Từ sàn giao dịch đến chiến lược on-chain: Hành trình chuyển mình của một nhà giao dịch dựa trên dữ liệu

Vào năm 2017, một người đam mê tiền điện tử sinh ra ở Đài Loan bắt đầu hành trình khám phá của mình trong lĩnh vực này. Hai năm sau, anh gia nhập bộ phận niêm yết của một sàn giao dịch đại lục, tập trung vào phân tích dữ liệu trên chuỗi và thẩm định sâu dự án. Kinh nghiệm này không chỉ giúp anh tích lũy được nhiều kiến thức trong ngành mà còn đặt nền tảng vững chắc cho việc phân tích dữ liệu trong tương lai.

Vào năm 2022, anh quyết định rời khỏi sàn giao dịch để bắt đầu con đường khởi nghiệp độc lập. Ban đầu, anh tập trung vào việc phát triển các dự án ứng dụng NFT. Tuy nhiên, khi sự nóng bỏng của thị trường NFT dần giảm đi, anh đã nhạy bén nhận ra sự nổi lên của giao dịch Memecoin và nhanh chóng điều chỉnh hướng đi, tập trung chiến lược vào giao dịch on-chain và quyết định đầu tư dựa trên dữ liệu. Anh và đội ngũ đã phát triển nhiều công cụ phân tích và robot giao dịch, dùng để theo dõi động thái địa chỉ on-chain và tạo ra tín hiệu giao dịch.

Chiến lược của nhà giao dịch này có điểm độc đáo: không chú trọng vào định giá theo câu chuyện, mà tập trung vào giám sát on-chain và các quy tắc chốt lời chặt chẽ. Ông nhấn mạnh rằng, bằng cách thiết lập chiến lược chốt lời chốt lỗ rõ ràng, giao dịch có thể thoát khỏi sự can thiệp của cảm xúc chủ quan. Đồng thời, ông cũng chỉ ra rằng, logic giao dịch cần phải tối ưu hóa liên tục. Ban đầu, ông chú ý đến hành vi giao dịch của tiền thông minh on-chain, sau đó mở rộng trọng tâm sang hành vi giao dịch của đội ngũ, và tiếp theo là hành vi của các địa chỉ chủ lực quan trọng của từng mã thông báo. Thông qua việc phân tích sâu sắc các hoạt động on-chain này, ông liên tục nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.

Hiện tại, vị thế chính của anh ấy bao gồm BTC, ETH và SOL. Những tài sản này tạo thành nền tảng cho danh mục đầu tư cốt lõi của anh ấy. Ngoài ra, Moodeng, gần đây đã có hiệu suất nổi bật, trở thành một mốc quan trọng của anh ấy: đạt được 5000 lần lợi nhuận trong thời gian ngắn. Nhưng đối với anh ấy, ý nghĩa của Moodeng không chỉ dừng lại ở lợi nhuận.

Giá trị thực sự của Moodeng nằm ở việc xác thực tính hiệu quả của chiến lược dựa trên dữ liệu của mình. Bằng cách theo dõi hành vi trên chuỗi của địa chỉ chính của Moodeng, anh đã xác nhận lý thuyết giao dịch "theo dấu chính". Kết quả thực tiễn này không chỉ tăng cường độ tin cậy của chiến lược mà còn cung cấp trải nghiệm quý giá cho các quyết định giao dịch trong tương lai.

Dữ liệu và kỷ luật: Chìa khóa của thành công trong giao dịch

Trong quá trình giao dịch, nhà giao dịch này nhấn mạnh chiến lược tiêu chuẩn "gấp đôi vốn, cắt lỗ" là cốt lõi của quản lý rủi ro của họ. Chiến lược này tránh được sự can thiệp của cảm xúc thị trường bằng các quy tắc rõ ràng và đã xác thực tính khả thi của giá trị kỳ vọng dương (EV) thông qua mô hình toán học.

Trong giao dịch, chỉ cần giữ tỷ lệ thắng trên 33% là có thể đạt được EV dương. Ví dụ:

• Tình huống chốt lời: Bán toàn bộ sau khi tài sản tăng gấp đôi, đạt được lợi nhuận 100%.

• Tình huống dừng lỗ: Bán tất cả sau khi tài sản bị giảm một nửa, lỗ 50%.

Dựa trên giả thuyết trên, khi tỷ lệ thắng đạt hoặc vượt 33%, lợi nhuận dài hạn của nhà giao dịch sẽ có xu hướng tăng trưởng tích cực. Chiến lược của anh ấy dựa trên xác suất, tập trung vào việc duy trì tâm lý ổn định, tránh bị lung lay quyết định giao dịch do biến động ngắn hạn của thị trường.

Đồng thời, đội ngũ của ông đã phát triển một loạt công cụ dựa trên dữ liệu, cung cấp cho người dùng cái nhìn sâu sắc về các điểm nóng trên thị trường và hành vi của các nhà đầu tư chủ lực:

Phân tích nội bộ về token

Thông qua dữ liệu lớn, phân tích cấu trúc nắm giữ token và hành vi địa chỉ. Các chức năng chính bao gồm:

• Nhận diện hành vi chính: Lọc ra các địa chỉ có liên quan đến chuyển khoản hoặc đặc điểm giao dịch tập thể, phân loại chúng thành "băng nhóm" hoặc "nhóm chính".
• Snapshot và phân tích xu hướng: Đánh giá định tính và định lượng độ tập trung nắm giữ của token, xác định xem liệu các nhà đầu tư lớn có đang thu mua.
• Tối ưu hóa mô hình hành vi: Kết hợp hành vi chuyển tiền của địa chỉ (như việc sử dụng cầu nối chuỗi hoặc máy trộn tiền) cùng với xu hướng dòng tiền trên chuỗi, để tạo ra dự đoán chính xác về hoạt động của các nhà đầu tư chính.

Tín hiệu FOMO CALL

Đây là công cụ tín hiệu giao dịch thời gian thực được phát triển dựa trên cơ sở dữ liệu hàng ngàn địa chỉ tiền thông minh được tích lũy bởi đội ngũ. Khi trong thị trường xuất hiện một nhóm địa chỉ có thành tích tốt trong lịch sử đồng loạt mua vào một mã thông báo nào đó trong một khoảng thời gian ngắn, FOMO CALL sẽ phát tín hiệu. Tín hiệu này có thể giúp người dùng nhanh chóng nắm bắt các điểm nóng của thị trường, đánh giá xem mã thông báo có tiềm năng tăng giá ngắn hạn hay không.

Các công cụ này cung cấp cho người dùng một hệ thống hỗ trợ giao dịch hoàn chỉnh. Ví dụ, khi công cụ phân tích nội bộ của token cho thấy mức độ tích lũy chính của một token đạt đỉnh, trong khi tín hiệu FOMO CALL ghi nhận hành vi mua vào tập thể của nhiều nhà đầu tư thông minh, điều này thường báo hiệu rằng token có thể trở thành tâm điểm của thị trường. Người dùng có thể dựa vào dữ liệu mà công cụ cung cấp, kết hợp với chiến lược gấp đôi vốn và dừng lỗ cắt lỗ, để xây dựng vị thế và theo dõi xu hướng.

Bắt được hướng đi của nhà đầu tư lớn: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu

Trong thị trường tiền điện tử, các nhà đầu tư chính kiếm lợi nhuận thông qua việc tích lũy và phân phối, trong quá trình này hành vi nắm giữ trên chuỗi chắc chắn sẽ thay đổi. Cốt lõi của chiến lược giao dịch nằm ở việc làm thế nào để thông qua dữ liệu nắm bắt mô hình hành vi của nhà đầu tư chính. Chẳng hạn, trong thời gian tích lũy, nhà đầu tư chính sẽ thể hiện những hành vi trên chuỗi cụ thể, những hành vi này có thể được tập hợp lại và chuyển đổi thành tín hiệu giao dịch.

Tuy nhiên, khi ngày càng nhiều người áp dụng các chiến lược tương tự, các nhà đầu tư lớn có thể điều chỉnh chiến lược hoặc thậm chí ẩn giấu hành vi của họ. Do đó, tính hiệu quả của chiến lược giao dịch cần được điều chỉnh và tối ưu hóa liên tục để nhận diện các hành vi ẩn giấu có thể xảy ra của nhà đầu tư lớn. Nhà giao dịch này cho rằng, đây là một trò chơi liên tục, và mô hình giám sát tối ưu hóa động là chìa khóa để đảm bảo chiến lược có hiệu quả lâu dài.

Chiến lược của anh ấy bắt đầu từ việc theo dõi "tiền thông minh", những địa chỉ này thường có tỷ lệ thắng trên thị trường trên 40% và đạt được lợi nhuận đáng kể. Bằng cách sử dụng công cụ để lọc ra những địa chỉ này, anh ấy đã thiết lập DAO và danh sách giám sát của riêng mình cùng với đội ngũ, tiến hành theo dõi liên tục một nhóm các cụm địa chỉ có thành tích xuất sắc.

Phương pháp cốt lõi của chiến lược bao gồm:

• Nhận diện hành động tập thể: Nhóm giám sát phát hiện rằng một số cụm địa chỉ sẽ hoạt động đồng bộ, bao gồm hành vi gom hàng và phân phối tập thể. Quy luật này trở thành nền tảng của chiến lược.
• Kiểm soát vị thế: Khi theo dõi nhà đầu tư chính, tránh vào danh sách 100 vị thế lớn nhất, giữ một cách khiêm tốn để không ảnh hưởng đến nhịp điệu điều hành của nhà đầu tư chính. Thông thường, vị thế mua không vượt quá 0,5% giá trị thị trường của mã thông báo đó.
• Phản ứng tín hiệu: Khi có hiện tượng các cụm trong danh sách giám sát cùng nhau tham gia vào một loại token nào đó, chiến lược sẽ theo dõi bằng cách thử nghiệm với số tiền nhỏ, tránh việc lộ hành vi quá sớm.

Quy trình giao dịch của Moodeng

Giao dịch thành công của Moodeng là một cột mốc quan trọng cho đội ngũ nhà giao dịch này. Vào tháng 9 năm 2024, đội ngũ đã phát hiện một cụm địa chỉ có hiệu suất tốt trong thời gian dài đang vào Moodeng với quy mô lớn và nhanh chóng tích lũy. Đội ngũ đã giữ mức mua nhỏ và theo dõi dần dần dựa trên phương pháp thao tác trước đây của các nhà đầu tư lớn.

Trong quá trình giao dịch, các nhà đầu tư lớn thông qua nhiều lần tăng giá và điều chỉnh, kiểm tra tâm lý mua bán của thị trường, đồng thời đảm bảo độ tập trung của cổ phiếu không bị pha loãng. Họ thông qua việc theo dõi tỷ lệ nắm giữ của các địa chỉ nhà đầu tư lớn này một cách thời gian thực, phát hiện rằng các nhà đầu tư lớn sau mỗi lần điều chỉnh lại tiếp tục tích trữ. Hiện tượng này đã tăng cường niềm tin lạc quan của đội ngũ vào Moodeng.

Cuối cùng, Moodeng đã tăng từ mức vốn hóa thị trường nhỏ ban đầu lên hàng trăm triệu, đội ngũ không chỉ thu được lợi nhuận cao mà còn xác minh lý thuyết giao dịch "theo sau nhà đầu tư lớn" trong quá trình này.

Nắm bắt cơ hội quay vòng vốn

Sự thay đổi chu kỳ của thị trường tiền điện tử có ảnh hưởng đáng kể đến việc thực hiện các chiến lược giao dịch. Xét về chu kỳ lớn, điểm chú ý của nguồn vốn ở các thời kỳ khác nhau sẽ có sự khác biệt:

**Lượt giao dịch tiền chính: **Vốn có thể tập trung vào các tài sản chính như BTC, ETH, lúc này tính thanh khoản trên chuỗi bị thiếu hụt, khối lượng giao dịch tương đối nhỏ

Chuỗi công khai mới nổi và chuyển đổi điểm nóng: Các điểm nóng trong hệ sinh thái sẽ chuyển đổi giữa các chuỗi công khai, chẳng hạn như gần đây từ ETH sang Base, BSC rồi đến Solana. Solana đã trở thành cái nôi cho giao dịch tần suất cao và các dự án đổi mới nhờ TPS cao và phí Gas thấp.

Meme và sự chuyển đổi câu chuyện: Trong những lĩnh vực phân khúc hơn, như mã thông báo Meme, vốn cũng sẽ luân chuyển do sự cập nhật của launchpad hoặc sự thay đổi trong câu chuyện. Ví dụ, từ thị trường PVP tần suất cao của Solana, đến các dự án mới trên chuỗi Base, trọng tâm vốn thị trường không ngừng chuyển dịch.

Thông qua công cụ dữ liệu on-chain, đội ngũ của nhà giao dịch này theo dõi thời gian thực khối lượng giao dịch on-chain và dòng tiền, hỗ trợ quyết định. Ví dụ, sự luân chuyển vốn gần đây cho thấy nền kinh tế ảo mới nổi trên chuỗi (như AI Agent, Virtuals) đang trở thành điểm nóng, điều này gợi ý đội ngũ cần điều chỉnh vị thế kịp thời, theo dõi dòng tiền.

Bình tĩnh và kỷ luật: Chìa khóa thành công trong giao dịch

Thị trường bò cung cấp nhiều cơ hội nhưng cũng đi kèm với rủi ro cao. Trong một thị trường như vậy, giữ bình tĩnh và kỷ luật là rất quan trọng:

Đánh giá độc lập: Nhà giao dịch này nhấn mạnh rằng giao dịch nên tập trung vào việc xác thực chiến lược, chứ không phải là chiều theo cảm xúc của thị trường. Ông chỉ ra rằng sự biến động cảm xúc trong thị trường tăng giá có thể dễ dàng khiến các nhà giao dịch bị đánh lừa bởi câu chuyện "thị trường tăng giá vĩnh viễn", từ đó trở nên quá lạc quan.

Thực hiện chốt lời kịp thời: Một cạm bẫy lớn trong thị trường bò là "không nỡ bán". Ngay cả khi thị trường tăng, việc chốt lời một phần là chìa khóa để giữ lợi thế lâu dài. Dù có thể bỏ lỡ những điểm cao hơn, việc kiểm soát rủi ro luôn quan trọng hơn việc theo đuổi lợi nhuận cao hơn.

Hỗ trợ dòng tiền ổn định: Dòng tiền là điểm tựa cho giao dịch bình tĩnh. Bằng cách thu được dòng tiền ổn định thông qua hoạt động kinh doanh chính hoặc quỹ định lượng, có thể giảm sự phụ thuộc vào biến động thị trường ngắn hạn, giúp giao dịch trở nên thoải mái hơn.

Và trong thị trường bò, các nhà giao dịch thường phải đối mặt với sự lo âu, điều này bao gồm: sợ bỏ lỡ cơ hội, lợi nhuận không như mong đợi, và sự dao động tâm lý do sự điều chỉnh ngắn hạn gây ra. Để đối phó với điều này, anh cũng chia sẻ cách của mình:

Khung giao dịch tập trung: Giao dịch vượt ra ngoài khung dù có lợi nhuận cũng không được coi là thành công. Cốt lõi của giao dịch là xác thực chiến lược và tinh lọc nhận thức, chứ không phải là lợi nhuận nhất thời.

Xây dựng môi trường giao tiếp bình tĩnh: Tránh bị ảnh hưởng bởi các tín hiệu cảm xúc, duy trì giao tiếp với những đối tác giao dịch bình tĩnh và lý trí. Đặc biệt trong thị trường tăng giá, cảm xúc quá mức dễ dàng dẫn đến quyết định không hợp lý.

Nhớ rằng thị trường có tính chu kỳ: Ông chỉ ra rằng thị trường bò không phải là "vĩnh cửu", mà là một chu kỳ tồn tại cơ hội và rủi ro đồng thời. Ngay cả khi có tâm lý lạc quan mạnh mẽ, cũng cần cảnh giác với rủi ro, đặc biệt là khi trong thị trường chỉ xuất hiện một câu chuyện duy nhất mà không có logic hỗ trợ rõ ràng.

Phương pháp nâng cao nhận thức nhanh chóng

Nhà giao dịch này cho rằng, cốt lõi của sự phát triển cá nhân nằm ở việc nâng cấp vòng tròn, việc giao tiếp với những người có nhận thức cao có thể tăng tốc đáng kể quá trình lặp nhận thức của bản thân. Anh ấy nhấn mạnh, việc vượt ra ngoài khu vực thoải mái trong giao tiếp xã hội, chủ động tương tác với những người xuất sắc là một con đường quan trọng để nâng cao bản thân.

Trong quá trình giao dịch và khởi nghiệp, anh ấy đã tìm kiếm những điểm đột phá của riêng mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm và phương pháp thành công của người khác. Ảnh hưởng của việc giao tiếp với mọi người diễn ra một cách từ từ. Hành động và kết quả của những người thành công xung quanh có thể kích thích bản thân suy nghĩ và tối ưu hóa con đường của mình hơn nữa. Anh ấy đề xuất "giao tiếp tích cực", thông qua việc tương tác với những người xuất sắc hơn, phát hiện ra nhiều khả năng hơn.

Ông cũng đề cập rằng, "Cha giàu, cha nghèo" là một cuốn sách có ảnh hưởng sâu rộng đến tư duy tài chính của ông. Cuốn sách này nhấn mạnh khái niệm về bốn tứ giác của sự giàu có, dạy ông suy nghĩ về quản lý tài sản từ góc độ "để tiền làm việc cho mình". Ông cho biết, cuốn sách này đã phá vỡ quan niệm "công việc ổn định" trong giáo dục truyền thống, khơi dậy cho ông khả năng khám phá khởi nghiệp và đầu tư.

Ngoài sách vở, sự tiến bộ của anh cũng nhờ vào các nguồn kiến thức khác. Ví dụ:

1. Phân tích KOL on-chain

• Ai dì: Lấy phân tích dữ liệu on-chain làm cốt lõi, cung cấp cái nhìn sâu sắc về thị trường.
• Tổng giám đốc Mai: Dựa trên hành vi thị trường và phân tích nhân tính, giải thích logic hành vi của các lực lượng chính từ một góc độ khác.

2. Mạng xã hội và cộng đồng: Bằng cách theo dõi những trader hoạt động trên Twitter và Telegram, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thị trường và cùng thảo luận với các thành viên trong nhóm về các lĩnh vực mới và cơ hội kinh doanh.

Ngoài ra, nhà giao dịch này cho rằng: sự kết hợp giữa nhận thức Web2 và Web3 là hướng đi quan trọng trong tương lai. Anh ấy và đội ngũ thường nghiên cứu các trường hợp kinh doanh trong Web2, khám phá cách sao chép mô hình thành công của chúng vào Web3. Suy nghĩ xuyên lĩnh vực này giúp anh ấy duy trì vị thế dẫn đầu trong việc khai thác lĩnh vực mới.

Tóm tắt và đề xuất

Dữ liệu được điều khiển và tối ưu hóa liên tục: Chiến lược giao dịch dựa trên dữ liệu đã được chứng minh là khả thi trong thực tế, nhưng cần phải điều chỉnh động liên tục. Hơn nữa, cho dù là sự luân chuyển của các điểm nóng trên chuỗi hay sự chuyển đổi của các câu chuyện trong lĩnh vực, đều cần duy trì sự nhạy bén và khả năng thích ứng.

Kiên nhẫn và kỷ luật: Giao dịch thành công không chỉ phụ thuộc vào chiến lược mà còn cần một tâm lý ổn định. Dù là thị trường bò hay thị trường gấu, tuân thủ quy tắc giao dịch và giữ vững phán đoán độc lập mới có thể giành được lợi thế lâu dài.

Xây dựng nhận thức và cột trụ dòng tiền: Thông qua dòng tiền ổn định làm nền tảng, các nhà giao dịch có thể đối mặt với sự biến động của thị trường với thái độ bình tĩnh hơn. Thông qua "học hỏi liên tục" và "vòng tròn