Phân tích con đường kết tội của cơ quan tư pháp trong các vụ án liên quan đến tiền ảo

Một, Tóm tắt

Gần đây, thông qua việc nghiên cứu một lượng lớn các bản án hình sự liên quan đến tiền ảo, chúng tôi có thể tổng hợp một số thói quen và tiêu chuẩn kết tội của các cơ quan tư pháp khi xử lý các vụ án như vậy. Bài viết này sẽ khám phá cách xác định hành vi nào cấu thành tội phạm trong một số loại tội phạm liên quan đến coin phổ biến.

Hai, các trường hợp điển hình

Vào tháng 4 năm 2020, Tòa án Nhân dân Tối cao tỉnh Chiết Giang đã đưa ra phán quyết cuối cùng đối với một vụ án lừa đảo huy động vốn liên quan đến tiền ảo. Vụ án này liên quan đến việc phát coin, quảng bá, tiếp thị và ICO.

Điều đặc biệt của vụ án này là, thủ phạm chính là Hạ某某 và những người khác ban đầu bị tuyên án tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo tiền ảo, và được hưởng án treo. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2019, Tòa án Trung cấp Hàng Châu đã hủy bỏ phán quyết trước đó, thay đổi tội danh của Hạ某某 thành tội lừa đảo quyên góp và tuyên án tù chung thân. Tòa án cấp cao tỉnh Chiết Giang đã giữ nguyên phán quyết này. Sự thay đổi lớn của phán quyết này đã dẫn đến những suy nghĩ về logic kết tội trong những tội phạm phổ biến trong giới tiền ảo.

Ba, các loại tội phạm liên quan đến tiền ảo và logic kết tội chính

（Một）Vấn đề tính hợp pháp của giao dịch tiền ảo

Kể từ khi bảy bộ ngành của nhà nước công bố thông báo phòng ngừa rủi ro phát hành token vào tháng 9 năm 2017, việc phát hành token trong lãnh thổ Trung Quốc đã được coi là hành vi huy động công khai trái phép không được phê duyệt, có khả năng liên quan đến các hoạt động vi phạm pháp luật như huy động vốn bất hợp pháp. Ngay cả các loại tiền ảo được phát hành bởi các nền tảng nước ngoài, do thiếu sự công nhận của nhà nước và giá trị kinh tế thực tế, cũng bị coi là có rủi ro tiềm ẩn.

(II) Các tội phạm liên quan đến tiền ảo thường gặp

1. Tội phạm lừa đảo (bao gồm tội lừa đảo, tội lừa đảo hợp đồng, tội lừa đảo tập trung vốn)
2. Tội phạm lừa đảo đa cấp
3. Tội phạm mở sòng bạc
4. Tội kinh doanh trái phép

(Ba) Logic kết tội liên quan đến tội phạm tiền ảo

Lấy tội phạm lừa đảo đa cấp và tội lừa đảo huy động vốn làm ví dụ:

1. Các yếu tố cấu thành tội phạm lừa đảo đa cấp:

   • Thiết lập ngưỡng tham gia
   • Lấy số lượng nhân viên phát triển làm cơ sở tính toán thù lao
   • Tổ chức đa cấp cần đạt ba cấp độ trở lên và số người tham gia phải trên ba mươi.
   • Mục đích của người thực hiện là lừa đảo tài sản của người tham gia

2. Tội phạm lừa đảo:

   • Người thực hiện hành vi đã sử dụng thủ đoạn lừa đảo khiến nạn nhân có nhận thức sai lầm
   • Nạn nhân xử lý tài sản của bản thân hoặc của người khác dựa trên nhận thức sai lầm
   • Gây thiệt hại cho quyền sở hữu tài sản
   • Người vi phạm nhận được tài sản của người khác

Trong các vụ án tiền ảo, nếu nền tảng phát hành là đồng coin không có giá trị và được sử dụng để đổi lấy coin chính thống của người tham gia, rất có thể sẽ bị coi là hành vi lừa đảo.

Bốn, Kết luận

Mặc dù việc đầu tư vào tiền ảo không bị cấm rõ ràng, nhưng các hành vi liên quan vẫn có thể bị coi là "có dấu hiệu phá hoại trật tự tài chính, gây hại cho an ninh tài chính". Cần lưu ý rằng, việc hiểu và thực thi các quy định liên quan có thể khác nhau giữa các cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp ở các khu vực khác nhau, điều này đặc biệt rõ ràng trong các vụ án liên quan đến tiền ảo. Do đó, khi tham gia vào các hoạt động liên quan đến tiền ảo, cần phải hết sức cẩn trọng và nhận thức đầy đủ về các rủi ro pháp lý tiềm ẩn.