比特币黑客"盗币夫妇"转变为联邦证人的背后故事

2022年，一对因密谋洗钱45亿美元被盗加密资产而被捕的夫妇引起了广泛关注。伊利亚·利希滕斯坦和希瑟·摩根在去年承认了他们的罪行。最近的报道显示，利希滕斯坦现在作为政府合作证人出现在一项涉及加密货币混合服务的洗钱审判中。这一转变引发了人们对案件来龙去脉的好奇。

事件回顾

2016年，利希滕斯坦和摩根从某交易所窃取了大量比特币，当时价值45亿美元。

2021年4月，执法部门逮捕了一个用于洗钱的平台的主要运营商。同年，多个涉及洗钱的加密平台被关闭，其中一个平台的创始人认罪。

2022年2月初，政府钱包接收了约94,643.3枚比特币的巨额转账。随后，利希滕斯坦夫妇被捕。

2023年8月，两人承认盗窃罪。他们透露曾多次使用某混币服务进行洗钱，后来转向了其他混币器。

从嫌疑人到证人

在最新的审判中，利希滕斯坦夫妇详细描述了他们的洗钱过程。他们表示大约使用了10次某混币服务，但这只是他们洗钱活动的一小部分。更多资金是通过暗网购买的身份信息注册的加密货币账户转移的。

利希滕斯坦强调，他从未与被告有过直接接触。执法部门此前指控该混币服务洗钱超过120万枚比特币，当时价值约3.35亿美元，资金主要来自暗网市场的非法活动。

面临最高20年刑期的利希滕斯坦选择与当局合作，揭示了案件的更多细节。截至2024年2月27日，审判仍在进行中，最终裁决尚未做出。

加密混币服务面临监管压力

近年来，多个加密货币混合器因涉嫌协助洗钱而受到监管机构的严厉打击。2020年10月，某金融执法网络对两家未注册的货币服务企业的运营商处以6000万美元的民事罚款。

加强反洗钱措施的建议

1. 严格执行KYC和AML规定：要求用户进行全面的身份验证。

2. 加强交易监控：实施实时监控系统，分析可疑交易活动。

3. 建立完善的报告机制：及时处理可疑交易报告，配合监管调查。

4. 促进行业合作：与安全公司、监管机构和执法部门密切合作，共同应对不断变化的洗钱策略。

随着犯罪分子不断改进洗钱手法，加密货币服务提供商需要持续更新反洗钱措施，以有效识别和防范非法资金流动。