NCA內部人員因盜取從絲綢之路沒收的£4.4加密貨幣而被捕

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一名前國家犯罪局官員因在對Silk Road 2.0的調查中偷竊50 BTC而被判入獄,利用其內部訪問權限獲取這些資金。

保羅·喬爾斯,42歲,前國家犯罪局官員,因盜取50個比特幣(BTC)而被判入獄5.5年,盜取的比特幣當時價值超過59,000英鎊,現在估值超過440萬英鎊。喬爾斯在2014年對Silk Road 2.0的重大調查中利用了他的特權訪問,該市場是FBI關閉原始Silk Road市場後建立的暗網市場。

Chowles負責從絲綢之路2.0管理員Thomas White的設備中提取數據和加密貨幣。2017年5月,他悄悄地從一個“退休錢包”中轉移了97個被扣押的比特幣中的50個,使用的是在White的設備上找到的私鑰。

這起盜竊案多年無人察覺,最初被指責是托馬斯·懷特本人所爲。調查人員認爲他憑藉自己的技術知識訪問了錢包。到2021年底,失蹤的50 BTC被視爲無法追蹤。

突破出現在2022年,當時白人(White)已從監獄釋放,他告訴梅西賽德警方(Merseyside Police),他相信國家犯罪局(NCA)內部有人拿走了比特幣(Bitcoin),因爲只有NCA官員才能訪問錢包的私鑰,這引發了新的調查。

調查人員隨後與區塊鏈分析公司Chainalysis合作,追蹤被盜Bitcoin的流向。盡管Chowles使用了Bitcoin Fog這一混合服務,該服務以模糊加密交易而聞名,但Chainalysis的先進工具成功地繪制了跨多個錢包的復雜交易軌跡。

![NCA內部人士因竊取從絲綢之路中查獲的4.4英鎊加密貨幣而被逮捕 - 1](http://img-cdn.gateio.im/social/moments-010458bf3ef8061a6966e070844dbd54019283746574839201

來源:Chainalysis 的區塊鏈可視化工具 Reactor 的截圖,顯示資金通過五個關鍵階段的流動 | chainanalysis.com 使用Chainalysis Reactor,調查人員可視化了資金在各種洗錢階段的流動,最終將交易與Chowles的帳戶聯繫起來。他們還發現了一個“默認錢包”,其中持有大約30 BTC,已經沉睡了近五年。該錢包的私鑰是在警方搜查Chowles住所時發現的一臺設備中恢復的。

Chowles於2025年5月認罪,罪名包括盜竊、轉移犯罪財產和隱瞞犯罪財產。他在判刑前不久被NCA解僱。

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