Vương quốc Anh đã trừng phạt một ngân hàng và sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Kyrgyzstan vào thứ Tư, với lý do hỗ trợ cho A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga.
Theo các công ty pháp y tiền điện tử TRM Labs và Elliptic, A7A5 đã được sử dụng để lẩn tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ và Anh áp đặt lên Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022.
“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể che giấu những nỗ lực tuyệt vọng của mình để làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt của chúng tôi bằng cách rửa tiền qua các mạng lưới crypto đáng ngờ - họ đã lầm to,” Bộ trưởng Trừng phạt Vương quốc Anh Stephen Doughty cho biết trong một tuyên bố.
"Các lệnh trừng phạt này tạo sức ép lên Putin vào một thời điểm quan trọng và đàn áp các mạng lưới bất hợp pháp đang được sử dụng để chuyển tiền vào quỹ chiến tranh của ông."
Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Capital Bank, một ngân hàng có trụ sở tại Kyrgyzstan, và sàn giao dịch tiền điện tử Grinex, mà công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs đã mô tả là một "nền tảng kế nhiệm" của Garantex, một sàn giao dịch của Nga đã bị trừng phạt trước đó.
Nó cũng đã trừng phạt Meer, một sàn giao dịch crypto tập trung được đăng ký vào ngày 9 tháng 12 năm 2024 — cùng ngày mà Grinex và A7A5 được thành lập, theo TRM.
A7A5 gắn với đồng rúp được phát hành bởi công ty Old Vector của Kyrgyzstan và được thiết kế để hỗ trợ việc khôi phục tài sản thuộc về khách hàng của Garantex, theo TRM. Khoảng 26 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether trên Garantex đã bị đóng băng sau khi các quan chức ở Mỹ, Đức và Phần Lan tịch thu tên miền chính của sàn giao dịch vào tháng Ba.
(Các quan chức Vương quốc Anh không cáo buộc Tether hỗ trợ việc lách tránh lệnh trừng phạt của Nga trong thông báo hôm thứ Tư của họ. Nhưng các cơ quan chức năng Mỹ đã mở một cuộc điều tra về công ty này vào năm ngoái vì những vi phạm có thể liên quan đến lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền, theo một báo cáo của Wall Street Journal. Giám đốc điều hành Paolo Ardoino đã cáo buộc tờ báo này "tái chế những thông tin cũ".)
"Các khách hàng cũ của Garantex đã được tín dụng A7A5 với số tiền tương đương với số dư bị đóng băng của họ, sau đó có thể được giao dịch hoặc đổi trên [Grinex]," TRM viết trong báo cáo ngày 4 tháng 8.
Vào cuối tháng Sáu, công ty điều tra tiền điện tử Elliptic cho biết có hơn 1 tỷ đô la đang được chuyển qua A7A5 hàng ngày, với tổng giá trị chuyển khoản của Stablecoin vượt quá 41 tỷ đô la.
A7A5 là một Stablecoin sinh lợi, trả cho các chủ sở hữu 50% lãi suất kiếm được từ các khoản tiền gửi ngân hàng mà nó được bảo đảm, theo tài liệu của nó. Nó có sẵn trên Ethereum và TRON.
"Chúng tôi không chỉ đang tạo ra một stablecoin ruble, mà còn là một công cụ mang đến cho thị trường cơ hội để an toàn vào ruble và USDT, cũng như một lựa chọn thay thế cho USDT không chịu rủi ro bị trừng phạt," nhóm đứng sau A7A5 đã nói, theo Elliptic, không cung cấp nguồn cho câu trích dẫn.
Tiếp tục đọc Các nhà phát triển của stablecoin đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của DL News được gửi qua trang web A7A5 vào thứ Tư. Tài khoản X của nó dường như không đề cập đến các lệnh trừng phạt vào thứ Tư.
“A7A5 là một token được quản lý đầy đủ, đã được phát hành theo luật pháp mới của Kyrgyzstan, cung cấp một mức độ tin cậy và bảo mật chưa từng có cho các nhà đầu tư,” trang web của nó cho biết.
Ngoài Grinex và Meer, nó cũng có sẵn trên sàn giao dịch ngang hàng bị trừng phạt Bitpapa; các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum là Uniswap và Curve; và một DEX được xây dựng theo mục đích có tên là A7A5 DEX.
Tính đến cuối tháng Sáu, stablecoin đã ghi nhận 8,5 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch, một con số không bao gồm khối lượng trên các sàn giao dịch ngang hàng hoặc các nhà môi giới qua quầy. Trong số đó, 61% được sử dụng để chuyển đổi vào và ra khỏi rúp; phần còn lại được sử dụng để chuyển đổi vào và ra khỏi USDT.
Tuần trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex Europe OU, Grinex và sáu công ty liên kết.
Năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết đất nước đang sử dụng Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số với các đối tác thương mại quốc tế nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Cuộc thử nghiệm của Nga với tiền điện tử theo sau nhiều năm hạn chế các hoạt động tài chính của mình ở nước ngoài.
Vào năm 2014, Mỹ và các nước châu Âu khác đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh sáp nhập Crimea, một vùng của Ukraine.
Vào năm 2022, Mỹ và các quốc gia khác đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc xâm lược rộng rãi của Putin vào Ukraine.
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi của* DL News* có trụ sở tại New York. Có thông tin gì? Gửi email đến aleks@dlnews.com.*
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với sàn giao dịch crypto liên quan đến stablecoin đồng ruble Nga
Vương quốc Anh đã trừng phạt một ngân hàng và sàn giao dịch crypto có trụ sở tại Kyrgyzstan vào thứ Tư, với lý do hỗ trợ cho A7A5, một stablecoin được hỗ trợ bởi đồng rúp Nga.
Theo các công ty pháp y tiền điện tử TRM Labs và Elliptic, A7A5 đã được sử dụng để lẩn tránh các lệnh trừng phạt mà Mỹ và Anh áp đặt lên Nga sau khi nước này xâm lược Ukraine vào năm 2022.
“Nếu Điện Kremlin nghĩ rằng họ có thể che giấu những nỗ lực tuyệt vọng của mình để làm giảm tác động của các lệnh trừng phạt của chúng tôi bằng cách rửa tiền qua các mạng lưới crypto đáng ngờ - họ đã lầm to,” Bộ trưởng Trừng phạt Vương quốc Anh Stephen Doughty cho biết trong một tuyên bố.
"Các lệnh trừng phạt này tạo sức ép lên Putin vào một thời điểm quan trọng và đàn áp các mạng lưới bất hợp pháp đang được sử dụng để chuyển tiền vào quỹ chiến tranh của ông."
Vương quốc Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Capital Bank, một ngân hàng có trụ sở tại Kyrgyzstan, và sàn giao dịch tiền điện tử Grinex, mà công ty theo dõi tiền điện tử TRM Labs đã mô tả là một "nền tảng kế nhiệm" của Garantex, một sàn giao dịch của Nga đã bị trừng phạt trước đó.
Nó cũng đã trừng phạt Meer, một sàn giao dịch crypto tập trung được đăng ký vào ngày 9 tháng 12 năm 2024 — cùng ngày mà Grinex và A7A5 được thành lập, theo TRM.
A7A5 gắn với đồng rúp được phát hành bởi công ty Old Vector của Kyrgyzstan và được thiết kế để hỗ trợ việc khôi phục tài sản thuộc về khách hàng của Garantex, theo TRM. Khoảng 26 triệu đô la trong stablecoin USDT của Tether trên Garantex đã bị đóng băng sau khi các quan chức ở Mỹ, Đức và Phần Lan tịch thu tên miền chính của sàn giao dịch vào tháng Ba.
(Các quan chức Vương quốc Anh không cáo buộc Tether hỗ trợ việc lách tránh lệnh trừng phạt của Nga trong thông báo hôm thứ Tư của họ. Nhưng các cơ quan chức năng Mỹ đã mở một cuộc điều tra về công ty này vào năm ngoái vì những vi phạm có thể liên quan đến lệnh trừng phạt và quy định chống rửa tiền, theo một báo cáo của Wall Street Journal. Giám đốc điều hành Paolo Ardoino đã cáo buộc tờ báo này "tái chế những thông tin cũ".)
"Các khách hàng cũ của Garantex đã được tín dụng A7A5 với số tiền tương đương với số dư bị đóng băng của họ, sau đó có thể được giao dịch hoặc đổi trên [Grinex]," TRM viết trong báo cáo ngày 4 tháng 8.
Vào cuối tháng Sáu, công ty điều tra tiền điện tử Elliptic cho biết có hơn 1 tỷ đô la đang được chuyển qua A7A5 hàng ngày, với tổng giá trị chuyển khoản của Stablecoin vượt quá 41 tỷ đô la.
A7A5 là một Stablecoin sinh lợi, trả cho các chủ sở hữu 50% lãi suất kiếm được từ các khoản tiền gửi ngân hàng mà nó được bảo đảm, theo tài liệu của nó. Nó có sẵn trên Ethereum và TRON.
"Chúng tôi không chỉ đang tạo ra một stablecoin ruble, mà còn là một công cụ mang đến cho thị trường cơ hội để an toàn vào ruble và USDT, cũng như một lựa chọn thay thế cho USDT không chịu rủi ro bị trừng phạt," nhóm đứng sau A7A5 đã nói, theo Elliptic, không cung cấp nguồn cho câu trích dẫn.
Tiếp tục đọc Các nhà phát triển của stablecoin đã không phản hồi ngay lập tức yêu cầu bình luận của DL News được gửi qua trang web A7A5 vào thứ Tư. Tài khoản X của nó dường như không đề cập đến các lệnh trừng phạt vào thứ Tư.
“A7A5 là một token được quản lý đầy đủ, đã được phát hành theo luật pháp mới của Kyrgyzstan, cung cấp một mức độ tin cậy và bảo mật chưa từng có cho các nhà đầu tư,” trang web của nó cho biết.
Ngoài Grinex và Meer, nó cũng có sẵn trên sàn giao dịch ngang hàng bị trừng phạt Bitpapa; các sàn giao dịch phi tập trung dựa trên Ethereum là Uniswap và Curve; và một DEX được xây dựng theo mục đích có tên là A7A5 DEX.
Tính đến cuối tháng Sáu, stablecoin đã ghi nhận 8,5 tỷ đô la trong khối lượng giao dịch, một con số không bao gồm khối lượng trên các sàn giao dịch ngang hàng hoặc các nhà môi giới qua quầy. Trong số đó, 61% được sử dụng để chuyển đổi vào và ra khỏi rúp; phần còn lại được sử dụng để chuyển đổi vào và ra khỏi USDT.
Tuần trước, Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Garantex Europe OU, Grinex và sáu công ty liên kết.
Năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho biết đất nước đang sử dụng Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số với các đối tác thương mại quốc tế nhằm chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây.
Cuộc thử nghiệm của Nga với tiền điện tử theo sau nhiều năm hạn chế các hoạt động tài chính của mình ở nước ngoài.
Vào năm 2014, Mỹ và các nước châu Âu khác đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các công ty và cá nhân Nga sau khi Tổng thống Vladimir Putin ra lệnh sáp nhập Crimea, một vùng của Ukraine.
Vào năm 2022, Mỹ và các quốc gia khác đã tăng cường các lệnh trừng phạt đối với Nga sau cuộc xâm lược rộng rãi của Putin vào Ukraine.
Aleks Gilbert là phóng viên DeFi của* DL News* có trụ sở tại New York. Có thông tin gì? Gửi email đến aleks@dlnews.com.*
Xem tin nhắn