2024年5月区块链安全事件及行业动态分析

2024年5月，区块链安全事件损失金额较4月有所上涨。本月发生较典型安全事件超37起,总损失金额达1.54亿美元,较4月增长约52.5%。其中攻击事件约5451万美元,与上月基本持平;钓鱼诈骗事件约9740万美元,增长约754%;Rug Pull事件损失约204万美元,下降约94.5%。

本月发生2起损失超过千万美元的黑客攻击事件:游戏平台Gala Games因私钥泄露损失2250万美元、某金融项目因合约漏洞损失2000万美元。钓鱼诈骗事件大幅增加,发生多起损失金额超百万美元的事件,包括1起损失金额达7200万美元的地址中毒诈骗。加密犯罪案件暴增,多起涉案金额超1亿美元。

黑客攻击

典型安全事件11起,造成损失约5451万美元:

1. 5月5日,某链上项目遭攻击,损失约127万美元。

2. 5月9日,某生态项目遭攻击,损失约54万美元。被盗资金已追回90%。

3. 5月10日,某Web3游戏项目遭攻击,损失约30万美元。

4. 5月10日,某生态项目遭攻击,损失约41万美元。

5. 5月14日,某链上DEX项目遭攻击,损失约46万美元。

6. 5月15日,某DeFi工具因私钥被盗在两条链上共损失约630万美元。

7. 5月15日,某链上项目因合约漏洞遭攻击,损失达2000万美元。

8. 5月16日,某生态项目遭攻击,损失约190万美元。

9. 5月20日,某游戏平台遭攻击,黑客铸造50亿枚代币。攻击者已归还约2250万美元。

10. 5月21日,某生态平台因配置错误遭攻击,损失约10.7万美元。

11. 5月26日,某生态项目遭攻击,损失约49万美元。

Rug Pull/钓鱼诈骗

典型安全事件6起,造成损失约8790万美元:

1. 5月3日,某地址遭地址中毒诈骗,损失达7200万美元。

2. 5月14日,某链上项目发生Rugpull,获利约49万美元。

3. 5月14日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约166万美元。

4. 5月16日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约125万美元。

5. 5月18日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约560万美元代币。

6. 5月26日,某地址遭钓鱼诈骗,损失约690万美元。

加密案件

典型加密案件20起:

1. 重庆两江新区法院审结一起涉及委托传销组织成员购买虚拟货币的纠纷案。

2. 天水警方打掉一个虚拟货币洗钱团伙,抓获13名嫌疑人。

3. 成都警方破获特大涉虚拟货币地下钱庄案,涉案138亿元,抓获193人。

4. 吉林警方破获利用虚拟货币非法经营地下钱庄案,涉案21.4亿元。

5. 福建警方破获一起虚拟货币诈骗案,涉案38.7万元。

6. 黑龙江警方抓获4名涉嫌利用虚拟币帮助电信诈骗分子洗钱的嫌疑人。

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密货币诈骗的本地男子。

8. 香港警方破获一跨境洗黑钱团伙,涉及加密货币。

9. 美国司法部起诉并逮捕卡地亚珠宝继承人,涉嫌使用USDT洗钱。

10. 美国司法部逮捕策划1.3亿美元网络诈骗的僵尸网络负责人。

11. 美国起诉两名中国籍人士涉嫌洗钱,涉及加密投资诈骗7300万美元。

12. FBI破获以加密投资为诱饵的庞氏骗局,涉案4300万美元。

13. 某混币服务开发者被荷兰判处64个月监禁。

14. 加拿大"加密货币之王"及同伙被捕,涉嫌诈骗3000万美元。

15. 美国逮捕一名台湾男子,涉嫌经营暗网毒品交易市场。

16. 巴拉圭当局抓获近400名比特币矿工,涉嫌窃电。

17. 土耳其当局开展加密行动,拘留127名嫌疑人。

18. 马来西亚逮捕10人,涉嫌利用加密货币洗钱。

19. 美国德州证券委员会向某公司发出停止令,指控其从事欺诈性加密云挖矿活动。

20. 印度公民承认欺骗某交易所网站窃取超3700万美元。

区块链政策

1. 浙江省出台促进民营经济高质量发展措施,鼓励企业加快区块链等领域项目建设。

2. 浙江省推广区块链技术在长期护理保障体系中的应用。

3. 东阳市鼓励企业应用元宇宙等消费场景。

4. 湖北省探索建立基于供应链的信用评价机制,利用区块链等技术。

区块链产业发展

1. 全国首个国家级区块链数字提单系统在苏州上线运行。

2. 福州仓山区打造MR元宇宙沉浸式体验项目。

3. 国网数科发布"区块链+绿电标识"国际标准。

4. 中国主导的全球首个"区块链+物联网安全"国际标准发布。

5. 上海"区块链+跨境电子缴税"功能上线。

数字资产及行业监管

1. 巴西央行今年将制定稳定币和加密货币规则。

2. 美国众议院通过加密法案FIT21。

3. 安徽启动"皖剑-2024"专项行动,重点查处虚拟货币等网络传销活动。

4. 韩国最新《捐赠法》不允许使用加密货币捐赠。

5. 菲律宾证券交易委员会计划推出加密资产监管框架。

6. 印尼监管机构成立加密资产委员会,监督行业运营。

7. 美SEC专员提出英美联合建立"数字证券沙盒"提案。

8. 韩国司法部将严厉打击虚拟资产市场操纵和欺诈等行为。

9. 俄罗斯拟对在住宅内运营的加密货币矿工处以高额罚款。

10. 瑞士就实施全球加密货币报告框架展开咨询。

11. 香港证监会强调《打击洗钱条例》适用于虚拟资产业界。

12. 加拿大税务局加强打击虚拟资产逃税。

其他重要动态

1. 香港证监会警告公众提防名为"Quantum AI"的涉嫌欺诈实体。

2. 香港证监会要求虚拟资产ETF产品运作中每个环节均要由机构持牌和认可。

3. HashKey Group成为香港虚拟资产全牌照独角兽。

4. 报告显示今年迄今加密黑客和欺诈已造成4.73亿美元损失。

5. 英国媒体报道钱志敏案6.1万枚比特币或归英国警方和内政部所有。

6. 哥伦比亚总统被指在2022年竞选中接受50万美元非法加密项目捐款。

7. 美国法院下令没收279个含有朝鲜黑客犯罪所得的虚拟货币账户。

8. 加密货币超级政治行动委员会为2024年美国选举筹集超1亿美元。