Người phát hành meme token có thể đối mặt với rủi ro pháp lý

Gần đây, một tin tức về việc phát hành tiền ảo liên quan đến vụ án hình sự đã gây ra nhiều cuộc thảo luận. Vụ án này liên quan đến một sinh viên đại học sinh năm 2000 đã phát hành meme token trên chuỗi công khai ở nước ngoài và bị cơ quan tư pháp của chúng ta kết tội lừa đảo. Mặc dù những vụ án tương tự không hiếm, nhưng vẫn đáng để chúng ta thảo luận sâu về việc phát hành meme token có cấu thành tội phạm hay không và có thể liên quan đến những tội danh nào.

Tóm tắt vụ án

Vào tháng 5 năm 2022, một sinh viên năm cuối tên là Yang nào đó đã phát hành một loại meme token có tên là BFF trên một công chain nước ngoài. Sau đó, anh ta đã bơm 300.000 BSC-USD và 630.000 BFF vào dự án để tạo thành một bể thanh khoản. Đúng vào lúc đó, một người dùng khác là Luo nào đó đã đổi 50.000 BSC-USD lấy một lượng lớn BFF coin. Chỉ sau 24 giây, Yang nào đó đã rút thanh khoản, dẫn đến việc giá trị của BFF coin sụt giảm mạnh. Luo ngay lập tức báo cáo với cảnh sát, cho biết đã bị lừa 300.000 nhân dân tệ.

Có cấu thành tội lừa đảo không?

Cơ quan kiểm sát đã buộc tội Yang nào đó đã tạo ra một đồng tiền giả mang tên giống như đồng tiền ảo do một DAO phát hành, và đã sử dụng vốn của bản thân như một miếng mồi để dụ dỗ nạn nhân đầu tư, sau đó nhanh chóng rút vốn, cấu thành tội lừa đảo. Tuy nhiên, cáo buộc này còn gây tranh cãi.

Từ một góc độ khác, vụ án này có thể không hoàn toàn phù hợp với các yếu tố cấu thành tội lừa đảo:

1. Nạn nhân có thể không rơi vào nhận thức sai lầm chủ quan. Hồ sơ giao dịch cho thấy, Lô M某 đã hoàn thành việc mua vào ngay tại giây mà Dương某某 thêm tính thanh khoản, tốc độ thực hiện này giống như một chương trình giao dịch tự động hơn là thao tác thủ công.

2. Hành vi giao dịch của 罗某 rất chuyên nghiệp, có thể là "nhà giao dịch" hoặc "tay súng trong giới tiền mã hóa". Điều này cho thấy anh ta rất có thể hiểu rõ về loại giao dịch rủi ro cao này.

3. Hành vi xử lý tài sản có thể không phải do chính 罗某 thực hiện trực tiếp, mà là do chương trình đã được thiết lập trước đó tự động thực hiện.

Dựa trên phân tích trên, hành vi của Yang某某 có cấu thành tội lừa đảo hay không vẫn còn cần bàn cãi.

Các rủi ro pháp lý tiềm ẩn khác

Mặc dù hành vi của Yang trong vụ án này có thể không cấu thành tội lừa đảo, nhưng phát hành meme token vẫn là một hành vi có rủi ro cao, có thể liên quan đến các tội danh sau:

1. Tội kinh doanh trái phép
2. Tội phạm huy động vốn trái phép
3. Tội phạm liên quan đến cờ bạc

Đặc biệt cần lưu ý rằng, trong môi trường quy định hiện tại, bất kể bên dự án tiến hành hoạt động ICO trong nước hay nước ngoài, chỉ cần chủ thể ở trong nước, thì đều có thể cấu thành tội phạm nhận tiền gửi công chúng trái phép.

Kết luận

Mặc dù lĩnh vực tiền điện tử có nhiều đổi mới, nhưng các bên tham gia vẫn cần hành động cẩn thận và hiểu rõ các rủi ro pháp lý liên quan. Dù là nhà phát hành hay nhà đầu tư, mọi người đều nên hoạt động trong khuôn khổ quy định để tránh những tranh chấp pháp lý không cần thiết.