Con đường giao dịch của chuyên gia phân tích dữ liệu trên chuỗi

Sả Bì Ca là người tiên phong trong lĩnh vực giao dịch dựa trên dữ liệu chuỗi. Anh ấy gia nhập ngành công nghiệp tiền điện tử vào năm 2017, từng làm việc trong bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch, tập trung vào phân tích dữ liệu chuỗi và thẩm định dự án. Kinh nghiệm này đã giúp anh xây dựng một nền tảng vững chắc về phân tích dữ liệu và nhận thức về ngành.

Năm 2022, ông rời sàn giao dịch để tự khởi nghiệp. Ban đầu tập trung vào phát triển dự án NFT, sau đó nhạy bén quan sát sự nổi lên của giao dịch Memecoin, nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, chuyển trọng tâm sang giao dịch trên chuỗi và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Ông và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, được sử dụng để giám sát xu hướng địa chỉ trên chuỗi và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược giao dịch của Sa Bi Ca có những đặc điểm rõ ràng: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát trên chuỗi và các quy tắc chốt lời chốt lỗ nghiêm ngặt. Ông nhấn mạnh rằng, một chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng có thể giúp giao dịch thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông liên tục tối ưu hóa logic giao dịch, từ việc chú ý đến hành vi giao dịch của những đồng tiền thông minh trên chuỗi, đến hành vi giao dịch của đội ngũ điều hành, và sau đó là hành vi của các địa chỉ chủ lực của từng đồng token. Thông qua việc phân tích sâu sắc các hoạt động trên chuỗi này, ông không ngừng nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, danh mục đầu tư cốt lõi của Sa Bi Ca bao gồm BTC, ETH và SOL. Dự án MOODENG gần đây nổi bật đã trở thành một cột mốc quan trọng của anh ấy, đạt được lợi nhuận gấp 5000 lần trong thời gian ngắn. Đối với Sa Bi Ca, ý nghĩa của MOODENG không chỉ ở lợi nhuận mà còn ở việc xác nhận tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của MOODENG, anh ấy đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn", cung cấp hỗ trợ kinh nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Con đường giao dịch chắc chắn thắng lợi

Satoshi nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ khi giảm một nửa", đây là cốt lõi của quản lý rủi ro của anh. Chiến lược này tránh sự can thiệp của cảm xúc thị trường thông qua các quy tắc rõ ràng và xác minh tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần duy trì tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.
• Tình huống cắt lỗ: Bán toàn bộ sau khi tài sản giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên những giả thuyết này, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt qua 33%, lợi nhuận lâu dài của nhà giao dịch sẽ tăng trưởng tích cực. Chiến lược của Sa Bì Ca dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh dao động quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ撒幣哥 đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các lực lượng chính.

Phân tích nội bộ về token

Phân tích cấu trúc nắm giữ và hành vi địa chỉ của token thông qua dữ liệu lớn. Các chức năng cốt lõi bao gồm:

• Nhận diện hành vi chủ lực: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chủ lực".
• Phân tích snapshot và xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng về độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem có phải các nhà đầu tư lớn đang gom hàng hay không.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi chéo hoặc máy trộn tiền) và xu hướng dòng tiền trên chuỗi, tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư lớn.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng nghìn địa chỉ tiền thông minh mà đội ngũ đã tích lũy. Khi có một nhóm địa chỉ có thành tích lịch sử xuất sắc cùng nhau mua một loại token trong thời gian ngắn trên thị trường, nó sẽ phát ra tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các xu hướng nóng trong thị trường, xác định xem token có tiềm năng tăng giá trong ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch đầy đủ. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của đồng tiền cho thấy mức độ mua vào mạnh của một đồng tiền đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng đồng tiền đó có thể trở thành điểm nóng trên thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu do công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi chi phí và cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Chiến lược dựa trên dữ liệu để nắm bắt xu hướng của các lực lượng chính

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư lớn kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này, hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ có sự thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch là làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt được mô hình hành vi của các nhà đầu tư lớn. Ví dụ, trong thời gian tích lũy, các nhà đầu tư lớn sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu cơ có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn mình. Do đó, hiệu quả của các chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn mình có thể của các nhà đầu cơ. Ông Sa Bì Già cho rằng, đây là một cuộc chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của Sa Bì Ca bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên 40% trong thị trường và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh đã cùng với đội ngũ của mình xây dựng danh sách giám sát riêng, liên tục theo dõi một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Giám sát nhóm phát hiện một số cụm địa chỉ sẽ hoạt động đồng bộ, bao gồm việc tích lũy và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành nền tảng cho chiến lược.
• Kiểm soát vị trí: Khi theo dõi các nhà đầu tư lớn, hãy tránh việc lọt vào danh sách 100 vị trí lớn nhất, giữ kín đáo để không làm ảnh hưởng đến nhịp độ giao dịch của nhà đầu tư lớn. Thông thường, vị trí mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của đồng tiền đó.
• Phản hồi tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát đồng loạt tham gia vào một đồng token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách vào lệnh thử nhỏ để tránh việc phơi bày hành vi của chính nó quá sớm.

MOODENG giao dịch ví dụ

Giao dịch thành công của MOODENG là một cột mốc quan trọng của đội ngũ Sa Bì Ca. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã theo dõi một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt lâu dài đã tham gia vào MOODENG với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mua vào với số lượng nhỏ và từ từ theo dõi dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư chính.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo rằng tỷ lệ nắm giữ không bị pha loãng. Sát thủ tiền tệ đã tiến hành giám sát thời gian thực về sự thay đổi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ chủ lực, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn luôn mua vào trở lại sau mỗi lần điều chỉnh. Hiện tượng này đã củng cố niềm tin lạc quan của đội ngũ đối với MOODENG.

Cuối cùng, MOODENG đã tăng từ vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn thông qua quá trình này xác thực lý thuyết giao dịch "theo chân nhà đầu tư lớn".

Nắm bắt cơ hội luân chuyển vốn trong thị trường tiền điện tử

Sự biến đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Từ góc độ chu kỳ lớn, các điểm chú ý về vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Xu hướng tiền tệ chính: ** Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi rất hạn chế, khối lượng giao dịch nhỏ.

**Chuỗi công khai mới nổi và sự chuyển đổi xu hướng: ** Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như sự chuyển đổi gần đây từ ETH sang Base, BSC và sau đó là Solana. Solana, với TPS cao và phí Gas thấp, đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới.

Lĩnh vực Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong các lĩnh vực phân khúc hơn, như token Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của các dự án mới hoặc sự thay đổi của câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn của thị trường liên tục chuyển đổi.

Thông qua các công cụ dữ liệu trên chuỗi như Dune, đội ngũ撒幣哥 theo dõi khối lượng giao dịch và dòng tiền trên chuỗi theo thời gian thực, hỗ trợ trong việc ra quyết định. Ví dụ, bảng xoay vòng vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo trên chuỗi mới nổi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý cho đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.

Sự Bình Tĩnh và Kỷ Luật: Chìa Khóa Thành Công Trong Giao Dịch

Thị trường bò cung cấp rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, việc giữ bình tĩnh và kỷ luật là vô cùng quan trọng:

Phán đoán độc lập: Satoshi nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng, trong thị trường tăng giá, sự dao động cảm xúc dễ khiến các nhà giao dịch bị câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh cửu" làm choáng ngợp, dẫn đến sự lạc quan thái quá.

Chốt lời đúng lúc: Một cạm bẫy lớn trong thị trường tăng giá là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt một phần lợi nhuận là chìa khóa để duy trì lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa giúp giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua các hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm bớt sự phụ thuộc vào biến động ngắn hạn của thị trường, giúp giao dịch trở nên bình tĩnh hơn.

Trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo lắng, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự biến động tâm lý do sự giảm giá ngắn hạn gây ra. Đối với điều này, Sa Bì Ca cũng đã chia sẻ cách ứng phó của anh ấy:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt quá khung ngay cả khi có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác minh chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với các đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường bò, cảm xúc quá khích dễ dẫn đến quyết định phi lý.

Nhớ rằng thị trường có chu kỳ: Sa Bì Ca chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cả cơ hội và rủi ro. Ngay cả khi có tâm lý tăng giá mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trên thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức một cách nhanh chóng

Sá Bì Ca cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn xã hội, và giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp lại nhận thức của bản thân. Ông nhấn mạnh rằng, việc vượt qua vùng an toàn trong giao tiếp xã hội và chủ động tương tác với những người xuất sắc là con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm điểm đột phá của riêng mình bằng cách liên tục học hỏi từ kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Sự ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người là âm thầm. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể khuyến khích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp hướng lên", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Người giàu có và người nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu sắc đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm tứ giác tài sản, dạy ông cách suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "khiến tiền làm việc cho mình". Ông nói rằng, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khám phá khả năng khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách, sự tiến bộ của anh cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL trên chuỗi

• Ai dì: Dựa trên phân tích dữ liệu chuỗi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Tổng giám đốc Mai: Dựa trên hành vi thị trường và phân tích tính người, giải thích logic hành vi của các nhà đầu tư lớn từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi các nhà giao dịch hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong đội về những lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Bên cạnh đó, Sa Bì Ca cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh và đội ngũ thường xuyên nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng sang Web3. Suy nghĩ đa lĩnh vực này giúp anh duy trì vị trí tiên phong trong việc khai thác đường đua mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh liên tục và linh hoạt. Hơn nữa, việc chuyển đổi giữa các điểm nóng trên chuỗi hoặc thay đổi trong câu chuyện về các lĩnh vực cũng cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược, mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường tăng hay giảm, tuân theo quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và trụ cột dòng tiền: Bằng cách sử dụng dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường một cách bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi không ngừng" và "nâng cấp vòng tròn", hãy giữ cho bản thân luôn ở vị trí tiên phong trong tri thức.