Cơ quan bảo hiểm y tế Hàn Quốc tham nhũng 46 tỷ won: tiêu xài vào hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử thua lỗ nặng, bị phán án 15 năm tù giam.

Gần đây, một vụ tham nhũng chấn động đã bị phanh phui tại Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc dân Hàn Quốc. Trưởng nhóm quản lý tài chính Choi, vì tham nhũng 4,6 tỷ won công quỹ và tiêu xài vào đầu tư hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử, cuối cùng đã thua lỗ toàn bộ. Tòa án Tối cao Hàn Quốc vào ngày 15 tháng 7 đã giữ nguyên bản án, tuyên phạt Choi 15 năm tù giam. Tuy nhiên, tòa án lại không xác định hành vi của ông cấu thành rửa tiền, cũng như không chấp nhận yêu cầu truy thu 3,9 tỷ won từ phía công tố, điều này đã gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tài sản số và giới luật pháp tại Hàn Quốc, và để lại nhiều câu hỏi về quản lý tài sản số.

Hướng đi của công quỹ: Sòng bạc mã hóa và trốn chạy sang sang trọng

Theo báo cáo của SBS, các cơ quan điều tra Hàn Quốc cho biết, một giám đốc họ Choi đã lợi dụng chức vụ trưởng nhóm quản lý tài chính từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2022, thông qua 18 lần thao tác hệ thống để biển thủ tới 4,6 tỷ won công quỹ. Sau đó, ông đã trốn sang Philippines, từng bị phát hiện đang tiêu xài phung phí tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng, và cuối cùng bị bắt vào tháng 1 năm 2024 tại Manila.

Cuộc điều tra cho thấy, ngoài 720 triệu won Hàn Quốc mà cơ quan công quyền thu hồi thông qua vụ kiện dân sự, Choi đã sử dụng phần lớn trong số 3,9 tỷ won Hàn Quốc còn lại để đầu tư vào hợp đồng tương lai tiền điện tử và cuối cùng đã thua lỗ toàn bộ. Điều này khiến cho các cơ chế truy thu truyền thống gần như không còn hiệu quả. Choi bị tuyên án 15 năm tù bởi các thẩm phán ở phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm với lý do "công chức được yêu cầu phải liêm chính, nhưng hành vi chiếm đoạt số tiền lớn có kế hoạch là rất tồi tệ". Vào ngày 15 tháng 7, bản án cuối cùng được giữ nguyên.

Tranh cãi trọng tâm: "Cá cược hết, không tính là rửa tiền"?

Trọng tâm của vụ việc này nằm ở việc tòa án xác định "Rửa tiền". Các quy định chống rửa tiền hiện hành của Hàn Quốc như "Luật báo cáo và sử dụng thông tin giao dịch tài chính cụ thể" yêu cầu các sàn giao dịch thực hiện kiểm tra thẩm định khách hàng và báo cáo các giao dịch nghi ngờ. Tuy nhiên, tòa án xác định rằng hành vi của Choi mặc dù thuộc tham nhũng, nhưng do cuối cùng số tiền bị lỗ nên không cấu thành rửa tiền, cũng không hỗ trợ yêu cầu truy thu 39 tỷ won của công tố viên.

Cơ quan công tố Hàn Quốc bày tỏ sự không hài lòng, chỉ ra rằng Choi nào đó đã sử dụng quỹ công để mua token tại các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử trong lãnh thổ Hàn Quốc và chuyển giao đến các sàn giao dịch ở nước ngoài. Hành vi này có thể bị coi là rửa tiền ở nhiều khu vực pháp lý. Quyết định của tòa án đã gây ra cuộc thảo luận trong cộng đồng mã hóa địa phương, cho rằng điều này có thể tạo ra không gian mơ hồ cho việc xác định pháp lý trong các vụ án tương tự trong tương lai.

Những thách thức và suy ngẫm về quy định tài sản số

Vụ việc này một lần nữa làm nổi bật sự phức tạp và thách thức trong việc quản lý tài sản số. Tính ẩn danh của Tài sản tiền điện tử, tính thanh khoản xuyên biên giới và đặc tính đòn bẩy cao của nó trên thị trường hợp đồng tương lai đã làm cho việc truy tìm và xác định nguồn tiền bất hợp pháp trở nên khó khăn hơn.

Sự mơ hồ trong định nghĩa rửa tiền: Việc tòa án không xác định rửa tiền có thể liên quan đến việc định nghĩa về rửa tiền đối với tài sản tiền điện tử theo luật hiện hành không đủ rõ ràng, hoặc khó chứng minh ý định "che giấu, ẩn giấu nguồn gốc và bản chất của tài sản phạm tội".

Khó khăn trong việc truy đòi xuyên biên giới: Mặc dù Chui nào đã bị bắt ở Philippines, nhưng các khoản tiền đã bị rút qua thị trường hợp đồng mã hóa, khiến việc thu hồi trở nên rất khó khăn.

Vấn đề liêm chính của nhân viên công vụ: Vụ việc này cũng cảnh báo về những rủi ro đạo đức và lỗ hổng quản lý mà nhân viên công vụ có thể gặp phải khi đối diện với các công cụ đầu tư mới nổi như tài sản tiền điện tử.

Vụ việc giám đốc bảo hiểm sức khỏe Hàn Quốc lạm dụng công quỹ và tiêu xài vào đầu tư hợp đồng tương lai tài sản tiền điện tử không chỉ là một sự kiện tham nhũng nghiêm trọng, mà còn là một tấm gương phản ánh những thách thức mà việc quản lý tài sản số phải đối mặt khi đối diện với các mô hình tội phạm mới nổi. Quyết định của tòa án, đặc biệt là việc không xác định tội rửa tiền, đã dấy lên những suy nghĩ về tính thích ứng của khung pháp lý hiện hành. Vụ án này sẽ thúc đẩy Hàn Quốc và các quốc gia trên toàn cầu xem xét lại và hoàn thiện các quy định quản lý tài sản số, nhằm bịt kín lỗ hổng, hiệu quả chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến mã hóa.