Tài sản tiền điện tử trở thành công cụ bóc lột tình dục trẻ em: rủi ro và thách thức

Gần đây, nghệ sĩ Đài Loan Hoàng Tử Kiều đã dính líu vào một vụ bê bối liên quan đến hình ảnh khiêu dâm của người chưa thành niên, gây ra sự chú ý rộng rãi từ các tầng lớp xã hội. Vụ việc liên quan đến một diễn đàn có tên "Sáng tạo tư gia", diễn đàn này đã bán ra một số lượng lớn video quay lén bao gồm cả trẻ vị thành niên từ năm 2012. Theo thông tin, trang web này lưu trữ hơn 200.000 video khiêu dâm được quay lén của trẻ vị thành niên và cho phép các thành viên thanh toán bằng mã hóa. Các thành viên bao gồm những người thuộc nhiều ngành nghề khác nhau như công nghệ mới nổi, bác sĩ và giáo viên, với số lượng hơn 5000 người.

Bài viết này sẽ phân tích sâu về dòng tiền mã hóa trong sự kiện này và tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trên chuỗi.

Phân tích dòng tiền của quỹ sáng tạo

Mặc dù Tài sản tiền điện tử có một mức độ ẩn danh nhất định, nhưng vẫn có thể bị theo dõi thông qua các phương pháp chuyên nghiệp. Bằng cách phân tích các giao dịch trên chuỗi khối và các địa chỉ ẩn danh, chúng tôi có thể chuyển đổi dữ liệu này thành thông tin có ý nghĩa và tiến hành theo dõi trực quan, từ đó rõ ràng thể hiện mối liên hệ giữa các nút khác nhau.

Theo thông tin công khai, chúng tôi đã lấy được một số địa chỉ sau đây dùng để thu tiền từ giao dịch hình ảnh bất hợp pháp:

• TA2G85LLXqtbcMwwZUKn4gDdQ9EkoHRp8V (đang sử dụng)
• TJxBDgdAmD1NPy6ih4E6RBM4YQWZRACakZ
• TPbRDKYYi5qT3Ayutw6NV31bvNX9zGivZx
• TUQbf1PgWvxKethbrYLFY842UL6Z41RiKC

Dữ liệu cho thấy, bốn ví này trong khoảng thời gian từ ngày 30 tháng 11 năm 2021 đến ngày 10 tháng 4 năm 2024, tổng số dòng tiền lên tới 358.2 triệu USDT. Qua việc phân tích yêu cầu trong diễn đàn "để thuận tiện xác nhận, vui lòng chuyển khoản các khoản tiền có số thập phân như 248.98 hoặc 250.01", chúng tôi phát hiện:

• Địa chỉ kết thúc bằng 8V nhận được 341 khoản chuyển tiền
• Địa chỉ kết thúc bằng kZ đã nhận 1439 giao dịch chuyển tiền
• Địa chỉ kết thúc bằng Zx đã nhận 815 khoản chuyển khoản
• Địa chỉ kết thúc bằng KC đã nhận 401 khoản chuyển tiền

Điều này cho thấy các băng nhóm tội phạm liên tục thay đổi địa chỉ nhận tiền và đăng bài mới để tránh bị truy lùng, nhưng vẫn có dòng khách hàng ẩn danh liên tục và nhiều giao dịch xảy ra.

Trong quá trình phân tích trên chuỗi, một khi dòng tiền chảy vào sàn giao dịch tập trung, chúng ta có thể hình thành nhãn địa chỉ trên chuỗi thông qua mô hình, chia sẻ thông tin với sàn giao dịch để đánh dấu các thực thể rủi ro, từ đó liên kết việc theo dõi trên chuỗi của thế giới Web3 với thế giới thực.

Sau khi sàng lọc, chúng tôi phát hiện 5 địa chỉ nhận hơn 20.000 USDT từ địa chỉ tư nhân sáng tạo, với số tiền cao nhất đạt 67.700 USDT. Những địa chỉ này rất có thể thuộc về những người thực sự kiếm lợi từ việc bán hình ảnh khai thác tình dục trẻ em. Theo dõi thêm cho thấy, 5 địa chỉ nghi vấn này có liên quan đến nhiều nền tảng giao dịch tập trung, cho thấy những nền tảng này cũng có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

! Quyền riêng tư sáng tạo: Tiền điện tử đằng sau bóc lột tình dục trẻ em

Tài sản tiền điện tử trong CSAM

Mặc dù việc bảo vệ quyền riêng tư trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử là rất quan trọng, nhưng khi liên quan đến tiền bất hợp pháp, danh tính thực thể đứng sau địa chỉ trở nên vô cùng quan trọng. Mặc dù nhiều quốc gia đã bắt đầu xây dựng các quy định liên quan để ngăn chặn Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp như CSAM, nhưng các luật và hệ thống quản lý liên quan vẫn chưa phát triển như trong lĩnh vực thanh toán truyền thống.

Trong lĩnh vực thanh toán truyền thống, giao dịch CSAM thường liên quan đến tài khoản ngân hàng hoặc các tổ chức tài chính khác, những giao dịch này có hồ sơ chi tiết, dễ dàng bị các cơ quan thực thi pháp luật theo dõi và giám sát. Tuy nhiên, tài sản tiền điện tử cung cấp một mức độ ẩn danh nhất định cho giao dịch CSAM, đặc biệt là thông qua việc sử dụng các công nghệ tăng cường quyền riêng tư, làm cho việc theo dõi các thực thể đứng sau giao dịch trở nên khó khăn hơn.

Tài sản tiền điện tử trong CSAM không chỉ giảm thiểu rủi ro cho người mua (chẳng hạn như sử dụng máy trộn coin và ATM mã hóa để ẩn thanh toán), mà còn cung cấp cho nhà cung cấp CSAM những phương thức thuận tiện để rửa tiền và hiện thực hóa (như chuyển đổi lợi nhuận mã hóa thành tiền tệ hợp pháp thông qua giao dịch điểm đến điểm). Điều này dẫn đến việc các tội phạm CSAM ngày càng chuyển sang sử dụng tài sản tiền điện tử có thể quy đổi để ẩn giấu các giao dịch bất hợp pháp, nhằm tránh sự phát hiện của các cơ quan thực thi pháp luật.

Theo dữ liệu của IWF Anh (tổ chức phi lợi nhuận cam kết loại bỏ nội dung bất hợp pháp trên mạng), số lượng trang web cung cấp thanh toán bằng tài sản tiền điện tử cho hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em đã "tăng gấp đôi mỗi năm". Năm 2021, trong số 250.000 trang web có nội dung lạm dụng tình dục trẻ em mà IWF phát hiện, có 1014 trang web cho phép tội phạm sử dụng mã hóa để truy cập hoặc mua video và hình ảnh về trẻ em bị lạm dụng tình dục và hiếp dâm.

Báo cáo của Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ cho thấy, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2021, các tổ chức tài chính đã nộp hàng nghìn báo cáo hoạt động đáng ngờ liên quan đến bitcoin, những báo cáo này liên quan đến việc khai thác tình dục trẻ em trực tuyến và tội phạm buôn người. Thật sốc, 95% trong số những báo cáo này đặc biệt chỉ ra việc giao dịch tài liệu khai thác tình dục trẻ em (CSAM), hơn 1800 địa chỉ ví bitcoin độc nhất bị nghi ngờ liên quan đến CSAM và các hành vi tội phạm buôn người.

Dữ liệu không chỉ phơi bày sự phổ biến của tiền điện tử trong tội bóc lột tình dục trẻ em mà còn nêu bật những thách thức mà các cơ quan quản lý phải đối mặt trong việc chống lại các hoạt động tội phạm như vậy.

Kết luận

Tài sản tiền điện tử như một đổi mới quan trọng của công nghệ tài chính, với tính ẩn danh và đặc tính phi tập trung đã mang lại sự thuận tiện cho nền kinh tế toàn cầu, nhưng cũng tạo điều kiện cho các hoạt động bất hợp pháp.

Các chuyên gia trong ngành cho rằng, các thành viên trong ngành nên tích cực sử dụng kiến thức chuyên môn và công cụ kỹ thuật để xác định nguồn vốn liên quan đến các hoạt động rủi ro này, đây là một phương tiện quan trọng để phòng ngừa rủi ro. Các biện pháp cụ thể bao gồm:

1. Các tổ chức trong ngành tăng cường nhận thức về kiểm soát rủi ro tài chính, thực hiện trách nhiệm giám sát và quản lý giao dịch bất thường của khách hàng (KYT), kịp thời báo cáo các giao dịch vi phạm và tình hình rủi ro.
2. Tích cực hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật địa phương, kết nối với dịch vụ thông tin đe dọa do các nhà cung cấp an ninh cung cấp.
3. Cá nhân cũng nên chủ động hành động, báo cáo các hoạt động nghi ngờ liên quan.

Chỉ có sự nỗ lực chung của tất cả các bên trong ngành thì mới có thể hiệu quả ngăn chặn việc lạm dụng Tài sản tiền điện tử trong các lĩnh vực bất hợp pháp, bảo vệ hệ sinh thái mã hóa lành mạnh.