Hướng dẫn khai báo quyền đòi nợ FTX: Cách tham gia vụ thanh lý phá sản tài sản mã hóa lớn nhất thế giới

Gần đây, Sam Bankman-Fried, người kiểm soát vụ án FTX, đã bị tuyên án 25 năm tù giam, đánh dấu một giai đoạn mới trong vụ án này. Đối với hầu hết các nhà đầu tư và chủ nợ, câu hỏi quan tâm nhất là vụ phá sản và thanh lý của FTX sẽ diễn ra như thế nào, và liệu các khoản nợ của họ có thể được thanh toán hiệu quả hay không.

Với tư cách là vụ xử lý phá sản lớn nhất thế giới hiện nay và là vụ xử lý phá sản tài sản mã hóa toàn cầu đầu tiên, quá trình xử lý vụ FTX đã thu hút được sự chú ý lớn. Nó sẽ cung cấp thông tin tham khảo quan trọng cho việc xử lý các vụ phá sản của các doanh nghiệp mã hóa xuyên quốc gia lớn trong tương lai và có ảnh hưởng sâu rộng đến thực tiễn tư pháp trong một thời gian dài tới.

Kể từ khi FTX sụp đổ vào năm 2022, đã trải qua nhiều đợt khai báo nợ. Do có tranh chấp về kế hoạch thanh lý, cùng với việc tài sản của FTX khó có thể thanh lý nhanh chóng, con đường đòi nợ của các chủ nợ trở nên dài và khó khăn. Hiện tại, chủ thể thanh lý của FTX và nền tảng khiếu nại đã được thiết lập và mở cửa, công việc đòi nợ của các chủ nợ sắp được khởi động. Bài viết này sẽ cung cấp hướng dẫn khai báo chi tiết cho các chủ nợ, hỗ trợ việc bảo vệ quyền lợi.

Bối cảnh vụ án FTX và tình hình đội ngũ thanh lý

FTX được thành lập vào năm 2019, từng là sàn giao dịch mã hóa hàng đầu ngang tầm với Binance. Có trụ sở tại Bahamas, hoạt động chính tập trung ở Mỹ. Công ty sở hữu hàng trăm công ty liên kết, người dùng trải rộng toàn cầu, và có lúc được định giá lên tới 32 tỷ USD.

Sự sụp đổ của FTX bắt đầu vào cuối năm 2022 khi Coindesk phát hành một báo cáo, tiết lộ vấn đề cấu trúc tài sản của công ty liên quan Alameda Research. Sau đó, sự hoảng loạn trên thị trường lan rộng, FTX rơi vào khó khăn.

Sau khi FTX bước vào quy trình phá sản, do trụ sở và hoạt động của nó nằm ở Bahamas và Hoa Kỳ, cả hai tòa án đều tham gia vào quá trình thanh lý. Hiện tại, người thanh lý chính thức được Tòa án Tối cao Bahamas bổ nhiệm (JOL) chịu trách nhiệm thanh lý tài sản FTX thông qua thực thể "FTX Digital Markets Ltd" và bồi thường cho các chủ nợ.

JOL đã thành lập trang web khai báo quyền yêu cầu FTX chuyên dụng, tiếp nhận thống nhất việc khai báo quyền yêu cầu của khách hàng, quyền yêu cầu không phải của khách hàng và quyền yêu cầu được chuyển nhượng. Hạn chót khai báo là vào ngày 15 tháng 5 năm 2024.

Hướng dẫn khai báo quyền nợ FTX

1. Đăng ký tài khoản yêu cầu

Đầu tiên truy cập vào cổng thông tin khai báo và yêu cầu bồi thường nợ FTX, nhấp vào ô màu xanh ở góc trên bên phải để đăng ký tài khoản. Điền thông tin như tên, email, khu vực sinh sống, lưu ý sử dụng email đáng tin cậy, vì việc đăng nhập sau này cần xác minh email.

Chọn loại người yêu cầu bồi thường theo tình huống:

• Khách hàng cá nhân: người dùng đăng ký sử dụng nền tảng FTX dưới tên cá nhân.
• Khách hàng tổ chức: người dùng đăng ký tài khoản FTX dưới hình thức pháp nhân
• Chủ nợ không phải khách hàng: Chủ thể có quan hệ nợ nần khác với FTX

Quá trình đăng ký khá thoải mái, khách hàng tổ chức và chủ nợ không phải khách hàng tạm thời không cần cung cấp tài liệu đại diện được ủy quyền.

2. Đăng ký thông tin chủ nợ và tài khoản

Khách hàng cá nhân/công ty cần nộp thông tin đăng ký tài khoản FTX, liên kết với tài khoản yêu cầu bồi thường. Sau khi liên kết, có thể xem tình trạng tài khoản và xác nhận số dư nợ.

Kiểm tra kỹ số dư và tài sản hiển thị có khớp với tài khoản FTX hay không. Sau khi xác nhận không có sai sót, hãy nhấp vào xác nhận, tài sản liên quan sẽ vào quy trình khiếu nại.

Nếu có bất kỳ tranh chấp nào về tài sản hiển thị, cần cung cấp tài liệu bổ sung cho JOL thông qua quy trình Dispute Portfolio. Khuyến nghị nên tham khảo ý kiến của các chuyên gia để chuẩn bị tài liệu khai báo phù hợp với yêu cầu, đặc biệt là các chủ nợ không phải khách hàng cần nộp chứng cứ và tài liệu chứng minh quyền đòi nợ.

Đối với quyền nợ phá sản FTX được chuyển nhượng, cần nộp đầy đủ chứng minh chuyển nhượng. Nếu quyền nợ có đảm bảo, cũng cần nộp kèm theo các chứng từ liên quan.

Sau khi hoàn thành việc nộp tài liệu, tiến hành quy trình xác minh danh tính KYC, bạn sẽ hoàn tất việc khai báo quyền nợ.

Vấn đề khai báo trùng lặp trên nền tảng KROLL

Tòa án bang Delaware, Hoa Kỳ đã tiếp nhận vụ phá sản của FTX Trading Ltd., do KROLL chịu trách nhiệm ghi nhận các khoản nợ phá sản. Nhiều nhà đầu tư đã khai báo các khoản nợ trên nền tảng KROLL.

Tại nền tảng Bahamas, việc khai báo lặp lại sẽ dẫn đến hai hậu quả pháp lý:

1. Được coi là rút lại việc khai báo và yêu cầu quyền đòi nợ tại Mỹ
2. Quyền nợ được chuyển đến Tòa án Bahamas

Cần lưu ý rằng, Mỹ và Bahamas đã đạt được sự đồng thuận ban đầu về việc thanh lý tài sản phá sản, và sẽ phân phối tổng thể sau khi thanh lý. Do đó, việc khai báo trên các nền tảng khác nhau sẽ không dẫn đến sự bất công cơ bản.

Việc lựa chọn nền tảng khai báo chủ yếu ảnh hưởng đến sự công nhận quyền nợ, tỷ lệ, xử lý phản đối và các vấn đề thủ tục khác. Nên tham khảo ý kiến của đội ngũ luật sư chuyên nghiệp trước khi đưa ra lựa chọn.