链上侦探ZachXBT炮轰BlockDAG：1.5年超长预售募资数亿，涉嫌资金转移与数据造假

自称结合区块链与有向无环图（DAG）技术的加密货币项目BlockDAG陷入巨大争议。知名链上侦探ZachXBT公开指控该项目进行长达1.5年以上的预售，募集资金估计在2.14亿至3.76亿美元之间，并存在频繁转移资金至交易所、捏造营销数据诱导散户FOMO（错失恐惧）等行为。项目还被指GitHub活动稀少、白皮书疑抄袭Kaspa、仿冒诈骗网站泛滥，引发社区对项目真实性及跑路风险的担忧。

ZachXBT公开指控：超长预售期暗藏隐患

加密货币领域知名调查者ZachXBT近期对BlockDAG项目发起严厉指控。他表示，因收到大量社区成员请求调查该项目，决定发声揭露。ZachXBT的核心质疑在于BlockDAG的预售模式：

• 预售期异常漫长： 已持续超过1.5年，并宣称“即将结束”，但实际结束时间模糊。
• 募资规模存疑： 不同来源显示募资额在2.14亿至3.76亿美元之间，具体数额不明。
• 资金流向可疑： 指控项目方定期将投资者资金转移至各类交易所账户。
• 营销数据造假： 指其通过捏造虚假数据（如夸大募资额、品牌合作）制造市场FOMO情绪吸引散户入场。

交易所合作疑云：付费上币指控浮现

ZachXBT的指控是对某交易所于5月13日宣布计划上线BlockDAG代币（BDAG）推文的回应。他暗示其上币决定可能与利益相关，并分享了BlockDAG项目方通过X私信向其提供USDT报酬，要求他置顶推广帖文一天的聊天截图作为佐证。该交易所未明确上币日期，这种模糊性也被视为项目整体不透明的体现。

项目疑点重重：多重红灯亮起

除预售问题外，BlockDAG项目本身存在多个令人担忧的迹象：

1. 技术进展存疑：

• GitHub活动稀少： 尽管宣称是“下一个Layer-1巨头”，但其GitHub仓库活动极少且近乎空白，真实基础设施进展难以追踪。
• 白皮书抄袭嫌疑： 其白皮书部分内容被指与Kaspa项目高度相似，被质疑缺乏真正创新。

2. 安全风险外溢：

• 仿冒诈骗网站激增： 安全分析师警告出现大量冒充BlockDAG的诈骗预售网站，用户连接钱包可能导致资产被盗，已有X用户报告受骗。

3. 提现规则异常： Reddit用户指出，项目方要求用户在提现时支付“费用”或“税费”，此行为被社区广泛视为进一步榨取资金的骗局手法。

支持者论点：项目方展示的“合规”元素

项目支持者则指出BlockDAG展示过一些看似合规的元素，包括：

• 据称进行过审计报告
• 存在测试网（Testnet）
• 展示了硬件设备原型 支持者认为这些是项目严肃性的体现。

核心矛盾：透明度缺失引发信任危机

然而，当前项目的核心问题在于关键信息的缺失与不透明：

• 缺乏链上募资证明： 巨额募资未在链上公开可查证。
• 代币未实际上线： 尽管有交易所宣布意向，但BDAG代币尚未在任何主流交易所正式交易。
• 无可用代码： GitHub缺乏可重用或活跃开发的代码库。 这些因素叠加，导致投资者普遍持高度谨慎态度。

结语BlockDAG项目深陷由知名链上侦探ZachXBT引发的信任风暴，其超长预售期、巨额模糊募资及可疑资金流向成为争议焦点。尽管项目方展示了审计报告、测试网等“合规元素”，但GitHub的沉寂、白皮书疑云、诈骗网站丛生以及最关键的链上透明度缺失，让“下一个Layer-1巨头”的宣称显得根基薄弱。投资者亟需项目方就资金使用、技术原创性及上币计划给出透明、可验证的回应。在代币实际流通、代码开源或独立第三方验证出现之前，社区对BlockDAG的合法性质疑与跑路风险担忧恐将持续升温。此案例再次凸显加密货币领域项目尽职调查（DYOR） 及链上透明度验证的极端重要性。