تحليل خدعة سحب السجادة: كشف الحيل الشائعة في مجال التمويل اللامركزي

في السنوات الأخيرة، تكررت عمليات تضليل Rug Pull( والفرار) في صناعة العملات المشفرة، مما تسبب في خسائر كبيرة للمستثمرين. وفقًا للإحصائيات، هناك ما لا يقل عن 188000 مشروع محتمل لتضليل Rug Pull على سلاسل الكتل العامة الرئيسية مثل Ethereum و BNB Chain.

تشير البيانات إلى أن 12% من رموز BEP-20 على شبكة BNB و8% من رموز ERC-20 على إيثريوم تظهر علامات على الاحتيال. تم تداول حوالي 9.1 مليار دولار من ETH المرتبطة بالاحتيال عبر منصات التداول المركزية. في أكتوبر من هذا العام، تعرضت 11 بروتوكول من التمويل اللامركزي للهجوم، مما أدى إلى خسائر في الأصول بلغت 7.18 مليار دولار، وهو أعلى رقم شهري حتى الآن هذا العام.

أصبح منصة تداول كبيرة هدفًا رئيسيًا للمحتالين بسبب حجمها وميزة قاعدة مستخدميها. لقد أدركت هذه المنصة المشكلة ودمجت أدوات مراقبة المخاطر، للكشف عن المشاريع ذات المخاطر المحتملة وتنبيه المستخدمين بها في الوقت الفعلي.

فخ مشاريع تضليل

عادةً ما تزرع مشاريع تضليل التعليمات البرمجية الخبيثة في العقود الذكية، وتتمثل الأغراض الرئيسية في:

1. يُحظر البيع الثانوي
2. السماح للمشاريع بصك عملات جديدة حسب الرغبة
3. فرض رسوم مرتفعة على المشترين

تختبئ هذه الرموز في عقد التوكن، مما يجعل من الصعب على المستثمرين العاديين ملاحظتها. سيقوم المحتالون بإنشاء بركة سيولة على DEX بعد نشر التوكن، مما يخلق حجم تداول زائف لرفع الأسعار وجذب المستثمرين الأفراد.

لتحقيق شرعية مشروع التعبئة، سيقوم المحتالون أيضًا بـ:

• إنشاء مواقع وهمية وخرائط طريق
• تزوير علاقات التعاون ومعلومات المطورين المشهورين
• الإعلان على وسائل التواصل الاجتماعي

عندما يجذب عدد كافٍ من المستخدمين للشراء، يقوم المحتالون ببيع الرموز بسرعة وتحويلها إلى عملات مشفرة أخرى، مما يؤدي إلى انهيار سعر الرموز.

أنواع الاحتيال الرئيسية

تضليل سحب البساط ينقسم إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

1. ثغرة الفخ: تمنع المستخدمين العاديين من بيع الرموز، وتسمح فقط للمطورين بالبيع. الحالة النموذجية هي Squid Game Token، التي استغلت العلامة التجارية الشهيرة لجذب 3.36 مليون دولار ثم هربت. وفقًا للإحصائيات، هناك حوالي 96,008 من هذه المشاريع.

2. إنشاء الرموز الخاصة: يمنح حسابات معينة صلاحيات سك مخفية، مما يسمح بإصدار رموز إضافية قد تؤدي إلى انخفاض كبير في القيمة. يوجد حوالي 40,569 من هذه المشاريع.

3. تعديل الرصيد: السماح لحسابات محددة بتعديل رصيد رموز المستخدم، ويمكن تصفيره لمنع البيع.

ملخص

تتجدد أساليب خداع التشفير باستمرار، مما يسبب مخاطر كبيرة للمستثمرين. يجب على المستثمرين تقييم مخاطر المشاريع بحذر، ويجب على الجهات التنظيمية زيادة جهودها في مكافحة الاحتيال لرفع مستوى الشفافية في السوق وحماية المستهلكين. فقط من خلال الجهود المشتركة في الصناعة يمكننا خلق بيئة تشفير أكثر أمانًا ونزاهة.