Theo một số báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử năm 2021.
Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch rút tiền trên tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm giao dịch rút tiền có nghĩa là tất cả các giao dịch rút tiền, bao gồm cả giao dịch tại ATM và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng vẫn có thể nhận được tiền vào.
Thông tư này được phát hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng CBN, yêu cầu các ngân hàng thông báo cho các khách hàng tương ứng về một sự phát triển nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này được thực hiện bởi ngân hàng trung ương.
Danh sách các thực thể bị ảnh hưởng bao gồm:
Công ty TNHH Công nghệ Hệ thống Tre
Escale Oil & Gas Limited
Rise Vest Technologies Limited
Chaka Technologies Limited
AbokiFX Limited
Nairabet Quốc tế
Dịch vụ Năng lượng Northwood
Proport Marine Limited
và nhiều người khác.
Thông tư ghi rõ:
“Bạn được chỉ đạo ngay lập tức gỡ bỏ lệnh cấm không giao dịch đối với các tài khoản của những khách hàng ngân hàng được liệt kê dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã phát đi hướng dẫn cho các ngân hàng, chỉ đạo họ khóa tài khoản của 18 công ty. Những công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm các công ty đổi tiền, các công ty xây dựng, các công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.
Tất cả 18 công ty đã có tài khoản ngân hàng của họ được ngân hàng tối cao mở khóa.
Vào tháng 9 năm 2021, khi Ngân hàng trung ương cảm thấy áp lực từ một đồng tiền địa phương đang yếu đi, chúng tôi đã báo cáo về việc đóng băng tài khoản ngân hàng của 4 công ty khởi nghiệp đầu tư, cụ thể là:
Risevest
Tre
Trove
Chaka
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các công ty khởi nghiệp sử dụng ngoại hối được lấy từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.
Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm cho Naira yếu hơn so với đồng đô la Mỹ, do đó, cần phải chặn 15 tài khoản của họ trong vòng 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng này đang vi phạm luật thương mại của Nigeria, bao gồm việc giao dịch tiền điện tử vi phạm chính sách của Ngân hàng trung ương.
Vào tháng 9 năm 2021, nhà tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi bị cáo buộc bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra các tỷ giá và do đó không có quyền thao túng tỷ giá. Họ nói rằng họ chỉ công bố thông tin mà họ nhận được từ các BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.
Emefiele đã bị đình chỉ chức vụ Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
QUY ĐỊNH | Ngân hàng trung ương Nigeria dỡ bỏ lệnh cấm 2021 đối với 18 công ty vì ‘Giao dịch Tiền điện tử’ và làm yếu đi Naira
Theo một số báo cáo địa phương, Ngân hàng trung ương Nigeria đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với một số công ty fintech và ngoại hối bị cấm trong thời gian cấm tiền điện tử năm 2021.
Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã chỉ đạo các ngân hàng gỡ bỏ lệnh cấm giao dịch rút tiền trên tài khoản của 440 cá nhân và công ty. Lệnh cấm giao dịch rút tiền có nghĩa là tất cả các giao dịch rút tiền, bao gồm cả giao dịch tại ATM và séc, trên các tài khoản đã bị chặn nhưng vẫn có thể nhận được tiền vào.
Thông tư này được phát hành bởi A.M. Barau thay mặt cho Giám đốc Giám sát Ngân hàng CBN, yêu cầu các ngân hàng thông báo cho các khách hàng tương ứng về một sự phát triển nhất định. Tuy nhiên, thông tư không cung cấp bất kỳ lý do cụ thể nào cho hành động này được thực hiện bởi ngân hàng trung ương.
và nhiều người khác.
Thông tư ghi rõ:
“Bạn được chỉ đạo ngay lập tức gỡ bỏ lệnh cấm không giao dịch đối với các tài khoản của những khách hàng ngân hàng được liệt kê dưới đây theo yêu cầu của chúng tôi.”
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương Nigeria (CBN) đã phát đi hướng dẫn cho các ngân hàng, chỉ đạo họ khóa tài khoản của 18 công ty. Những công ty này bao gồm nhiều ngành nghề khác nhau, bao gồm các công ty đổi tiền, các công ty xây dựng, các công ty đầu tư, dịch vụ rửa tiền và các công ty bất động sản.
Tất cả 18 công ty đã có tài khoản ngân hàng của họ được ngân hàng tối cao mở khóa.
Vào tháng 9 năm 2021, khi Ngân hàng trung ương cảm thấy áp lực từ một đồng tiền địa phương đang yếu đi, chúng tôi đã báo cáo về việc đóng băng tài khoản ngân hàng của 4 công ty khởi nghiệp đầu tư, cụ thể là:
Vào năm 2021, Ngân hàng trung ương đã cáo buộc các công ty khởi nghiệp sử dụng ngoại hối được lấy từ thị trường ngoại hối Nigeria để mua trái phiếu/cổ phiếu nước ngoài vi phạm một quy định của Ngân hàng trung ương được ban hành vào năm 2015.
Do hậu quả của các giao dịch ngoại hối mà các công ty tham gia, ngân hàng cho biết rằng các công ty đang làm cho Naira yếu hơn so với đồng đô la Mỹ, do đó, cần phải chặn 15 tài khoản của họ trong vòng 180 ngày. Họ cũng bị cáo buộc tham gia vào giao dịch tiền điện tử.
Hơn nữa, trong một bản tuyên thệ, ngân hàng đã tuyên bố rằng các nền tảng này đang vi phạm luật thương mại của Nigeria, bao gồm việc giao dịch tiền điện tử vi phạm chính sách của Ngân hàng trung ương.
Vào tháng 9 năm 2021, nhà tổng hợp tỷ giá ngoại hối, AbokiFX, cũng bị buộc phải ngừng hoạt động sau khi bị cáo buộc bởi Thống đốc lúc bấy giờ, Godwin EMefiele, về việc thao túng tỷ giá. Nền tảng này cho biết họ không giao dịch ngoại hối cũng như không tạo ra các tỷ giá và do đó không có quyền thao túng tỷ giá. Họ nói rằng họ chỉ công bố thông tin mà họ nhận được từ các BDCs (Bureau de Change) và các nhà giao dịch tỷ giá song song.
Emefiele đã bị đình chỉ chức vụ Thống đốc Ngân hàng trung ương bởi Tổng thống mới, Bola Tinubu, vào tháng 6 năm 2023.
Theo dõi chúng tôi trên Twitter để nhận các bài đăng và cập nhật mới nhất