Sự phân biệt giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội hỗ trợ hoạt động tội phạm qua mạng thông tin (viết tắt là "tội hỗ trợ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, lợi nhuận từ tội phạm (viết tắt là "tội che giấu") là những tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên gây ra sự nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp đưa ra phán đoán chính xác về vụ án, mà còn trực tiếp liên quan đến mức độ hình phạt đối với bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, phân tích trường hợp
Chúng ta sẽ hiểu sự khác biệt giữa tội giúp đỡ liên quan đến coin và tội che giấu thông qua một trường hợp thực tế. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án trung cấp thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 Hình cuối 50), tình tiết vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản bất hợp pháp, đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm tội. Trần Tư và những người khác biết rằng Lý Cương Cương và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp thẻ ngân hàng đã được đăng ký tên thật của mình để tham gia vào việc chuyển khoản (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện kế toán, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trên mạng. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển giao số tiền điện thoại lừa đảo hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển khoản số tiền thu được từ hành vi phạm tội của người khác, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Trần Tư và luật sư bào chữa của ông cho rằng, tòa án cấp một đã định tội sai trong vụ án này, vụ án nên được coi là tội trợ giúp nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Trường hợp này làm rõ rằng, khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ phía thượng nguồn thông qua tiền ảo, những điểm tranh cãi phổ biến giữa ba bên: kiểm soát, bào chữa và xét xử, đó là vấn đề áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu.
Hai, trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, phạm vi áp dụng của việc hỗ trợ và che giấu.
Trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, ranh giới áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, thực tế là các tình huống áp dụng của hai tội này vẫn có sự khác biệt rõ rệt.
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội hỗ trợ
Tội phạm hỗ trợ là hành vi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông cho người khác biết rõ họ đang thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin. Đối với thế giới tiền ảo, những hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Hỗ trợ băng nhóm lừa đảo thu coin, chuyển coin;
Biết rõ là "hắc U" hoặc tiền bẩn mà vẫn cung cấp dịch vụ chuyển khoản địa chỉ;
Cung cấp địa chỉ ví tiền ảo để sử dụng cho "chạy điểm" hoặc trung chuyển.
Điểm then chốt của tội này nằm ở việc hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm thông tin mạng, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu.
Tội che giấu tội phạm thường tập trung vào việc hỗ trợ xử lý "tiền phi pháp" từ các tội phạm ở thượng nguồn, cụ thể là hành vi biết rõ đó là tài sản bất hợp pháp hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, mua lại, giữ hộ, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Mua lại tiền ảo mà người khác có được thông qua lừa đảo điện tử;
Biết rõ là tiền bẩn vẫn thực hiện "rửa tiền" hoặc đổi thành tiền pháp định;
Hành vi giữ gìn, rút tiền, v.v.
Yểm ẩn tội nhấn mạnh hành vi giúp "tiêu hóa tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần phải kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đánh giá tổng thể, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（Một）Đối tượng chủ quan biết rõ khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết về "hành vi của người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có sự hiểu biết tổng quát), và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải biết rõ rằng "tài sản đang xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể là: không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo đang xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội trợ giúp là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản thu được từ tội phạm.
（二）thời gian xảy ra hành vi khác nhau
Tội phạm hỗ trợ thường xảy ra trong quá trình phạm tội hoặc trước đó, có vai trò như "hỗ trợ";
Tội che giấu thường xảy ra sau khi tội phạm đã hoàn thành, có tác dụng "rửa tiền".
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp sức; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn tất hành vi lừa đảo, giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（ba） Có phải dẫn đến tội phạm đã hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, quỹ của băng nhóm lừa đảo không thể thoát ra. Mặc dù tội giúp sức cũng có việc hỗ trợ "chuyển đổi lợi nhuận" từ tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định liệu tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận biện hộ từ hai cấp độ sau:
Điều đầu tiên là về mặt chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người tham gia nhận coin, các ghi chép giao tiếp có đề cập đến tội phạm ở phía trên hay không, và hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ tiền ảo với tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận vai trò "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững nghệ thuật bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự kiềm chế của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc quy định thực tiễn tư pháp được củng cố hơn nữa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước đó, mỗi lần phân loại tội danh trong các vụ án hình sự trong giới coin đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
9 thích
Phần thưởng
9
5
Chia sẻ
Bình luận
0/400
SellTheBounce
· 20giờ trước
Thị trường luôn có mặt tối, hiểu rõ thì không khó để tránh bẫy.
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleWatcher
· 20giờ trước
Những điều khoản mà tầng trên nói có ích gì? Vẫn cứ chơi đùa với mọi người thôi~
Xem bản gốcTrả lời0
CryingOldWallet
· 21giờ trước
Chồng công nghệ liệu đã trở thành công cụ mới để Được chơi cho Suckers?
Xem bản gốcTrả lời0
BanklessAtHeart
· 21giờ trước
Các điều luật suốt ngày chỉ để dọa người, phân biệt gì chứ.
Xem bản gốcTrả lời0
NFTRegretter
· 21giờ trước
Chi phí phạm tội trong ngành đen thấp như vậy sao?
Sự phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo
Sự phân biệt giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu trong tội phạm tiền ảo
Với sự phát triển toàn cầu của tiền ảo, các vấn đề pháp lý liên quan ngày càng trở nên phức tạp, đặc biệt là trong thực tiễn tư pháp hình sự. Tội hỗ trợ hoạt động tội phạm qua mạng thông tin (viết tắt là "tội hỗ trợ") và tội che giấu, ẩn giấu tài sản phạm tội, lợi nhuận từ tội phạm (viết tắt là "tội che giấu") là những tội danh phổ biến trong chuỗi tội phạm tiền ảo, thường xuyên gây ra sự nhầm lẫn trong việc xác định sự thật và áp dụng pháp luật.
Sự nhầm lẫn này không chỉ ảnh hưởng đến việc các cơ quan tư pháp đưa ra phán đoán chính xác về vụ án, mà còn trực tiếp liên quan đến mức độ hình phạt đối với bị cáo. Mặc dù cả hai tội đều là công cụ quan trọng trong việc xử lý tội phạm mạng và hành vi rửa tiền theo luật hình sự, nhưng vẫn tồn tại sự khác biệt đáng kể về ý thức chủ quan, cách thức hành động và mức độ hình phạt.
Bài viết sẽ thông qua phân tích trường hợp, phân tích lý thuyết pháp lý và kinh nghiệm thực tiễn, đi sâu vào việc làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu trong tội phạm tiền ảo, nhằm cung cấp tài liệu tham khảo thực tiễn cho các nhân viên liên quan.
Một, phân tích trường hợp
Chúng ta sẽ hiểu sự khác biệt giữa tội giúp đỡ liên quan đến coin và tội che giấu thông qua một trường hợp thực tế. Trong vụ án che giấu của Trần Tư và những người khác được Tòa án trung cấp thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam phán quyết ((2022) Huy 08 Hình cuối 50), tình tiết vụ án cơ bản như sau:
Vào tháng 12 năm 2020, Lý Cương Cương và những người khác biết rằng người khác cần thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản bất hợp pháp, đã tổ chức Trần Tư và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản phạm tội. Trần Tư và những người khác biết rằng Lý Cương Cương và những người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển giao tài sản bất hợp pháp nhưng vẫn cung cấp thẻ ngân hàng đã được đăng ký tên thật của mình để tham gia vào việc chuyển khoản (một phần thông qua việc mua tiền ảo rồi chuyển khoản), và thực hiện kế toán, đối chiếu qua các nhóm trò chuyện trên mạng. Theo thống kê, 3 thẻ ngân hàng mà Trần Tư cung cấp đã chuyển giao số tiền điện thoại lừa đảo hơn 147.000 nhân dân tệ.
Tháng 2 năm 2021, Lý Cương và những người khác đã bị cơ quan công an bắt giữ. Tuy nhiên, Trần Tư và những người khác vẫn tiếp tục tổ chức cho người khác sử dụng thẻ ngân hàng để chuyển khoản số tiền thu được từ hành vi phạm tội của người khác, hoặc thông qua việc mua tiền ảo để chuyển khoản, số tiền liên quan lên tới hơn 441.000 nhân dân tệ.
Tòa án cấp sơ thẩm xác định Trần Tư cấu thành tội che giấu, tuyên án bốn năm tù giam và phạt tiền 20.000 nhân dân tệ.
Trần Tư và luật sư bào chữa của ông cho rằng, tòa án cấp một đã định tội sai trong vụ án này, vụ án nên được coi là tội trợ giúp nhẹ hơn chứ không phải tội che giấu nặng hơn. Tuy nhiên, tòa án cấp hai đã bác đơn kháng cáo và giữ nguyên phán quyết ban đầu.
Trường hợp này làm rõ rằng, khi chuyển nhượng tài sản bất hợp pháp từ phía thượng nguồn thông qua tiền ảo, những điểm tranh cãi phổ biến giữa ba bên: kiểm soát, bào chữa và xét xử, đó là vấn đề áp dụng tội giúp đỡ và tội che giấu.
Hai, trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, phạm vi áp dụng của việc hỗ trợ và che giấu.
Trong các vụ án hình sự trong lĩnh vực tiền ảo, ranh giới áp dụng tội tiếp tay và tội che giấu thường liên quan chặt chẽ đến vai trò của người thực hiện hành vi, mức độ nhận thức chủ quan và hậu quả của hành vi. Mặc dù cả hai tội đều yêu cầu người thực hiện hành vi "biết rõ", nhưng khi xem xét kỹ lưỡng, thực tế là các tình huống áp dụng của hai tội này vẫn có sự khác biệt rõ rệt.
（一）Các tình huống điển hình áp dụng tội hỗ trợ
Tội phạm hỗ trợ là hành vi cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, quảng bá, dẫn dắt, thanh toán, lưu trữ mạng, truyền thông cho người khác biết rõ họ đang thực hiện tội phạm bằng cách sử dụng mạng thông tin. Đối với thế giới tiền ảo, những hành vi tội phạm hỗ trợ thường gặp bao gồm:
Điểm then chốt của tội này nằm ở việc hành vi "giúp đỡ" trực tiếp tạo điều kiện cho tội phạm thông tin mạng, mà không cần phải nhằm mục đích cuối cùng là thu lợi.
(Hai) Các tình huống điển hình áp dụng tội che giấu.
Tội che giấu tội phạm thường tập trung vào việc hỗ trợ xử lý "tiền phi pháp" từ các tội phạm ở thượng nguồn, cụ thể là hành vi biết rõ đó là tài sản bất hợp pháp hoặc lợi nhuận của nó, vẫn hỗ trợ trong việc chuyển nhượng, mua lại, giữ hộ, đổi tiền, v.v. Các biểu hiện thường gặp bao gồm:
Yểm ẩn tội nhấn mạnh hành vi giúp "tiêu hóa tài sản bất hợp pháp", gần gũi hơn với nghĩa truyền thống của "rửa tiền", điều kiện tiên quyết là nhận thức rõ ràng về tài sản phạm tội.
Do đó, ranh giới áp dụng của hai tội danh nằm ở giai đoạn xảy ra hành vi, đối tượng mà chủ quan biết rõ và hành vi có phải trực tiếp thúc đẩy tội phạm thành công hay không, hoặc là xử lý kết quả tội phạm sau đó.
Ba, làm thế nào để phân biệt chính xác giữa tội tiếp tay và tội che giấu?
Để phân biệt chính xác hai tội danh này, cần phải kết hợp tâm lý chủ quan, hành vi khách quan và chứng cứ khách quan của vụ án để đánh giá tổng thể, không thể đơn giản áp dụng tội danh. Ba khía cạnh sau đây là rất quan trọng:
（Một）Đối tượng chủ quan biết rõ khác nhau
Tội tiếp tay: Người thực hiện phải biết về "hành vi của người khác lợi dụng mạng thông tin để thực hiện tội phạm". Cụ thể: Biết rằng người khác đang thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật trên mạng như lừa đảo qua điện thoại, đánh bạc, xâm phạm thông tin cá nhân của công dân (chỉ cần có sự hiểu biết tổng quát), và vẫn cung cấp sự trợ giúp.
Tội che giấu: Người thực hiện hành vi phải biết rõ rằng "tài sản đang xử lý là tài sản phạm tội". Cụ thể là: không cần phải biết chi tiết cụ thể của hành vi phạm tội ban đầu, chỉ cần biết rằng "tài sản hoặc tiền ảo đang xử lý là tiền bẩn" là đủ.
Nói cách khác, "biết" trong tội trợ giúp là sự nhận thức về hành vi phạm tội bản thân, trong khi "biết" trong tội che giấu là sự nhận thức về tài sản thu được từ tội phạm.
（二）thời gian xảy ra hành vi khác nhau
Ví dụ, việc giúp kẻ lừa đảo mở ví tiền ảo và tham gia chuyển tiền có thể cấu thành tội giúp sức; nhưng nếu kẻ lừa đảo đã hoàn tất hành vi lừa đảo, giao coin cho người khác giữ hoặc bán, thì người đó có thể cấu thành tội che giấu.
（ba） Có phải dẫn đến tội phạm đã hoàn thành không
Hành vi che giấu thường có mối quan hệ nhân quả mạnh mẽ với kết quả tội phạm, chẳng hạn như không có chuyển khoản chạy điểm, quỹ của băng nhóm lừa đảo không thể thoát ra. Mặc dù tội giúp sức cũng có việc hỗ trợ "chuyển đổi lợi nhuận" từ tội phạm thượng nguồn, nhưng không quyết định liệu tội phạm thượng nguồn có thể được thiết lập hay không.
Đối với luật sư bào chữa, có thể tiếp cận biện hộ từ hai cấp độ sau:
Điều đầu tiên là về mặt chứng cứ: cần phân tích kỹ lưỡng cách thức mà người tham gia nhận coin, các ghi chép giao tiếp có đề cập đến tội phạm ở phía trên hay không, và hướng đi của đồng tiền có tồn tại ý định "rửa tiền" hay không.
Thứ hai là khía cạnh chủ quan: Nếu bị cáo thực sự không biết rõ hành vi thượng nguồn là tội phạm, chỉ biết "đồng tiền này không sạch", thì cần xem xét áp dụng tội tiếp tay, khẳng định "tội nhẹ".
Bốn, Kết luận
Dưới sự hỗ trợ của công nghệ tiền ảo với tính ẩn danh cao, dễ dàng xuyên biên giới và phi tập trung, độ khó trong việc áp dụng luật hình sự đã tăng lên đáng kể, ranh giới giữa tội phạm hỗ trợ và tội phạm che giấu ngày càng mờ nhạt. Nhưng chính trong những ranh giới mờ nhạt này, luật sư hình sự trong lĩnh vực Web3 càng phải đảm nhận vai trò "người phiên dịch pháp luật", không chỉ cần nắm vững nghệ thuật bào chữa hình sự truyền thống mà còn phải hiểu sâu sắc logic cơ bản và công dụng thực tế của tiền ảo.
Xét từ góc độ chính sách hình sự, việc áp dụng chính xác các tội danh nhẹ và nặng liên quan đến sự kiềm chế của pháp luật và việc thực hiện công lý. Từ góc độ bảo vệ quyền cá nhân, việc có thể phân biệt chính xác giữa tội hỗ trợ và tội che giấu sẽ trực tiếp quyết định vận mệnh của những người liên quan.
Trong tương lai, với việc quy định thực tiễn tư pháp được củng cố hơn nữa và hệ thống pháp luật về tiền ảo dần hoàn thiện, việc áp dụng pháp luật trong lĩnh vực này sẽ trở nên rõ ràng hơn. Nhưng trước đó, mỗi lần phân loại tội danh trong các vụ án hình sự trong giới coin đều là một thử thách nghiêm khắc đối với năng lực chuyên môn và trách nhiệm của luật sư.