新加坡對瑞士銀行、花旗銀行等處以2150萬美元的交易費用罰款，因涉及洗錢醜聞

首頁新聞* 新加坡 因一起重大的洗錢醜聞對九家金融公司罰款2150萬美元。

• 新加坡金融管理局 (MAS) 在對2023年揭露的22億美元案件進行調查後，主導了執法行動。
• 瑞士信貸的當地分支，現在是瑞銀的一部分，因反洗錢失誤而被處以450萬美元的單筆罰款。
• 當局查獲了包括豪華物業、現金、高端商品和加密貨幣在內的資產。
• 相關公司正在採取糾正措施，同時監管機構繼續監測合規進展。 新加坡對包括瑞銀和花旗在內的九家金融機構處以總計2150萬美元的罰款。此舉是針對該國最大報導的洗錢案件進行政府調查後採取的，調查中當局查扣了奢侈房地產和加密貨幣等資產。

• 廣告 - 新加坡金融管理局(MAS)在對2023年發現的22億美元洗錢計劃進行爲期兩年的調查後宣布了處罰。瑞士信貸，現已歸屬於瑞銀，因反洗錢(AML)控制的缺陷被處以450萬美元的最高罰款。花旗集團的本地業務也因合規不足而受到處罰，彭博社報道。

MAS表示，受影響的機構未能滿足既定的反洗錢標準，暴露了它們在檢測和防止非法交易方面的空檔。沒收資產的範圍包括高價值住宅、現金持有、奢侈品和數字貨幣。

該案件於2023年公布，涉及一個名爲福建幫的網路，由十名中國公民組成，現均已被定罪。此外，另外兩名前銀行家因其角色被指控。總共扣押的金額達22億美元，使其成爲新加坡歷史上最大的一起金融犯罪案件之一。

在執法行動之後，各公司正在採取措施加強其合規系統。新加坡金融管理局表示，它將密切監督這些補救措施，以確保未來遵守反洗錢法規。

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