Samourai 錢包 開發者因轉帳罪名認罪，Tornado Cash 判決即將到來

一家熱門比特幣混合服務的聯合創始人周三承認 guilty 經營無牌貨幣傳輸業務的陰謀。

Samourai Wallet 的聯合創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 對另一項洗錢指控未認罪。他們將於11月被判刑。

他們在紐約的美國法庭達成的認 plea 協議是在羅曼·斯托姆的單獨刑事審判的最後辯論期間達成的，他是 Tornado Cash 的聯合創始人，另一個被稱爲加密混合器的項目。

該案的陪審員最早可能在星期三作出裁決。

加密隱私

像Samourai的聯合創始人一樣，Storm也面臨着洗錢陰謀和經營無牌貨幣傳輸業務的指控。

但Tornado Cash的聯合創始人也被指控共謀違反美國制裁。他面臨超過40年的監禁。

對Samourai Wallet和Tornado Cash背後開發者的起訴激勵了加密貨幣支持者，他們擔心金融和技術隱私權處於危險之中。

他們表示，罪名成立的裁決將產生深遠的影響，因爲這意味着許多隱私增強軟件的開發者可能因其工作而承擔刑事責任。

漩渦功能

Samourai Wallet於2015年推出，是一款在Google Play商店可用的移動比特幣錢包，根據法庭文件，它的下載量超過100,000次。在創始人去年被起訴後，它被從商店中移除。

2017年，該風險投資推出了一項名爲Ricochet的隱私增強功能，該功能通過額外的錢包路由比特幣轉帳，以復雜化追蹤比特幣最終目的地的嘗試，檢察官表示。

兩年後，Samourai推出了Whirlpool功能，混合用戶的比特幣，使其難以追蹤，甚至不可能追蹤。

根據法庭文件，超過20億美元的比特幣已經通過Ricochet和Whirlpool功能。檢方稱，其中約2.5億美元的比特幣來自各種黑客攻擊和詐騙。

根據起訴書，Samourai 的聯合創始人對這一活動有所了解。

在2018年1月的一次WhatsApp交流中，羅德裏格斯被要求解釋“混合”是什麼時，回答說：“比特幣的洗錢，”法庭文件中提到。

‘Samourai Wallet 被成千上萬的普通人廣泛使用。’

在一個名爲Dread的暗網替代Reddit的平台上，一名用戶在“洗衣店”論壇中詢問其他用戶推薦“安全清洗髒BTC”的方法，以便他們“永遠不會被抓到。”

起訴書稱，希爾推薦了 Samourai Whirlpool。

故事繼續## 合法目的

當骯髒的比特幣通過Samourai流動時，Rodriguez和Hill運營着一個Samourai服務器，並支付了網路托管服務和Google Play商店費用。

根據起訴書，到2024年4月，他們從Samourai用戶那裏累計收取了450萬美元的費用。

幾個月來，羅德裏格斯和希爾一直在爲指控辯護，呼應斯托姆在自我辯護中提出的說法。

“遠非司法部所描繪的洗錢妖怪，Samourai Wallet 被成千上萬的普通人廣泛使用 — 其目的是合法的：保護他們的私人財務信息不被泄露，”羅德裏格斯的律師在一份駁回指控的動議中寫道。

“從本質上講，Samourai 允許用戶避免在互聯網上公開他們的私人信用卡或銀行對帳單的加密貨幣等價物，讓全世界都能看到。”

開發者辯護的關鍵是2019年財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）的指引，該指引指出“匿名軟件提供商不是貨幣轉移者。”

確實，FinCEN的官員在2023年8月與檢察官的通話中重申了這一觀點——在檢察官指控Samourai聯合創始人之前的六個月。

“因爲Samourai不對加密貨幣進行‘保管’……這強烈表明Samourai並不是……作爲一個[貨幣服務業務]在運作，”其中一位檢察官在給他們的主管的郵件總結中寫道。

該通話的實質在5月成爲爭議的焦點，當時辯護律師抱怨檢方在他們直接要求之前並未提供潛在的有利於被告的信息。

在周三的認罪協議之前，羅德裏格斯和希爾原定於11月接受審判。

信件活動

創始人經營未獲許可的資金轉移業務的指控引發了加密行業及其支持者的廣泛批評。

2024年5月，懷俄明州的共和黨參議員辛西婭·盧米斯和俄勒岡州的民主黨參議員羅恩·懷登致信時任檢察總長梅裏克·加蘭，抗議司法部對聯邦匯款法的“前所未有”的解釋，他們表示，這一解釋威脅到了非托管加密軟件開發者的合法性。

在三月，超過30家加密公司和遊說公司簽署了一封信，向立法者譴責檢察官對Samourai和Tornado Cash聯合創始人提出的貨幣轉移指控，寫道：“在這種解釋下，幾乎每個區塊鏈開發者都可能被起訴爲犯罪。”

一個月後，司法部發布了一份四頁的備忘錄，表示不再打算追究那些因其最終用戶的行爲或無意違反法規而起訴加密混合器的案件。

也不會在沒有證據表明混合器知道這些要求的情況下，追究未獲得許可的資金傳輸、違反銀行保密法或未向美國金融監管機構註冊的責任。

然而，在腳注中，該部門表示，在商業所有者知道他們在處理髒錢的情況下，它並不會改變其指導方針。

羅德裏格斯和希爾分別於2024年4月在美國和葡萄牙被捕。

Aleks Gilbert 是 DL News* 駐紐約的 DeFi 記者。您可以通過以下方式聯繫他* aleks@dlnews.com*。

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