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印度警方打击犯罪组织,逮捕了“加密货币女王”
印度警方已逮捕5名与远程就业诈骗案有关的嫌疑人,骗取了一名居住在Burari的女性超过1.7万卢比(约21,000 USD)。受害者被诱骗参与Telegram上的虚假工作,并通过UPI转账以获取“返佣”。此外,诈骗团伙还利用她的信息申请了额外的88万卢比贷款。
嫌疑人包括 Krish、Deepa、Gaurav、Manthan 和 Nidhi Agarwal——她被称为“加密女王”,因其在洗钱和从非正规交易所买卖 USDT 中的角色。被欺诈的资金通过多个账户转移,兑换成加密货币并在 Telegram 群组中出售。警方通过技术监控和交易分析追踪到这条链。调查仍在继续,以追查其他相关人员并追回被占有的资产。