Thế giới tiền điện tử cuộc khủng hoảng pháp lý: Từ "đánh bắt xa bờ" đến điều chỉnh chính sách

Trong những năm gần đây, trong lĩnh vực tiền điện tử xuất hiện một hiện tượng thực thi pháp luật được gọi là "câu cá xa bờ", hiện tượng này ban đầu xuất phát từ giới pháp luật, đặc biệt là trong lĩnh vực bào chữa hình sự. Nó chỉ việc một số cơ quan tư pháp địa phương thực thi pháp luật xuyên tỉnh, mục đích không chỉ đơn thuần là nhằm chống tội phạm và duy trì pháp luật, mà còn mang tính chất tạo thu nhập nhiều hơn.

Hiện tượng này cũng tồn tại trong thế giới tiền điện tử, và chủ yếu biểu hiện dưới dạng các vụ án hình sự. Từ góc độ bào chữa hình sự, nhiều vụ án liên quan đến tiền điện tử, dù là trong việc khởi tố, thẩm quyền, xử lý tài sản liên quan hay trong việc cấu thành tội phạm, xác định tội danh, đều gặp phải các vấn đề ở mức độ khác nhau.

Việc áp dụng chính sách quản lý mạnh mẽ đối với tiền điện tử trong nước đã dẫn đến việc một số cơ quan tư pháp cơ sở thường liên kết tiền điện tử trực tiếp với tội phạm vi phạm pháp luật. Thêm vào đó, thực tế là trong lĩnh vực tiền điện tử có một số nhóm người có giá trị tài sản cao, sự kết hợp của hai yếu tố này khiến cho các cơ quan tư pháp có mức độ trừng phạt đối với lĩnh vực tiền điện tử không thua kém gì so với tội phạm kinh tế truyền thống.

Tuy nhiên, kể từ tháng 3 năm nay, tình hình dường như đã có chuyển biến. Có thông tin cho rằng, Bộ Công an đã ban hành một quy định mới về việc xử lý các vụ án hình sự liên quan đến doanh nghiệp liên tỉnh, đưa ra yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các cơ quan công an trong việc xử lý các vụ án hình sự liên tỉnh liên quan đến doanh nghiệp. Sự thay đổi chính sách này đã làm giảm rõ rệt hiện tượng "đánh bắt xa bờ", và lĩnh vực tiền điện tử cũng cảm nhận được "cơn gió xuân" của sự thay đổi này.

Với tư cách là luật sư bào chữa trong lĩnh vực tiền điện tử, các tội danh mà chúng tôi thường gặp bao gồm tội tổ chức, lãnh đạo hoạt động lừa đảo, tội mở sòng bạc, tội kinh doanh trái phép, tội hỗ trợ hoạt động tội phạm mạng, tội che giấu, ẩn náu tài sản phạm tội, v.v. Ngoài ra, còn có các tội danh truyền thống như tội lừa đảo, tội trộm cắp và các tội liên quan đến máy tính.

Cần lưu ý rằng tội phạm hình sự trong lĩnh vực tiền điện tử chủ yếu có thể được phân loại là tội phạm mạng. Theo quy định hiện hành, tội phạm mạng bao gồm tội phạm máy tính truyền thống, các tội phạm cụ thể liên quan đến mạng, cũng như các tội phạm khác được thực hiện qua mạng như lừa đảo, cờ bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân.

Về mặt thẩm quyền xét xử, phạm vi thẩm quyền của tội phạm mạng rất rộng. Ngoài các cơ quan công an ở nơi xảy ra tội phạm, nơi cư trú của nghi phạm, địa điểm của máy chủ mạng, nơi cung cấp dịch vụ mạng, địa điểm của hệ thống mạng thông tin bị xâm hại và người quản lý của nó, cũng như địa điểm của hệ thống mạng thông tin liên quan trong quá trình phạm tội, nơi của nạn nhân và nơi thiệt hại tài sản, tất cả đều có thể có thẩm quyền xét xử.

Sự thiết lập quyền tài phán rộng rãi này, cộng với một số cơ quan tư pháp cơ sở có nhận thức sai lầm về giao dịch tiền điện tử (trên thực tế không có cơ sở pháp lý), dẫn đến việc ngay cả khi công an một địa phương không khởi tố vụ án, cũng không thể đảm bảo rằng công an ở nơi khác sẽ không khởi tố vụ án. Đây là lý do tại sao việc thực thi pháp luật liên tỉnh trong các vụ án tiền điện tử là khá phổ biến.

Mặc dù quy định mới của Bộ Công an chủ yếu nhằm vào các vụ án liên quan đến doanh nghiệp qua tỉnh, nhưng nhiều vụ án tiền điện tử thực tế không liên quan đến các doanh nghiệp chính thức, mà là một số thực thể kinh doanh không chính thức. Điều này có nghĩa là ngay cả khi có quy định mới, lĩnh vực tiền điện tử vẫn đối mặt với nguy cơ bị "đánh bắt". Do đó, hiện tượng "đánh bắt xa bờ" trong lĩnh vực tiền điện tử khó có thể được chấm dứt hoàn toàn trong thời gian ngắn.

Kể từ năm 2017, việc quản lý trong lĩnh vực tiền điện tử đã diễn ra liên tục. Trong lĩnh vực Web3, tranh cãi giữa "thế giới tiền điện tử" và "chuỗi" chưa bao giờ ngừng lại. Ngay cả những thành phố tài chính mở như Singapore cũng đang dần triển khai các chính sách mới liên quan đến Web3. Những hiện tượng này cho thấy có một mâu thuẫn khó hòa giải giữa tiền điện tử phi tập trung và quy định tập trung.

Có lẽ, mô hình lý tưởng nhất là cả nhà quản lý và những người ủng hộ tiền điện tử có thể thích ứng lẫn nhau, tìm ra một điểm cân bằng, giống như những con nhím giữ khoảng cách thích hợp với nhau, từ đó có thể đạt được sự đồng sống và phát triển.