FTX債權申報指南:如何參與全球最大加密資產破產清算案

近期，FTX案實控人Sam Bankman-Fried被判處25年有期徒刑,這標志着該案件進入了新的階段。對於大多數投資者和債權人而言,最關心的問題是FTX破產清算案將如何進行,以及他們的債權能否得到有效清償。

作爲當今世界最大規模的破產清算案和首個全球性加密資產破產清算案,FTX案的處理過程備受關注。它將爲今後處理大型跨國加密企業破產案件提供重要參考,對未來相當長一段時間的司法實踐產生深遠影響。

自2022年FTX崩潰以來,已經經歷了多輪債權申報。由於清算方案存在爭議,加上FTX資產難以快速清算等原因,債權人的清償之路漫長而艱難。目前,FTX清算主體和索賠平台已建立並開放,債權人清償工作即將啓動。本文將爲債權人提供詳細的申報指南,助力維權。

FTX案背景及清算團隊情況

FTX成立於2019年,曾是與幣安比肩的頂級加密貨幣交易所。總部位於巴哈馬,主要業務集中在美國。旗下擁有數百家關聯公司,用戶遍布全球,估值一度高達320億美元。

FTX的崩潰始於2022年末Coindesk發布的一份報告,揭露了其關聯公司Alameda Research資產結構問題。隨後市場恐慌蔓延,FTX陷入困境。

在FTX進入破產程序後,由於其總部和業務分別在巴哈馬和美國,兩地法院均參與了清算過程。目前,巴哈馬最高法院任命的聯合正式清算人(JOL)負責通過"FTX Digital Markets Ltd"實體清算FTX資產並賠償債權人。

JOL已建立專門的FTX債權申報網站,統一受理客戶債權、非客戶債權和受讓債權的申報。申報截止日期爲2024年5月15日。

FTX債權申報指南

1. 註冊索賠帳戶

首先訪問FTX債權申報和索賠門戶網站,點擊右上角藍色方框註冊帳戶。填寫姓名、郵箱、所在地區等信息,注意使用可靠的郵箱,因爲後續登入需要郵箱驗證。

根據情況選擇索賠人類型:

• 個人客戶:以個人名義註冊使用FTX平台的用戶
• 機構客戶:以法人主體註冊FTX帳戶的用戶
• 非客戶債權人:與FTX有其他債權債務關係的主體

註冊過程較爲寬松,機構客戶和非客戶債權人暫不需提供授權代表文件。

2. 登記債權人和帳戶信息

個人/機構客戶需提交FTX帳戶註冊信息,與索賠帳戶關聯。關聯後可查看帳戶情況並確認債權餘額。

仔細核對顯示的餘額和資產是否與FTX帳戶一致。確認無誤後點擊確認,相關資產將進入索賠程序。

如對顯示的資產有異議,需通過Dispute Portfolio程序向JOL提供進一步材料。建議諮詢專業人士制作符合要求的申報材料,尤其是非客戶債權人需提交債權依據和憑證。

對於受讓的FTX破產債權,需提交完整的受讓證明。如債權存在擔保,也需一並提交相關憑證。

完成材料提交後,進行KYC身分驗證程序,即可完成債權申報。

3. KROLL平台重復申報問題

美國特拉華州法院已受理FTX Trading Ltd.破產案,由KROLL負責登記破產債權。許多投資者已在KROLL平台申報過債權。

在巴哈馬平台重復申報將產生兩個法律後果:

1. 視爲撤回在美國的債權申報和索賠
2. 債權轉到巴哈馬法院管轄

需要注意的是,美國和巴哈馬已就破產財產清算達成初步共識,清算後將整體分配。因此,在不同平台申報不會導致實質性不公平。

選擇申報平台主要影響債權認可、比例、異議處理等程序性問題。建議在作出選擇前諮詢專業律師團隊。