Hướng dẫn đánh giá rủi ro dự án Web3 và theo dõi vốn

Lời giới thiệu

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ blockchain, các dự án Web3 ngày càng nhận được sự chú ý rộng rãi. Tuy nhiên, một số bên dự án xấu đã sử dụng quảng cáo sai sự thật và tiếp thị thái quá để thu hút các nhà đầu tư. Họ có thể sử dụng các cam kết lợi nhuận cao, quảng cáo hào nhoáng, dữ liệu giả và bối cảnh hư cấu để tạo dựng lòng tin. Nếu các nhà đầu tư dễ dàng tin vào những quảng cáo này, họ có thể mù quáng làm theo và cuối cùng dẫn đến tổn thất đầu tư.

Hơn nữa, một số dự án sẽ sử dụng các chiến lược tiếp thị lừa đảo. Chẳng hạn, trong thời gian thị trường tiền điện tử đi xuống, họ sẽ cố tình bán tháo, buộc nhà đầu tư phải cắt lỗ, từ đó thu được lợi nhuận khổng lồ. Điều này không chỉ gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích của nhà đầu tư mà còn đe dọa đến sự ổn định của toàn bộ thị trường tiền điện tử.

Để đối phó với những rủi ro này, các công ty an ninh hàng đầu trong ngành đã ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3. Dịch vụ này nhằm đánh giá toàn diện các dự án Web3, xác định các rủi ro tiềm ẩn và giúp nhà đầu tư theo dõi dòng tiền.

Đánh giá rủi ro dự án Web3

Đối với hành vi không đúng của bên dự án, các chuyên gia an ninh đánh giá rủi ro dự án thông qua nhiều tiêu chuẩn từ hai khía cạnh trên chuỗi và ngoài chuỗi. Điều này bao gồm 17 quy định trên chuỗi và 9 quy định ngoài chuỗi, có thể thực hiện đánh giá an toàn toàn diện cho bên dự án.

Quá trình đánh giá trước tiên thu thập toàn diện thông tin dự án, sau đó phân tích dựa trên tình hình giao dịch tiền trên chuỗi và thông tin quảng bá dự án, đánh giá xem việc lưu chuyển tiền trong quá trình hoạt động của dự án có phù hợp với mô tả trong tài liệu hay không. Cụ thể bao gồm:

• Phân phối token dự án có nhất quán với tài liệu giới thiệu không
• Logic hợp đồng có phù hợp với nội dung tài liệu dự án không
• Có tồn tại hành vi phá giá ác ý hay không
• Có tồn tại tình trạng lạm dụng quyền lợi hợp đồng để thu lợi không
• Thời gian hoạt động chính thức có hợp lý không

Khi xác nhận rằng bên dự án có lợi nhuận bất hợp pháp, có thể sử dụng dịch vụ theo dõi tiền điện tử chuyên nghiệp để cố gắng lấy lại tiền. Các dịch vụ này có thể giúp khách hàng hiểu lịch sử giao dịch, bao gồm số tiền giao dịch, thời gian và thông tin khác, cũng như dòng tiền của tiền điện tử và địa điểm đến.

Theo dõi tài chính

Dịch vụ theo dõi tiền điện tử chủ yếu bao gồm hai hướng: theo dõi lợi nhuận xấu từ các dự án và theo dõi tiền bị đánh cắp.

Theo dõi quỹ thu lợi bất chính của dự án

Khi dự án có hành vi kiếm lợi bất chính, có thể theo dõi dòng tiền của họ và so sánh với các tài liệu quảng cáo dự án ở những thời điểm khác nhau. Bằng cách phân tích sâu các địa chỉ xả vốn một cách ác ý, tìm ra manh mối của nhóm phát triển dự án, giúp nhà đầu tư đòi lại vốn.

Quá trình theo dõi liên quan đến hai phương thức trên chuỗi và ngoài chuỗi. Trong phân tích trên chuỗi, sẽ xem xét nhiều tình huống lưu chuyển tiền, bao gồm nguồn phí giao dịch trên chuỗi của bên dự án. Việc thu thập thêm thông tin có lợi cho việc theo dõi, có thể từ những người dùng bị thiệt hại.

• Thời gian tham gia dự án và số tiền thua lỗ
• Có hiểu quy tắc dự án và cách quảng bá không
• Có tham gia các cộng đồng liên quan không
• Có giữ tài liệu và tài liệu quảng cáo của dự án không
• Có tham gia vào hoạt động phát hành công khai hoặc airdrop không

Đội ngũ an ninh chuyên nghiệp sẽ sử dụng các công cụ nội bộ và thư viện nhãn trên chuỗi để nhanh chóng xác định nguồn phí giao dịch, số dư địa chỉ và thói quen giao dịch. Thông qua phân tích theo cấp độ, có thể xác định nguồn gốc, điểm đến và địa chỉ giao dịch của tài chính, vẽ lên toàn bộ chuỗi tiền, thực hiện mô tả địa chỉ trên chuỗi, và cuối cùng xác định được người cốt lõi.

Theo dõi tiền bị đánh cắp

Khi người dùng hoặc dự án bị mất tiền, trước tiên cần xác nhận địa chỉ bị đánh cắp, số tiền và thời gian. Sau đó, theo dõi và giám sát địa chỉ, đồng thời sử dụng thư viện nhãn để xác nhận dòng tiền. Nếu tiền vào sàn giao dịch, có thể điều tra và thu thập chứng cứ để lấy thông tin của kẻ tấn công; nếu tiền chảy vào nền tảng trộn tiền, thì cần phân tích và thu thập chứng cứ sâu hơn.

Một số công ty an ninh có khả năng an ninh mạng toàn diện, bao gồm thông tin tình báo về các mối đe dọa trên và ngoài chuỗi Web3, nghiên cứu nhị phân (như khai thác lỗ hổng, phân tích mã độc, phân tích tấn công APT, v.v.) cũng như khả năng an ninh web truyền thống (như kiểm thử thâm nhập, đối kháng đỏ-xanh, v.v.). Những khả năng tổng hợp này có lợi thế đáng kể trong việc theo dõi tài sản và truy tìm nguồn gốc của kẻ tấn công.

Tóm tắt

Việc ra mắt dịch vụ đánh giá rủi ro dự án Web3 nhằm tăng cường tính an toàn của ngành, tránh để nhà đầu tư phải chịu tổn thất không cần thiết. Tuy nhiên, do đặc tính của blockchain, không thể đảm bảo tính chính xác tuyệt đối của dữ liệu. Do đó, nhà đầu tư vẫn cần giữ cảnh giác và lựa chọn một cách thận trọng các dự án Web3.

Khi xem xét đầu tư vào một dự án Web3 nào đó, khuyên rằng:

1. Xem xét kỹ tài liệu chính thức của dự án và thông tin liên quan.
2. Tìm hiểu sâu về bối cảnh và sức mạnh của dự án.
3. Tránh chạy theo phong trào, giữ vững phán đoán lý trí

Nếu không may gặp phải tình huống bị mất tiền, hãy liên hệ ngay với đội ngũ an ninh chuyên nghiệp để tìm kiếm sự trợ giúp, nhằm nhanh chóng lấy lại số tiền đã mất. Hãy nhớ rằng, trong thế giới Web3, sự cẩn trọng và thông tin là hàng rào bảo vệ tài sản tốt nhất.