2024年5月區塊鏈行業安全事件與監管動態分析報告

2024年5月，區塊鏈行業安全事件數量和損失金額均有所上升。本月發生較典型安全事件超37起，因黑客攻擊、詐騙和跑路造成的總損失達1.54億美元，較4月增長52.5%。其中:

• 攻擊事件損失約5451萬美元，與上月基本持平
• 詐騙事件損失約9740萬美元，大幅增長754%
• 項目跑路損失約204萬美元，下降94.5%

本月發生2起損失超千萬美元的黑客攻擊:遊戲平台Gala Games因私鑰泄露損失2250萬美元、Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元。詐騙事件激增,多起損失超百萬美元,其中一起地址中毒詐騙損失高達7200萬美元。

此外,本月還發生多起涉案金額超億美元的加密犯罪案件。

黑客攻擊

本月發生11起典型攻擊事件,造成約5451萬美元損失。主要包括:

1. Fantom鏈GNUS項目遭攻擊,損失127萬美元

2. Blast生態Bloom項目遭攻擊,損失54萬美元,90%資金已追回

3. Web3遊戲Galaxy Fox遭攻擊,損失30萬美元

4. Base生態Tsuru遭攻擊,損失41萬美元

5. Arbitrum鏈上Predy Finance遭攻擊,損失46萬美元

6. Alex Lab因私鑰被盜,在Stacks和BSC兩鏈共損失630萬美元

7. Optimism鏈上Sonne Finance因合約漏洞損失2000萬美元

8. Solana生態pump.fun項目遭攻擊,損失190萬美元

9. Gala Games遭攻擊,黑客鑄造50億GALA代幣,已歸還約2250萬美元ETH

10. TON生態TonUP平台因配置錯誤遭攻擊,損失10.7萬美元

11. Base生態Meme幣Normie遭攻擊,損失49萬美元

詐騙與項目跑路

本月發生6起典型詐騙和跑路事件,造成約8790萬美元損失:

1. 某地址遭地址中毒詐騙,損失7200萬美元

2. Polygon鏈虛假Pii Park項目跑路,獲利49萬美元

3. 某地址遭Pink Drainer詐騙,損失166萬美元

4. 某地址遭詐騙,損失125萬美元

5. 某地址遭詐騙,損失560萬美元Pendle代幣

6. 某地址遭詐騙,損失690萬美元

加密犯罪案件

本月發生20起典型加密犯罪案件,主要包括:

1. 重慶法院審結一起委托傳銷組織購買虛擬貨幣糾紛案

2. 天水警方打掉一個虛擬貨幣洗錢團夥,抓獲13人

3. 成都警方偵破特大涉虛擬貨幣地下錢莊案,涉案138億元

4. 吉林警方破獲一起利用虛擬貨幣非法經營地下錢莊案,涉案21.4億元

5. 福建明溪警方破獲一起虛擬貨幣詐騙案,受害人被騙38.7萬元

6. 黑龍江警方抓獲4名涉嫌利用虛擬幣洗錢的嫌疑人

7. 香港警方逮捕3名涉嫌加密貨幣詐騙的本地男子

8. 香港警方抓獲一跨境洗黑錢團夥,涉及加密貨幣洗錢

9. 美國起訴Cartier珠寶繼承人涉嫌用USDT洗錢

10. 美國逮捕策劃1.3億美元網路詐騙的僵屍網路負責人

11. 兩名中國籍人士被控在美國參與7300萬美元加密洗錢計劃

12. FBI破獲4300萬美元加密投資龐氏騙局

13. Tornado Cash開發者被判犯有洗錢罪,在荷蘭被判64個月監禁

14. 加拿大"加密貨幣之王"被捕,涉嫌3000萬美元投資詐騙

15. 美國逮捕一名臺灣男子,涉嫌經營暗網毒品交易市場

16. 巴拉圭抓獲近400名比特幣礦工,涉嫌竊電

17. 土耳其拘留127人,涉嫌龐氏騙局和洗錢

18. 馬來西亞逮捕10人,涉嫌利用加密貨幣洗錢

19. 美國德州對Arkbit Capital發出停止令,指控其從事欺詐性雲挖礦活動

20. 印度公民承認詐騙Coinbase 3700萬美元,面臨最高20年監禁

區塊鏈政策

1. 浙江出臺措施鼓勵平台企業加快區塊鏈等領域重大項目建設

2. 浙江推廣區塊鏈技術在長期護理保障體系中的應用

3. 東陽市鼓勵企業應用元宇宙等消費場景

4. 湖北探索建立基於供應鏈的區塊鏈信用評價機制

區塊鏈產業發展

1. 全國首個國家級區塊鏈數字提單系統在蘇州工業園區上線運行

2. 福州倉山區打造MR元宇宙沉浸式體驗項目

3. 國網發布"區塊鏈+綠電標識"國際標準

4. 中國主導的首個"區塊鏈+物聯網安全"國際標準發布

5. 上海推出"區塊鏈+跨境電子繳稅"功能

數字資產及行業監管

1. 巴西央行今年將制定穩定幣和加密貨幣規則

2. 美國衆議院通過加密法案FIT21

3. 安徽啓動"皖劍-2024"行動,重點查處虛擬貨幣等網路傳銷活動

4. 韓國新《捐贈法》禁止使用加密貨幣捐贈

5. 菲律賓證券交易委員會計劃推出加密資產監管框架

6. 印尼監管機構成立加密資產委員會

7. 美SEC專員提議英美聯合建立"數字證券沙盒"

8. 韓國司法部將嚴厲打擊虛擬資產市場操縱和欺詐行爲

9. 俄羅斯擬對在住宅內運營的加密貨幣礦工處以高額罰款

10. 瑞士就實施全球加密貨幣報告框架展開諮詢

11. 香港證監會強調《打擊洗錢條例》適用於虛擬資產業界

12. 加拿大稅務局加強打擊虛擬資產逃稅

其他重要事件

1. 香港證監會警告公衆提防"Quantum AI"涉嫌欺詐活動

2. 香港證監會要求虛擬資產ETF產品運作中每個環節均需持牌和認可

3. HashKey Group成爲香港虛擬資產全牌照獨角獸

4. 報告顯示2024年迄今加密黑客和欺詐已造成4.73億美元損失

5. 錢志敏案6.1萬枚比特幣或歸英國警方和內政部所有

6. 哥倫比亞總統被指在2022年競選中接受50萬美元非法加密項目捐款

7. 美國法院下令沒收279個含朝鮮黑客犯罪所得的虛擬貨幣帳戶

8. 加密貨幣超級政治行動委員會爲2024年美國選舉籌集超1億美元