Câu chuyện đằng sau việc "cặp đôi đánh cắp coin" hacker Bitcoin trở thành nhân chứng liên bang

Vào năm 2022, một cặp vợ chồng bị bắt vì âm mưu rửa tiền 4,5 tỷ đô la từ tài sản tiền điện tử bị đánh cắp đã thu hút sự chú ý rộng rãi. Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã thừa nhận tội lỗi của họ vào năm ngoái. Các báo cáo gần đây cho thấy, Lichtenstein hiện đang xuất hiện như một nhân chứng hợp tác của chính phủ trong một phiên tòa rửa tiền liên quan đến dịch vụ trộn tiền điện tử. Sự chuyển biến này đã dấy lên sự tò mò về nguồn gốc và diễn biến của vụ án.

Tóm tắt sự kiện

Năm 2016, Liechtenstein và Morgan đã đánh cắp một lượng lớn Bitcoin từ một sàn giao dịch, trị giá 4,5 tỷ USD vào thời điểm đó.

Vào tháng 4 năm 2021, các cơ quan thực thi pháp luật đã bắt giữ một trong những nhà điều hành chính của một nền tảng dùng để rửa tiền. Cùng năm, nhiều nền tảng tiền điện tử liên quan đến rửa tiền đã bị đóng cửa, trong đó một trong những người sáng lập của một nền tảng đã nhận tội.

Vào đầu tháng 2 năm 2022, ví của chính phủ đã nhận được khoản chuyển nhượng khổng lồ khoảng 94,643.3 Bitcoin. Sau đó, cặp vợ chồng Liechtenstein đã bị bắt.

Vào tháng 8 năm 2023, hai người đã thừa nhận tội trộm cắp. Họ tiết lộ đã sử dụng một dịch vụ trộn coin nào đó nhiều lần để rửa tiền, sau đó đã chuyển sang các máy trộn coin khác.

Từ nghi phạm đến nhân chứng

Trong phiên tòa mới nhất, cặp đôi Liechtenstein đã mô tả chi tiết quy trình rửa tiền của họ. Họ cho biết đã sử dụng khoảng 10 lần một dịch vụ trộn coin nào đó, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ trong các hoạt động rửa tiền của họ. Nhiều quỹ hơn được chuyển qua các tài khoản tiền điện tử được đăng ký bằng thông tin danh tính mua từ dark web.

Liechtenstein nhấn mạnh rằng ông chưa bao giờ có tiếp xúc trực tiếp với bị cáo. Cơ quan thực thi pháp luật trước đó đã cáo buộc dịch vụ trộn coin này rửa tiền hơn 1,2 triệu Bitcoin, trị giá khoảng 335 triệu USD vào thời điểm đó, với phần lớn tiền đến từ các hoạt động bất hợp pháp trên thị trường dark web.

Lichtenstein, đối mặt với án tù lên tới 20 năm, đã chọn hợp tác với các cơ quan chức năng, tiết lộ thêm nhiều chi tiết về vụ án. Tính đến ngày 27 tháng 2 năm 2024, phiên tòa vẫn đang diễn ra và phán quyết cuối cùng chưa được đưa ra.

Dịch vụ trộn coin bị áp lực từ quy định

Trong những năm gần đây, nhiều máy trộn tiền điện tử đã bị các cơ quan quản lý siết chặt do bị nghi ngờ hỗ trợ rửa tiền. Vào tháng 10 năm 2020, một mạng lưới thực thi tài chính đã xử phạt 60 triệu đô la mỹ đối với các nhà điều hành của hai doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ không đăng ký.

Đề xuất tăng cường các biện pháp chống rửa tiền

1. Thực hiện nghiêm ngặt quy định KYC và AML: yêu cầu người dùng tiến hành xác thực danh tính toàn diện.

2. Tăng cường giám sát giao dịch: Thực hiện hệ thống giám sát thời gian thực, phân tích các hoạt động giao dịch nghi ngờ.

3. Thiết lập cơ chế báo cáo hoàn chỉnh: Xử lý kịp thời các báo cáo giao dịch nghi ngờ, phối hợp điều tra của cơ quan quản lý.

4. Thúc đẩy hợp tác trong ngành: Hợp tác chặt chẽ với các công ty an ninh, cơ quan quản lý và các cơ quan thực thi pháp luật để cùng đối phó với những chiến lược rửa tiền đang thay đổi.

Với việc tội phạm liên tục cải tiến các phương pháp rửa tiền, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cần liên tục cập nhật các biện pháp chống rửa tiền để xác định và ngăn chặn hiệu quả các dòng tiền bất hợp pháp.