Người sáng lập FTX SBF ra tòa, đồng nghiệp cũ sẽ trở thành nhân chứng then chốt

Tuần này, người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried(SBF) sẽ phải ra tòa, với việc công ty giao dịch tiền điện tử từng lớn nhất này bị cáo buộc đã chuyển nhầm hàng tỷ đô la tiền của khách hàng. Trong phiên tòa kéo dài sáu tuần, công tố viên sẽ tiết lộ chi tiết về những hành vi bất hợp pháp mà FTX bị nghi ngờ.

Bằng chứng đáng chú ý nhất có thể đến từ các đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong đó, Caroline Ellison và Gary Wang là những nhân chứng quan trọng được chú ý. Ellison từng là CEO của Alameda Research, trong khi Wang là đồng sáng lập FTX. Cả hai đều có mối liên hệ chặt chẽ với FTX và công ty liên kết của nó là Alameda Research, và đã nhận tội với các cáo buộc liên quan.

Ellison được coi là một trong số ít người thực sự hiểu rõ cách thức hoạt động bên trong của FTX. Cô thừa nhận đã cố tình gây hiểu lầm cho các nhà cho vay và đã đạt được hạn mức tín dụng không giới hạn cho Alameda Research thông qua FTX. Là bạn gái cũ của SBF, cô cũng có thể cung cấp một số thông tin ở khía cạnh cá nhân.

Wang với vai trò là người phụ trách công nghệ của FTX, được coi là một nhân tố quan trọng. Anh bị cáo buộc cho phép Alameda duy trì hạn mức tín dụng gần như không giới hạn tại FTX. Wang, người đã quen biết SBF nhiều năm, có hiểu biết sâu sắc về cả đời sống cá nhân và nghề nghiệp của anh.

Ngoài ra, Nishad Singh, Giám đốc kỹ thuật của FTX, cũng sẽ ra tòa làm chứng. Anh là một trong ba người nắm giữ chìa khóa của máy chủ khớp FTX và biết về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng.

Ngoài những nhân vật cốt lõi này, còn có một số chuyên gia làm chứng sẽ cung cấp ý kiến chuyên môn về tình hình tài chính của FTX, kiến trúc công nghệ, và các khía cạnh khác. Phía bào chữa cũng đã chuẩn bị một số nhân chứng, bao gồm các chuyên gia quản lý rủi ro tài chính và phân tích dữ liệu, để phản bác lại các luận điểm của bên công tố.

Cần lưu ý rằng một số giám đốc điều hành có mối quan hệ gần gũi với SBF, như Sam Trabucco và Dan Friedberg, hiện vẫn chưa được liệt kê là những nhân chứng có thể có. Cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, Ryan Salame, đã nhận tội nhưng có thể sẽ không ra làm chứng.

Phiên tòa này sẽ tiết lộ nhiều chi tiết về sự sụp đổ của FTX, có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi phiên tòa diễn ra, nhiều thông tin nội bộ có thể sẽ xuất hiện, gây ra sự quan tâm rộng rãi từ ngành và công chúng.