, aqui se refere a sequestro.
O grupo Huiwang, através da Potato Guarantee, enfatiza a "linha de base".
Devido à repressão das autoridades de aplicação da lei em todo o mundo contra atividades de tráfico de pessoas transnacionais, a grande maioria das plataformas de negociação de garantias recusam-se a fornecer serviços de garantia para transações ilegais relacionadas ao tráfico de pessoas. Até mesmo a plataforma de garantias líder, Tudou Guarantee, pertencente ao grupo Huiwang do Camboja, enfatizou a "linha de base humana", afirmando que não participará, o que demonstra a gravidade dessa atividade.
Análise de endereço de depósito do grupo de garantia de navegação
A Lianhang Guarantee é a única plataforma de garantia de transações entre as dez principais da ASEAN que opera no setor de "trabalho no exterior" com grupos públicos e privados, e que declara claramente oferecer serviços de garantia para "transações de pressão forte".
Anúncio oficial do canal de garantia de navegação
O anúncio fixo no canal oficial do Telegram menciona que os "comerciantes garantidores de veículos sob pressão" da Navegação Garantida devem enviar o depósito através de um endereço específico do grupo, o que indica que as partes envolvidas no endereço divulgado pertencem a entidades relacionadas ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático.
Graças a isso, os investigadores da Bitrace conseguiram realizar uma análise de blockchain.
Os dados são provenientes da ferramenta de pesquisa Bitrace Pro.
O endereço de depósito do grupo especial da Navegação Garantida será ativado em 23 de fevereiro de 2025, e, em menos de 5 meses após isso, um total de 100.748.05,56 USDT será recebido, com um valor superior a 100 milhões de dólares.
É importante notar que este lote de fundos é apenas o depósito submetido por comerciantes que operam exclusivamente o negócio de "garantia de veículos sob pressão" sob a marca Leihang. Dentro do montante do depósito, os comerciantes podem executar repetidamente os negócios, enquanto o volume real de fundos relacionados ao tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático supera de longe esse número.
Análise da contaminação financeira do tráfico de escravos
Através da análise financeira das contrapartes do endereço do grupo de garantia de navegação, os investigadores da Bitrace tentaram avaliar a situação de utilização da plataforma de negociação centralizada.
Os dados são provenientes da ferramenta de pesquisa Bitrace Pro.
A origem dos fundos indica que duas exchanges transferiram 18 transações totalizando 72.418 USDT para o objeto de auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes garantidos pela Northeastern usaram diretamente o endereço da exchange para depositar um depósito para a Northeastern, e esses depósitos foram usados para garantir seus negócios de tráfico de pessoas.
A direção da retirada de fundos, 262 endereços de usuários de quatro bolsas receberam 414 transações totalizando 1.689.730 USDT do objeto de auditoria. O significado dessas transações é que os comerciantes garantidores da Pioneira, após pararem as operações, transferiram diretamente o depósito devolvido pela plataforma para a conta da bolsa.
A imagem foi retirada da ferramenta de investigação Bitrace Pro
As quatro bolsas têm uma origem chinesa e o seu principal grupo de utilizadores são falantes de chinês, o que está em linha com o negócio principal dos comerciantes do grupo de garantia de navegação, que vendem populações chinesas para parques de fraudes eletrônicas no Sudeste Asiático.
E entre eles, a OKX, como uma das principais exchanges centralizadas de criptomoedas do mundo, foi a primeira a ser amplamente utilizada para pagamentos de depósitos e armazenamento de fundos criminosos, com 17,3% das atividades de saque das endereços de depósito do grupo de garantia apontando para 236 endereços de usuários da OKX.
ameaça de fundos garantidos
Plataformas de garantia de transações ilegais geralmente estão associadas a software de redes sociais anônimas e lavagem de dinheiro em cadeia, representando assim uma ameaça financeira contínua e furtiva para as instituições de criptomoedas.
Tomando como exemplo o aplicativo de mensagens mais usado, o Telegram, embora muitos comerciantes em grupos públicos divulguem seus conteúdos e endereços de negócios nos canais, as transações ilegais realmente perigosas costumam estar escondidas em grupos privados ou VIP, sendo difíceis de serem detectadas;
A frequência de mudanças nos endereços de negócios também representa um desafio para o monitoramento contínuo. Além de as principais plataformas de garantia de negociação manterem uma rotação relativamente estável dos endereços de negócios, outras plataformas de garantia de menor e médio porte apresentam uma grande quantidade de endereços de negócios em uso misto, mudanças irregulares e sobreposição de funções de negócios, o que exige uma percepção rápida por parte das equipes de controle de risco.
Assim, não apenas as plataformas de garantia de transações ilegais de criptomoedas, mas também os fundos relacionados a crimes organizados como jogos de azar, lavagem de dinheiro e fraude, constituirão uma ameaça de financiamento para entidades centralizadas, como as exchanges.
Escrito no final
O combate às entidades criminosas de tráfico de pessoas transnacional no Sudeste Asiático depende não apenas das atividades de aplicação da lei dos departamentos de aplicação da lei de vários países e regiões, mas também da cooperação voluntária dos operadores da infraestrutura da indústria de criptomoedas — Cex, OTC, Crypto Payment, etc.
A Bitrace tem colaborado de forma próxima com as autoridades de aplicação da lei e reguladores em várias regiões da Ásia, participando profundamente na investigação e análise de mais de mil casos relacionados a ativos virtuais, acumulando assim uma vasta experiência prática e dados de risco de alto valor. Com base nisso, a Bitrace construiu um banco de dados de endereços de risco de alta qualidade que abrange mais de 20 blockchains populares e emergentes, e, em combinação com modelos de IA desenvolvidos internamente e tecnologia de modelos de linguagem grande, continua a otimizar a rotulagem de riscos, a identificação de caminhos de fundos e a capacidade de agrupamento de endereços, possuindo a capacidade de percepção rápida e análise inteligente de lavagem de dinheiro complexa e comportamentos criminosos na blockchain.
Através das ferramentas Bitrace Pro, Bitrace Blacklist e Bitrace AML, a Bitrace consegue satisfazer eficazmente diferentes cenários de necessidades das instituições financeiras, proporcionando uma experiência de conformidade para operadores e profissionais de gestão de riscos.