Singapore phá án rửa tiền lớn nhất trong lịch sử, số tiền liên quan lên tới 12.8 tỷ nhân dân tệ

Cảnh sát Singapore gần đây đã phá vỡ một vụ rửa tiền lớn gây chấn động cả nước. Khi cuộc điều tra tiến triển, số tiền liên quan ngày càng tăng, từ 5,4 tỷ nhân dân tệ ban đầu đã tăng vọt lên 12,8 tỷ nhân dân tệ. Con số khổng lồ này không chỉ lập kỷ lục mới trong lịch sử Singapore mà còn thu hút sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội.

Ngày 15 tháng 8, sau khi nhận được báo cáo, cảnh sát Singapore đã ngay lập tức hành động. Hơn 400 nhân viên thực thi pháp luật từ các cơ quan khác nhau đã tiến hành một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn trên toàn quốc. Tại các khu dân cư cao cấp như Orchard Road và Bukit Timah, cảnh sát đã bắt giữ 10 nghi phạm chính.

Trong khi đó, cảnh sát đã niêm phong một lượng lớn tài sản, bao gồm 110 bất động sản, 62 xe sang, một lượng lớn tiền mặt, vàng thỏi, hàng xa xỉ và tài sản ảo. Chỉ riêng số tiền trong các tài khoản ngân hàng bị đóng băng đã vượt quá 5,5 tỷ nhân dân tệ, tiền mặt vượt quá 380 triệu nhân dân tệ, số vàng thỏi bị thu giữ lên tới 68 thanh.

10 nghi phạm bị bắt đều đến từ Phúc Kiến, Trung Quốc, được gọi là "Băng Phúc Kiến". Băng nhóm này đã đến Singapore từ năm 2017 và nhanh chóng định cư tại địa phương. Họ không chỉ sống ở những khu vực sang trọng như Sentosa mà còn sở hữu nhiều cửa hàng ở trung tâm thành phố. Tuy nhiên, đằng sau những hoạt động kinh doanh có vẻ bình thường này lại ẩn chứa một mạng lưới rửa tiền khổng lồ.

Các cuộc điều tra cho thấy, những cửa hàng này thường vắng vẻ, chỉ bán một số đồ trang sức giá trị thấp. Tuy nhiên, mức thuê cao và thu nhập ít ỏi tạo ra sự tương phản rõ rệt. Mô hình kinh doanh này thực chất là một chiêu bài để che giấu dòng tiền bất hợp pháp lớn chảy vào Singapore. Ngoài cửa hàng, các cơ sở giáo dục, công ty đầu tư và doanh nghiệp công nghệ cũng là những kênh rửa tiền thường được họ sử dụng.

Đầu tư bất động sản là một phương thức rửa tiền chính khác. Mặc dù các quy định ở Singapore yêu cầu các đại lý bất động sản báo cáo các giao dịch nghi ngờ, nhưng dưới áp lực lợi ích, những quy định này thường bị phớt lờ. Theo thông tin từ cảnh sát, trong số 34 người liên quan, ít nhất 20 người đứng tên hàng trăm thậm chí hàng nghìn công ty. Thậm chí, trong vòng chỉ bảy năm, họ đã giữ chức vụ thư ký tại hơn 2300 công ty.

Ngoài các phương pháp rửa tiền truyền thống, sòng bạc cũng là một kênh quan trọng của băng nhóm này. Họ thuê một lượng lớn nhân viên để đánh bạc tại các sòng bạc khác nhau, thông qua việc quay vòng vốn cược để rửa trắng số tiền thu được bất hợp pháp. Ngoài ra, nhiều phương thức khác như tiêu dùng tại câu lạc bộ đêm, quyên góp từ thiện và đổi tiền cũng được sử dụng để rửa tiền.

Khi cuộc điều tra sâu hơn, một mạng lưới cờ bạc và lừa đảo khổng lồ đã nổi lên. Nhiều nghi phạm đã bị các cơ quan công an Trung Quốc truy nã, liên quan đến nhiều tội danh như cờ bạc trực tuyến và lừa đảo. Trong số đó, Vương Thủy Minh và Tô Hải Kim là hai nhân vật nổi bật nhất.

Vương Thủy Minh được gọi là "Đại Minh Tổng", là nhân vật nổi tiếng trong giới đánh bạc trực tuyến. Ông từng kiểm soát nhiều tập đoàn đánh bạc, với số nhân viên lên tới hàng chục nghìn người. Được cho là, chỉ một tập đoàn mỗi tháng có thể thu về khoảng 5 tỷ nhân dân tệ từ các con bạc.

So với đó, Su Haijin lại nổi bật hơn. Anh tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tài trợ cho các giải golf từ thiện và thậm chí chi nhiều tiền mua danh hiệu chủ tịch danh dự của hội. Tuy nhiên, khi bị bắt, anh đã cố gắng trốn chạy và ẩn nấp trong cống, cuối cùng bị cảnh sát phát hiện khi đã bị gãy tay chân.

Vụ việc này có ảnh hưởng sâu rộng đến Singapore. Nó không chỉ phơi bày những lỗ hổng của quốc gia trong việc chống rửa tiền và kiểm tra visa, mà còn làm tổn hại đến danh tiếng của nước này với tư cách là một trung tâm tài chính. Nhiều cư dân địa phương thể hiện sự phẫn nộ đối với lối sống xa hoa của tội phạm, cho rằng điều này làm gia tăng lạm phát và gây hại cho lợi ích của người dân bình thường.

Chính phủ Singapore đã nhanh chóng phản hồi. Bộ trưởng Pháp luật và Nội vụ K. Shanmugam cho biết sẽ tăng cường giám sát để ngăn chặn Singapore trở thành thiên đường rửa tiền. Trong khi đó, ngành ngân hàng cũng đã thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt hơn, bao gồm việc đóng tài khoản của một số công dân quốc gia và tăng cường kiểm tra đối với việc mở tài khoản mới và giao dịch.

Vụ án này cũng đã gây ra ảnh hưởng tiêu cực đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Do bọn tội phạm sử dụng USDT để Rửa tiền, tiền ảo lại bị gán mác xấu. Điều này có thể dẫn đến việc Singapore thắt chặt thêm các chính sách quản lý đối với tiền ảo.

Đối với việc xử lý tài sản liên quan đến vụ án, luật pháp Singapore quy định rằng, sau khi vụ án kết thúc, những tài sản này sẽ bị tịch thu. Nhưng nếu có nạn nhân có thể chứng minh quyền sở hữu tài sản, bất kể quốc tịch là gì, họ có thể nộp đơn yêu cầu trả lại tại tòa án Singapore.

Về các nghi phạm, một khi bị kết án, họ sẽ thi hành án tại Singapore. Sau khi hết án, họ sẽ được trục xuất về nước sở hữu hộ chiếu của họ, hoặc bị gửi đến quốc gia có hiệp định dẫn độ với Singapore.

Vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Singapore không chỉ tiết lộ sự phức tạp của tội phạm xuyên quốc gia, mà còn làm nổi bật những thách thức mà các quốc gia đối mặt trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong khi theo đuổi sự thịnh vượng kinh tế, phải luôn giữ cảnh giác, không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật và giám sát để duy trì trật tự tài chính và công bằng xã hội.