Vụ lừa đảo tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ: Smart Trade Coin liên quan đến số tiền khổng lồ, nhiều người đã bị bắt

Ngành Tài sản tiền điện tử ở Thổ Nhĩ Kỳ gần đây lại thu hút sự chú ý. Trong quá trình theo đuổi tự do Tài sản tiền điện tử, một số vấn đề dần dần nổi lên, trong đó điều bị chỉ trích nhiều nhất là các hành vi vi phạm pháp luật của một số dự án mã hóa đã gây ra thiệt hại lớn cho nhà đầu tư.

Vào ngày 30 tháng 5 năm 2024, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ thông báo rằng các cơ quan chức năng đã tiến hành một chiến dịch quy mô lớn đối với một dự án lừa đảo tiền điện tử tại Ankara, với 127 nghi phạm bị bắt giữ và thu giữ một lượng lớn tài sản cùng một vài khẩu súng.

Dự án liên quan có tên là Smart Trade Coin. Kể từ năm 2021, các nhà đầu tư Thổ Nhĩ Kỳ đã bày tỏ sự không hài lòng mạnh mẽ và lên án hành vi của dự án này, cho rằng đây là một dự án lừa đảo. Theo thông tin từ luật sư của các nạn nhân, dự án này đã lừa đảo khoảng 50000 người dùng, gây ra thiệt hại lên tới hơn 2 tỷ đô la.

Smart Trade Coin tuyên bố cung cấp một phần mềm có thể kết nối nhiều sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử. Nó cho rằng có thể giúp người dùng quản lý nhiều tài khoản sàn giao dịch thông qua một giao diện duy nhất và cấu hình robot giao dịch tự động để thực hiện giao dịch chênh lệch giá, từ đó kiếm lợi nhuận.

Tuy nhiên, nhiều bằng chứng cho thấy Smart Trade Coin rất có thể là một kế hoạch lừa đảo được thiết kế tinh vi. Vào năm 2023, một nhà phân tích đã công bố một bài nghiên cứu về dự án này trên một nền tảng nào đó, nhiều lần chỉ ra bản chất lừa đảo của nó. Nhiều người dùng trong các bình luận đã cho biết họ đã mất một khoản tiền lớn, có người thậm chí đã mất đến 95% số tiết kiệm của mình.

Thông qua phân tích trên chuỗi, chúng tôi đã phát hiện một số địa chỉ nghi ngờ có thể được sử dụng để lưu trữ và chuyển giao các khoản tiền bị đánh cắp. Một trong những địa chỉ chính đã thực hiện một lượng lớn giao dịch rút ETH một chiều, liên quan đến quy mô số tiền khổng lồ, gần với số tiền tổn thất ước tính đã công bố. Hầu hết các khoản tiền này cuối cùng đã chảy vào các sàn giao dịch lớn.

Các phương tiện truyền thông địa phương đã đưa tin về hàng chục vụ kiện hình sự được nộp chống lại nền tảng giao dịch tài sản tiền điện tử này. Vào năm 2021, 50 người đã tổ chức các cuộc biểu tình trước tòa án Ankara. Luật sư của các nạn nhân cho biết, mặc dù đã nhiều lần khiếu nại, nhưng công ty vẫn không có hành động nào. Thậm chí, một số nạn nhân cho biết họ đã bị dụ dỗ vay tiền hoặc bán tài sản xe cộ để có được cái gọi là "lợi nhuận hàng tháng 36%".

Sự kiện này đã gây ra sự suy ngẫm trong mọi tầng lớp xã hội Thổ Nhĩ Kỳ. Mọi người nhận ra rằng, chỉ việc theo đuổi tự do trong Tài sản tiền điện tử là không đủ, mà còn phải xây dựng một khuôn khổ quản lý tương ứng. Chỉ trong một môi trường tuân thủ và minh bạch, ngành công nghiệp Tài sản tiền điện tử mới có thể thực sự giành được sự tin tưởng và chấp nhận của công chúng.

Do đó, khi xây dựng chính sách quản lý Tài sản tiền điện tử, chính phủ và ngành công nghiệp ở Thổ Nhĩ Kỳ cần phối hợp chặt chẽ, tìm kiếm sự cân bằng giữa việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư, phòng ngừa rủi ro tài chính và thúc đẩy phát triển đổi mới. Chỉ khi tuân thủ hoạt động hợp pháp, Tài sản tiền điện tử mới thực sự có thể trở thành công cụ hiệu quả thúc đẩy tự do kinh tế và đạt được giá trị gia tăng phòng ngừa.