Ngành mã hóa đối mặt với cuộc điều tra mới? Sự kiện khu vực Hàng Châu gây ra sự theo dõi

Gần đây, có thông tin cho rằng cảnh sát khu vực Hàng Châu đã bắt đầu điều tra các nhân viên mã hóa địa phương. Theo thông tin, kể từ ngày 8 tháng 6, một số nhân viên đã được yêu cầu mang theo máy tính xách tay đến đồn cảnh sát để hợp tác, bao gồm thu thập dữ liệu, phục hồi thông tin và ghi chép. Một số người bị điều tra cho biết, cảnh sát đã sử dụng thiết bị chuyên dụng để phục hồi các đoạn chat đã xóa trên phần mềm nhắn tin tức thời.

Hiện tại, cuộc điều tra dường như chủ yếu nhắm vào các nhóm người sau:

1. Những người đã tham gia phát hành token hoặc tài trợ dự án
2. Có doanh nghiệp hoặc cá nhân có ghi chép huy động vốn từ nước ngoài, dòng vốn quay trở lại, chuyển khoản xuyên biên giới hoặc giao dịch ngoài sàn.
3. Người tham gia vào hoạt động cộng đồng hoặc có nền tảng thu hút người dùng mới, chẳng hạn như người có ảnh hưởng, quản lý tổ chức tự trị phi tập trung, người điều hành nút, v.v.

Có phân tích cho rằng, Hàng Châu có thể là người tiên phong trong công tác rà soát trên toàn quốc. Việc chọn Hàng Châu làm điểm khởi đầu có thể liên quan đến vị thế dẫn đầu của thành phố này trong lĩnh vực công nghệ blockchain, nguồn nhân lực Web3 phong phú và giao dịch tiền ảo xuyên biên giới sôi động.

Tuy nhiên, từ góc độ pháp lý, hiện chưa có đủ bằng chứng cho thấy Trung Quốc đại lục sẽ tiếp tục tăng cường đàn áp ngành mã hóa dựa trên các chính sách hiện tại. Nếu cuộc điều tra ở Hàng Châu là đúng, có thể có một số lý do sau đây:

1. Khu vực này có thể có các đội ngũ mã hóa lớn liên quan đến các vụ án hình sự, dẫn đến việc theo dõi toàn bộ ngành.
2. Dựa trên các manh mối liên quan từ các cơ quan quản lý tài chính, chuẩn bị cho việc xây dựng chính sách quản lý trong tương lai.
3. Xuất phát từ vấn đề thuế, tích lũy kinh nghiệm cho chính sách đánh thuế tài sản mã hóa có thể.

Cần lưu ý rằng, theo luật pháp Trung Quốc, tài sản cá nhân của công dân không được phép bị khám xét hoặc tịch thu mà không có quy trình pháp lý hợp lệ. Mặc dù cảnh sát có thể triệu tập công dân hợp tác điều tra bằng miệng, nhưng nếu cần kiểm tra thêm dữ liệu trên thiết bị điện tử cá nhân, thì phải thực hiện các quy trình pháp lý tương ứng.

Kể từ khi thông báo "9.24" được phát hành vào tháng 9 năm 2021, Trung Quốc đã thực hiện lệnh cấm toàn diện đối với các hoạt động kinh doanh liên quan đến tiền điện tử. Điều này bao gồm việc trao đổi tiền điện tử với tiền pháp định, trao đổi giữa các loại tiền điện tử, mua bán tiền điện tử với tư cách là bên đối tác trung tâm, cung cấp trung gian thông tin và định giá cho giao dịch tiền điện tử, phát hành token để huy động vốn, cũng như giao dịch các sản phẩm phái sinh liên quan đến tiền điện tử. Đồng thời, các sàn giao dịch tiền điện tử trong và ngoài nước cũng không được hoạt động tại đại lục Trung Quốc, việc cung cấp dịch vụ cho họ cũng sẽ phải đối mặt với trách nhiệm pháp lý.

Tuy nhiên, thông báo "9.24" cũng đề cập rằng, các khoản lỗ do nhà đầu tư cá nhân đầu tư vào tiền ảo và các sản phẩm phái sinh liên quan sẽ do nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm. Quy định này được một số luật sư hiểu là: Trung Quốc không cấm đầu tư vào tiền ảo, nhưng cũng không bảo vệ. Mặc dù vậy, trong thực tế vẫn có nhiều người phải đối mặt với rủi ro pháp lý do liên quan đến giao dịch tiền ảo.

Hiện tại, thái độ quản lý đối với ngành mã hóa trên toàn cầu đang trở nên nghiêm ngặt hơn. Các khu vực như Singapore, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Hoa Kỳ đều đã tăng cường quản lý đối với Web3 và tiền mã hóa ở nhiều mức độ khác nhau. Trong bối cảnh này, hướng phát triển tương lai của ngành mã hóa vẫn còn nhiều bất định.