Bitcoin Hacker "Koin Hırsızları Çifti"nin Federal Tanık Olma Hikayesi

2022 yılında, 45 milyar dolar değerinde çalınan kripto varlıkları aklamayı planladıkları için tutuklanan bir çift geniş bir ilgi odağı haline geldi. İlya Lichtenstein ve Heather Morgan, geçen yıl suçlarını kabul ettiler. Son raporlar, Lichtenstein'ın şimdi bir hükümet işbirliği tanığı olarak kripto para karışım hizmetleri ile ilgili bir aklama davasında yer aldığını gösteriyor. Bu değişim, davanın arka planı hakkında merak uyandırdı.

Olay İncelemesi

2016 yılında, Lihtenştayn ve Morgan bir borsadan büyük miktarda Bitcoin çaldı, o zamanlar değeri 4.5 milyar dolar.

2021 Nisan'ında, yıkama için kullanılan bir platformun baş operatörü, kolluk kuvvetleri tarafından tutuklandı. Aynı yıl, para aklama ile ilgili birçok kripto platform kapatıldı ve bu platformlardan birinin kurucusu suçunu kabul etti.

2022 yılının Şubat ayı başlarında, hükümet cüzdanı yaklaşık 94,643.3 adet Bitcoin'lik büyük bir transfer aldı. Ardından, Liechtenstein çifti tutuklandı.

2023 Ağustos'unda, iki kişi hırsızlık suçunu kabul etti. Birkaç kez bir karıştırma hizmeti kullanarak kara para akladıklarını açıkladılar, ardından diğer karıştırıcılara yöneldiler.

Şüpheliden Tanığa

Son duruşmada, Liechtenstein çiftinin kara para aklama süreçlerini detaylı bir şekilde açıkladılar. Yaklaşık 10 kez bazı karışık coin hizmetlerini kullandıklarını belirttiler, ancak bu sadece kara para aklama faaliyetlerinin küçük bir parçası. Daha fazla fon, karanlık ağ üzerinden satın alınan kimlik bilgilerinin kaydedildiği kripto para hesaplarına transfer edildi.

Liechtenstein vurguladı ki, sanıkla asla doğrudan bir teması olmamıştır. Law enforcement authorities previously accused the mixing service of laundering over 1.2 million Bitcoins, which were worth about $335 million at the time, with funds primarily coming from illegal activities in the dark web market.

20 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Lihtenştayn, yetkililerle işbirliği yapmayı seçerek davanın daha fazla ayrıntısını ortaya koydu. 27 Şubat 2024 itibarıyla dava hala devam ediyor ve nihai karar henüz verilmedi.

Kripto Karıştırma Hizmetleri Regülasyon Baskısıyla Karşı Karşıya

Son yıllarda, birçok kripto para karıştırıcısı, kara para aklamaya yardımcı olma suçlamasıyla düzenleyici kurumların sert baskısına maruz kalmıştır. Ekim 2020'de, bir finansal uygulama ağı, kayıtlı olmayan iki para hizmeti işletmecisine 60 milyon dolarlık sivil ceza kesmiştir.

Kara para aklamayla mücadele tedbirlerinin güçlendirilmesine dair öneriler

1. KYC ve AML düzenlemelerini titizlikle uygulamak: Kullanıcılardan kapsamlı bir kimlik doğrulaması talep edilmesi.

2. İşlem izleme güçlendirmesi: Şüpheli işlem faaliyetlerini analiz etmek için gerçek zamanlı izleme sistemi uygulamak.

3. Tam bir raporlama mekanizması oluşturmak: şüpheli işlem raporlarını zamanında işlemek ve denetim soruşturmalarına yardımcı olmak.

4. Sektör iş birliğini teşvik etme: Güvenlik şirketleri, düzenleyici kurumlar ve kolluk kuvvetleri ile yakın iş birliği yaparak sürekli değişen kara para aklama stratejileriyle birlikte mücadele etmek.

Suçluların kara para aklama yöntemlerini sürekli olarak geliştirmesiyle birlikte, kripto para hizmet sağlayıcılarının etkili bir şekilde yasa dışı fon akışlarını tanımlamak ve önlemek için kara para aklamaya karşı önlemlerini sürekli güncellemeleri gerekmektedir.