Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Những thách thức và nhu cầu quản lý đối mặt trong năm 2020
Tài sản tiền điện tử vì tính ẩn danh cao và đặc tính xuyên biên giới, thường được liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实 là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, trang thương mại điện tử nổi tiếng trên web đen "Con đường tơ lụa" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn tiêu diệt thị trường web đen. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen thậm chí còn tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, có 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá bán mỗi tài khoản chỉ 0,002 đô la, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, đây rất có thể là do hacker lợi dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện tấn công bẻ khóa. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong giao dịch trên web đen. Chỉ tính riêng Bitcoin, doanh thu giao dịch trên thị trường web đen vào năm 2019 đã vượt quá 1 tỷ USD. Bitcoin là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, v.v. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trên web đen chủ yếu vì tính phi tập trung, tính ẩn danh và tính tiện lợi xuyên biên giới.
Năm 2020, nhiều sự kiện rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đã xảy ra, liên quan đến các nền tảng mạng xã hội, quỹ đầu tư, tập đoàn khách sạn, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tài sản tiền điện tử.
Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc theo dõi giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen gặp rất nhiều khó khăn. Tội phạm thường sử dụng công nghệ trộn tiền, chuyển khoản nhiều lần và các phương pháp khác để che giấu dòng tiền. Họ cũng sẽ đổi tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi và các đồng tiền trung gian khác, cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định.
Đối mặt với tình hình ngày càng nghiêm trọng, các chuyên gia trong ngành kêu gọi tăng cường hệ thống quản lý:
Quảng bá KYT( Know Your Transaction) chức năng, nhận diện giao dịch nghi ngờ.
Tăng cường chia sẻ thông tin và hợp tác giữa các doanh nghiệp, cơ quan quản lý, cơ quan thực thi pháp luật và sàn giao dịch.
Thiết lập cơ chế hợp tác quốc tế, cùng nhau đối phó với những thách thức mà tài sản tiền điện tử mang lại.
Khuyến khích các công ty an ninh phát huy vai trò trung gian, thúc đẩy việc trao đổi thông tin giữa các bên.
Hiện tại, một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra hướng đi của tài sản tiền điện tử liên quan. Những nỗ lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phá án liên quan.
Đối với tội phạm trên web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, trong khi những người lạc quan thì cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá ứng dụng tích cực của công nghệ.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Chúng ta nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong khi cũng nhìn thấy triển vọng phát triển trong tương lai của nó. Bằng cách hợp tác quốc tế và đổi mới công nghệ, chúng ta có thể thúc đẩy sự phát triển tích cực của Tài sản tiền điện tử, ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và yếu tố phá hoại trật tự tài chính.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
6
Chia sẻ
Bình luận
0/400
BoredStaker
· 9giờ trước
Quy định có tác dụng gì, lẩn tránh được một thời nhưng không thể lẩn tránh cả đời.
Xem bản gốcTrả lời0
MidsommarWallet
· 9giờ trước
Có vẻ như lại sắp bắt đầu một bẫy cũ rồi~ Quy định đã đến
Xem bản gốcTrả lời0
screenshot_gains
· 9giờ trước
Hảo gia hảo, web đen khó làm vậy à
Xem bản gốcTrả lời0
ImpermanentPhilosopher
· 9giờ trước
Liệu quy định này có thể kiểm soát tiền bạc không?
web đen tội phạm gia tăng Tài sản tiền điện tử quản lý đối mặt với thách thức mới năm 2020
Tài sản tiền điện tử và tội phạm web đen: Những thách thức và nhu cầu quản lý đối mặt trong năm 2020
Tài sản tiền điện tử vì tính ẩn danh cao và đặc tính xuyên biên giới, thường được liên kết với web đen, rửa tiền và các tội phạm mạng khác. Thực tế, web đen确实 là một trong những ứng dụng lớn nhất của tài sản tiền điện tử.
Năm 2013, trang thương mại điện tử nổi tiếng trên web đen "Con đường tơ lụa" đã bị các cơ quan thực thi pháp luật đóng cửa. Tuy nhiên, điều này không hoàn toàn tiêu diệt thị trường web đen. Ngược lại, các nền tảng thay thế mới liên tục xuất hiện, quy mô và số lượng thị trường web đen thậm chí còn tăng trưởng ngược chiều. Theo thống kê, hoạt động trên thị trường web đen vào năm 2020 đã tăng gấp đôi so với năm 2019.
Vào tháng 4 năm 2020, có 530.000 tài khoản Zoom và mật khẩu đã được công khai trên web đen, liên quan đến người dùng của nhiều tổ chức nổi tiếng. Giá bán mỗi tài khoản chỉ 0,002 đô la, tổng giá khoảng 10 đô la. Phân tích cho rằng, đây rất có thể là do hacker lợi dụng dữ liệu tài khoản bị rò rỉ trước đó để thực hiện tấn công bẻ khóa. Sự kiện này đã phơi bày những thiếu sót của Zoom trong việc bảo vệ dữ liệu người dùng.
Tài sản tiền điện tử đóng vai trò quan trọng trong giao dịch trên web đen. Chỉ tính riêng Bitcoin, doanh thu giao dịch trên thị trường web đen vào năm 2019 đã vượt quá 1 tỷ USD. Bitcoin là tài sản tiền điện tử phổ biến nhất, tiếp theo là Monero, Litecoin, v.v. Tài sản tiền điện tử được ưa chuộng trên web đen chủ yếu vì tính phi tập trung, tính ẩn danh và tính tiện lợi xuyên biên giới.
Năm 2020, nhiều sự kiện rò rỉ dữ liệu quy mô lớn đã xảy ra, liên quan đến các nền tảng mạng xã hội, quỹ đầu tư, tập đoàn khách sạn, v.v. Những dữ liệu này thường được đóng gói và bán trên web đen, giao dịch chủ yếu được thực hiện bằng tài sản tiền điện tử.
Đối với các cơ quan thực thi pháp luật, việc theo dõi giao dịch tài sản tiền điện tử trên web đen gặp rất nhiều khó khăn. Tội phạm thường sử dụng công nghệ trộn tiền, chuyển khoản nhiều lần và các phương pháp khác để che giấu dòng tiền. Họ cũng sẽ đổi tài sản tiền điện tử thành tiền tệ trò chơi và các đồng tiền trung gian khác, cuối cùng chuyển đổi thành tiền pháp định.
Đối mặt với tình hình ngày càng nghiêm trọng, các chuyên gia trong ngành kêu gọi tăng cường hệ thống quản lý:
Hiện tại, một số công ty an ninh đã phát triển hệ thống tuân thủ và điều tra chống rửa tiền, hỗ trợ các cơ quan thực thi pháp luật điều tra hướng đi của tài sản tiền điện tử liên quan. Những nỗ lực này đã đóng vai trò quan trọng trong việc phá án liên quan.
Đối với tội phạm trên web đen, xã hội có những quan điểm khác nhau. Những người bi quan cho rằng công nghệ bị lạm dụng, trong khi những người lạc quan thì cho rằng nên rút ra kinh nghiệm từ đó, khám phá ứng dụng tích cực của công nghệ.
Dù thế nào đi nữa, chúng ta không thể bỏ qua tội phạm liên quan đến Tài sản tiền điện tử. Chúng ta nên nhận thức được những rủi ro tiềm ẩn trong khi cũng nhìn thấy triển vọng phát triển trong tương lai của nó. Bằng cách hợp tác quốc tế và đổi mới công nghệ, chúng ta có thể thúc đẩy sự phát triển tích cực của Tài sản tiền điện tử, ngăn chặn nó trở thành môi trường cho các hoạt động bất hợp pháp và yếu tố phá hoại trật tự tài chính.