Phúc Kiến phá án vụ tội phạm tiền ảo đầu tiên, thu lợi bất hợp pháp 11 vạn USDT

Gần đây, cảnh sát tỉnh Phúc Kiến đã thành công trong việc phá án liên quan đến tiền ảo, đây là vụ án đầu tiên của tỉnh này về loại hình này.

Sau nhiều tháng điều tra, đội an ninh mạng của Cục công an thành phố Phúc Điền đã bắt giữ Hứa某航 vào tháng 9 năm 2019 vì nghi ngờ tội thu thập trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính. Hứa某航 ngay lập tức bị tạm giam và đã bị Viện kiểm sát truy tố vào tháng 2 năm nay.

Một nghi phạm khác trong vụ án là Hứa Mỗ Bình đã trốn tránh sau khi vụ án xảy ra. Tuy nhiên, vào ngày 31 tháng 3 năm nay, dưới sức ép của pháp luật, Hứa Mỗ Bình đã tự nguyện ra đầu thú với cảnh sát Xiù Yǔ. Đến đây, vụ án đầu tiên ở tỉnh Phúc Kiến liên quan đến việc khai thác trái phép dữ liệu hệ thống thông tin máy tính liên quan đến tiền ảo đã được giải quyết hoàn toàn.

Theo thông tin, vào tháng 3 năm ngoái, một thanh niên 27 tuổi ở Phù Điền tên là Hứa M certain đã nhận được liên kết tải xuống của một nền tảng giao dịch tiền ảo qua phần mềm mạng xã hội. Anh ta sau đó đã sử dụng thông tin cá nhân của mình để đăng ký một tài khoản trên nền tảng đó. Trong quá trình giao dịch, Hứa M certain đã phát hiện và tận dụng lỗ hổng quản lý của hệ thống, thực hiện các biện pháp bất hợp pháp để rút trộm một lượng lớn USDT (một loại tiền ảo).

Để thu lợi bất hợp pháp nhiều hơn, Hứa某航 một mặt thông qua việc mua thông tin danh tính của người khác trên mạng để đăng ký nhiều tài khoản hơn, mặt khác đã thông báo cho Hứa某宾 về phương pháp rút USDT bất hợp pháp này. Dưới sự cám dỗ của lợi ích khổng lồ, hai người đã đạt được thỏa thuận, cam kết sử dụng danh tính của Hứa某宾 để đăng ký tài khoản, tiếp tục rút USDT bất hợp pháp trên nền tảng đó và chia đều số tiền thu được.

Cuối cùng, Hứa M certain đã nhiều lần vào nền tảng này, tổng cộng đã bất hợp pháp thu được hơn 110.000 USDT. Anh ta đã bán số USDT bất hợp pháp này và thu lợi hơn 260.000 nhân dân tệ, trong khi Hứa M binh đã thu lợi bất hợp pháp hơn 80.000 nhân dân tệ.

Sự phá án thành công này không chỉ là một bước đột phá quan trọng của tỉnh Phúc Kiến trong việc đấu tranh chống tội phạm liên quan đến tiền ảo, mà còn cung cấp kinh nghiệm quý giá cho việc phá án tương tự trong tương lai. Đồng thời, nó cũng nhắc nhở chúng ta cần nâng cao cảnh giác khi sử dụng các nền tảng giao dịch tiền ảo, phòng ngừa những lỗ hổng an ninh và hành vi bất hợp pháp có thể tồn tại.