QUY ĐỊNH | Cơ quan giám sát kinh tế Nigeria, EFCC, báo động về việc các chính trị gia giấu Loot trong Tiền điện tử, cảnh báo về sự gia tăng lừa đảo tài sản ảo tại Nigeria

Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC) của Nigeria đã bày tỏ lo ngại mới về việc ngày càng nhiều chính trị gia Nigeria và các cá nhân nổi bật sử dụng tiền điện tử để che giấu các quỹ bất hợp pháp.

Phát biểu tại một diễn đàn công cộng trong một sự kiện đánh dấu Ngày Chống Tham Nhũng Châu Phi, Chủ tịch EFCC, Ola Olukoyede, cho biết dòng tiền bất hợp pháp là một mối đe dọa lớn đối với sự phát triển của Châu Phi, chủ yếu là do rửa tiền và gia tăng gian lận tài sản kỹ thuật số.

Olukoyede cũng tiết lộ rằng cơ quan đã phát hiện nhiều trường hợp mà các cá nhân có chức vụ chính trị (PEPs) và các quan chức chính phủ đang giấu giếm các khoản tiền công bị chiếm đoạt trong các ví kỹ thuật số. Những ví này thường được kiểm soát bởi các đại diện và rất khó để truy tìm do tính chất phi tập trung của tài sản ảo.

“Những dòng tiền này đến từ nhiều hoạt động tội phạm khác nhau, với rửa tiền đứng đầu tiên,” ông nói.

“Một hình thức tội phạm mới nổi khác có tiềm năng vượt qua cả rửa tiền trên lục địa là tài sản ảo và các trò lừa đảo đầu tư.

Việc sử dụng tiền điện tử bởi những người có vị trí chính trị dễ bị tổn thương để che giấu tài sản bất chính đang ngày càng trở nên phổ biến, Olukoyede cho biết.*

“Chúng tôi đang tích cực theo dõi và điều tra các trường hợp này.”

Ông đã làm rõ rằng trong khi tài sản ảo, chẳng hạn như tiền điện tử và mã thông báo kỹ thuật số, không phải là bất hợp pháp một cách vốn có, việc lạm dụng chúng ngày càng tạo điều kiện cho các dòng tài chính bất hợp pháp trên khắp lục địa.

Ông cảnh báo rằng sự ẩn danh mà các nền tảng tiền điện tử cung cấp đang đặt ra một thách thức lớn cho các cơ quan thực thi pháp luật và các nhà quản lý trong việc theo dõi các tội phạm tài chính. Cơ quan này hiện đang tăng cường nỗ lực để theo dõi các giao dịch đáng ngờ liên quan đến tiền điện tử, bao gồm Bitcoin và các stablecoin như Tether (USDT).

“Những phát hiện của chúng tôi cho thấy rằng các chính trị gia gian lận đã hoàn thiện các kế hoạch và giấu giếm tài sản của họ trong các loại tiền điện tử để vượt qua các cuộc điều tra của các cơ quan chống tham nhũng,” ông nói.

“Quỹ bị đánh cắp và tài sản không rõ nguồn gốc đang được lưu trữ trong các ví, và việc thanh toán cho các dịch vụ đang được thực hiện thông qua cửa sổ này.”

Ngoài tham nhũng chính trị, EFCC cũng đã cảnh báo về sự gia tăng gian lận liên quan đến tài sản ảo nhắm vào những người Nigeria không nghi ngờ. Ủy ban đã lưu ý về sự gia tăng các kế hoạch Ponzi, lừa đảo đầu tư và gian lận trực tuyến được ngụy trang dưới dạng cơ hội tiền điện tử.

Olukoyede kêu gọi người dân cần cảnh giác và báo cáo các kế hoạch liên quan đến tiền điện tử đáng ngờ cho EFCC. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức cộng đồng và sự hợp tác mạnh mẽ hơn giữa các cơ quan quản lý để đối phó với các mối đe dọa mới nổi do tài sản ảo gây ra.

"Chúng ta cần sự minh bạch trong quản lý tài nguyên. Đó là tất cả những gì chúng ta cần. Ở bất cứ đâu bạn đến ở Nigeria, bạn đều thấy tài nguyên thiên nhiên xung quanh bạn. Chúng ta sẽ thành công nếu chúng ta kiên quyết về quản lý tài nguyên", ông nói.

Giám đốc EFCC cũng xác định mối liên hệ trực tiếp giữa việc quản lý sai nguồn lực và sự bất an, khẳng định rằng “quản lý sai nguồn lực là nguyên nhân đứng sau băng nhóm, bắt cóc, khủng bố và các hành vi bất an khác.”

Olukeyede đã kêu gọi các người giữ tài sản bị đánh cắp ở nước ngoài hợp tác với EFCC trong việc đưa tài sản trở lại đất nước, lập luận rằng “những người giữ tài sản bị đánh cắp cũng có tội như những người đã lấy cắp tài sản.”

Chủ tịch EFCC cũng nhấn mạnh sự cần thiết để Nigeria thực hiện một khung pháp lý rõ ràng và mạnh mẽ cho việc quản lý tiền điện tử nhằm ngăn ngừa lạm dụng và nâng cao trách nhiệm giải trình.

Điều này diễn ra trong bối cảnh lo ngại ngày càng tăng từ các tổ chức quốc tế như Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tổ chức gần đây đã cảnh báo về việc Nigeria nhanh chóng áp dụng tiền điện tử như một rủi ro đối với dòng vốn, sự ổn định tài chính và giám sát quy định.

Hãy theo dõi BitKE để có cái nhìn sâu sắc hơn về không gian tiền điện tử đang phát triển ở Nigeria.

Tham gia kênh WhatsApp của chúng tôi tại đây.