监管动态

1. 中国"十四五"规划建议提及数字货币发展

近日公布的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》全文中提到"稳步推进数字货币研究开发"。文件指出,要建立现代化的中央银行制度,完善货币供应调控机制,稳步推进数字货币研究开发,健全市场化利率形成和传导机制。

2. 香港拟建立虚拟资产服务提供者牌照制度

香港特区政府财经事务及库务局近期发布咨询文件,就修订《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》征求公众意见。文件建议设立虚拟资产服务提供者牌照制度,要求在香港从事虚拟资产交易平台业务的机构必须向证监会申请牌照,并满足适当人选标准。持牌机构需遵守相关反洗钱规定和投资者保护要求。无牌经营或违反规定可能面临最高7年监禁和500万元罚款。

3. 俄罗斯拟要求申报加密资产收益

俄罗斯国家杜马正在讨论一项新法案,可能要求俄罗斯公民申报在海外平台上的"电子"资产收益和持有情况,这可能会影响到加密货币交易。法案提议,如果公民在海外数字平台的年交易额超过7730美元,需向税务机关申报。该法案还赋予立法者和联邦税务部门对加密钱包和交易账户进行监管的权限。

4. 荷兰首次颁发加密货币平台牌照

加密货币交易所BLOX成为荷兰实施欧盟第5条反洗钱指令(AMLD5)以来,首个获得运营许可的零售加密货币平台。BLOX是首家在荷兰央行注册的面向消费者的加密货币公司,允许用户最低投资1欧元购买比特币。这一批准意味着加密货币仍对普通公众开放。在荷兰,所有允许用户买卖、交易和持有加密货币的公司都必须在央行注册。

5. 韩国或将要求披露加密货币用户身份

韩国金融服务委员会正在推动法律修正案,强制要求国内虚拟资产服务提供商上报客户的姓名。拟议中的《关于报告和使用特定金融交易信息的法案》旨在防范洗钱。该法案将虚拟资产服务提供商定义为从事虚拟资产买卖、交易的实体,以及保管人、数字钱包服务提供商和经纪人。修正案可能要求服务提供商使用实名账户进行金融交易,并需遵守多项监管要求。

6. 委内瑞拉推出国营加密交易所

委内瑞拉近期推出了名为委内瑞拉交易所(VEX)的国营加密货币交易所。该交易所将支持石油币、比特币、莱特币和达世币与玻利瓦尔的交易对。根据委内瑞拉加密监管机构Sunacrip的声明,VEX将采用"P2P技术",并可通过政府发行的加密钱包应用程序PetroApp进行访问和连接。