Phân tích ứng dụng của Tài sản tiền điện tử trong ngành công nghiệp bóc lột tình dục trẻ em

Gần đây, sự việc nghệ sĩ Đài Loan bị nghi ngờ sở hữu hình ảnh khiêu dâm của người chưa thành niên đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Sự việc này đã làm lộ ra một vấn đề nghiêm trọng hơn: Tài sản tiền điện tử đang bị các đối tượng bất hợp pháp sử dụng cho các hoạt động trái pháp luật, đặc biệt là trong ngành công nghiệp bóc lột tình dục trẻ em. Bài viết này nhằm phân tích dòng chảy tài chính mã hóa đứng sau hiện tượng này và khám phá những rủi ro trên chuỗi mà nó mang lại.

Phân tích dòng tiền của các trang web bất hợp pháp

Thông qua việc phân tích thông tin công khai, chúng tôi đã thu thập được vài địa chỉ tài sản tiền điện tử nghi ngờ liên quan đến giao dịch bất hợp pháp. Qua thống kê, các địa chỉ này trong gần hai năm rưỡi qua đã có tổng cộng dòng tiền lên tới 358.2 triệu USDT. Phân tích thêm cho thấy, các địa chỉ này đã nhận được hàng ngàn khoản chuyển tiền đáng ngờ, với số tiền chủ yếu là các giá trị cụ thể có dấu phẩy như 248.98 hoặc 250.01.

Các dữ liệu này cho thấy, các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và tạo ra các bài giao dịch mới nhằm cố gắng né tránh sự quản lý. Tuy nhiên, lưu lượng khách ẩn danh liên tục và số lượng lớn các bản ghi giao dịch vẫn phơi bày hoạt động của họ.

Theo dõi dòng tiền

Thông qua việc sàng lọc các giao dịch, chúng tôi đã phát hiện 5 địa chỉ khả nghi nhận được hơn 20,000 USDT, trong đó số tiền cao nhất lên tới 67,700 USDT. Những địa chỉ này rất có khả năng là những người hưởng lợi thực sự từ việc bán nội dung bất hợp pháp.

Điều đáng chú ý hơn là những địa chỉ đáng ngờ này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung nổi tiếng, cho thấy rằng những nền tảng này có thể đã bị kẻ xấu lợi dụng mà không hay biết.

Xu hướng ứng dụng Tài sản tiền điện tử trong ngành CSAM

Việc sử dụng tiền điện tử trong giao dịch tài liệu bóc lột tình dục trẻ em (CSAM) đang gia tăng. Tiền điện tử cung cấp tính ẩn danh cao hơn cho các giao dịch CSAM so với các phương thức thanh toán truyền thống, khiến các cơ quan thực thi pháp luật khó theo dõi và giám sát.

Theo dữ liệu, số lượng các trang web CSAM cung cấp tùy chọn thanh toán Tài sản tiền điện tử đang tăng trưởng với tốc độ đáng kinh ngạc. Năm 2021, trong số 250.000 trang web chứa nội dung lạm dụng tình dục trẻ em được phát hiện, hơn 1000 trang web hỗ trợ giao dịch bằng coin.

Báo cáo của Mạng lưới Chống Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ càng tiết lộ rằng, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, có hàng nghìn báo cáo hoạt động khả nghi liên quan đến bitcoin có liên quan đến khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Trong đó, 95% báo cáo liên quan trực tiếp đến giao dịch CSAM, liên quan đến hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc đáo.

Biện pháp ứng phó

Đối mặt với thách thức nghiêm trọng này, các bên trong ngành nên hành động tích cực:

1. Tăng cường ý thức quản lý rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát giao dịch bất thường của khách hàng.
2. Thiết lập hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật, kết nối dịch vụ thông tin về mối đe dọa.
3. Khuyến khích cá nhân báo cáo các hoạt động nghi ngờ.

Chỉ thông qua nỗ lực chung của ngành, cơ quan quản lý và công chúng, mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ sự phát triển lành mạnh của đổi mới công nghệ tài chính.