Trò lừa bịp Rug Pull: Tài sản tiền điện tử nhà đầu tư cần cảnh giác với rủi ro

Trong những năm gần đây, sự nổi lên của Tài sản tiền điện tử đi kèm với sự xuất hiện của nhiều trò lừa bịp khác nhau. Một trong những loại phổ biến nhất là Rug Pull. Theo thống kê, vào năm 2021, các trò lừa bịp Rug Pull đã gây thiệt hại khoảng 2,8 tỷ USD, chiếm 37% tổng doanh thu từ các vụ lừa đảo Tài sản tiền điện tử trong năm đó. Vào tháng 4 năm 2023, ngành DeFi lại một lần nữa gặp phải cuộc tấn công Rug Pull, 32 dự án bị ảnh hưởng, nhà đầu tư thiệt hại hơn 6,2 triệu USD.

BNBChain trở thành chuỗi bị ảnh hưởng chính bởi Rug Pull, thiệt hại khoảng 4,5 triệu đô la, chiếm 73% tổng số. Ethereum và Arbitrum lần lượt đứng thứ hai và thứ ba, thiệt hại 1,05 triệu đô la và 182.000 đô la.

Định nghĩa và loại Rug Pull

Rug Pull là một trò lừa bịp tiền điện tử, thường biểu hiện bằng việc các nhà phát triển đột ngột rút tiền từ bể thanh khoản DEX, dẫn đến sự sụt giảm giá coin, hoặc lợi dụng quyền hạn tập trung và lỗ hổng logic để cuỗm đi tiền của nhà đầu tư. Vào ngày 26 tháng 4 năm 2023, DEX Merlin thuộc hệ sinh thái zkSync đã bị nghi ngờ xảy ra sự kiện Rug Pull, thiệt hại khoảng 1.82 triệu đô la.

Rug Pull chủ yếu bao gồm ba loại:

1. Đánh cắp thanh khoản: Các nhà phát triển rút tất cả các mã thông báo từ bể thanh khoản, khiến tiền của nhà đầu tư lập tức về không.

2. Giới hạn lệnh bán: Các nhà phát triển thông qua mã hóa hạn chế, khiến mình trở thành bên duy nhất có thể bán tài sản tiền điện tử.

3. Bán phá giá: Các nhà phát triển nhanh chóng bán ra một lượng lớn token mà họ nắm giữ sau khi giá token tăng, dẫn đến giá giảm mạnh.

Làm thế nào để nhận biết và tránh Rug Pull

Nhà đầu tư cần chú ý đến một số dấu hiệu có thể tồn tại rủi ro Rug Pull:

1. Nhóm phát triển không rõ hoặc ẩn danh
2. Thiếu tính thanh khoản khóa
3. Có hạn chế bán đơn
4. Người nắm giữ token hạn chế nhưng giá tăng vọt
5. Cam kết lợi nhuận cao đáng ngờ
6. Chưa được kiểm toán bởi bên thứ ba

Để giảm thiểu rủi ro, nhà đầu tư cũng nên kiểm tra thêm:

• Dự án có mã nguồn mở và đã trải qua kiểm toán nghiêm ngặt không
• Có các biện pháp bảo mật và ứng phó khẩn cấp liên quan không
• Dự án có quyền chuyển nhượng tài sản của người dùng không?
• Quyền dự án có phi tập trung hay không, sử dụng các phương thức quản lý như đa chữ ký và khóa thời gian.
• Tình hình phát hành token có nhất quán với whitepaper không

Tầm quan trọng của việc thẩm định

Trước khi đầu tư vào bất kỳ tài sản tiền điện tử nào, việc tiến hành điều tra toàn diện là rất quan trọng. Các nhà đầu tư nên:

• Xác minh nền tảng và thành tích của nhóm dự án
• Đọc kỹ sách trắng dự án và các tài liệu khác
• Kiểm tra xem hợp đồng thông minh có được bên thứ ba đáng tin cậy kiểm toán hay không.
• Cảnh giác với sự thổi phồng quá mức và cảm xúc FOMO

Tóm tắt

Rug Pull đã trở thành một mối đe dọa lớn trong thế giới Tài sản tiền điện tử, gây ra tổn thất khổng lồ. Các nhà đầu tư nên học cách nhận diện tín hiệu rủi ro, thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng và đầu tư một cách thận trọng. Đồng thời, toàn ngành cũng cần chung tay nỗ lực, tăng cường giám sát và thực thi pháp luật, ngăn chặn hành vi lừa đảo, bảo vệ lợi ích của nhà đầu tư.