Tài sản tiền điện tử lừa đảo xu hướng mới: giao thức Blockchain trở thành phương tiện tấn công

Tài sản tiền điện tử và công nghệ Blockchain đang định hình lại khái niệm tự do tài chính, nhưng cuộc cách mạng này cũng mang đến những thách thức an ninh mới. Những kẻ lừa đảo không chỉ đơn thuần khai thác lỗ hổng công nghệ, mà còn biến giao thức hợp đồng thông minh của Blockchain thành công cụ tấn công. Thông qua các bẫy kỹ thuật xã hội được thiết kế tinh vi, họ lợi dụng tính minh bạch và không thể đảo ngược của Blockchain, biến niềm tin của người dùng thành phương tiện để đánh cắp tài sản. Từ việc làm giả hợp đồng thông minh đến thao túng giao dịch liên chuỗi, những cuộc tấn công này không chỉ kín đáo khó phát hiện, mà còn trở nên lừa đảo hơn nhờ vẻ bề ngoài "hợp pháp" của chúng. Bài viết này sẽ thông qua các trường hợp thực tế để phân tích, tiết lộ cách mà những kẻ lừa đảo biến giao thức thành phương tiện tấn công, và cung cấp giải pháp toàn diện từ bảo vệ kỹ thuật đến phòng ngừa hành vi, giúp bạn an toàn tiến bước trong thế giới phi tập trung.

Một, giao thức hợp pháp có thể trở thành công cụ lừa đảo như thế nào?

Giao thức thiết kế Blockchain ban đầu nhằm bảo đảm an toàn và tin cậy, nhưng những kẻ lừa đảo đã lợi dụng đặc điểm của nó, kết hợp với sự bất cẩn của người dùng, tạo ra nhiều phương thức tấn công ẩn nấp khác nhau. Dưới đây là một số thủ đoạn và mô tả chi tiết kỹ thuật của chúng:

(1) Ủy quyền hợp đồng thông minh độc hại

Nguyên lý kỹ thuật:

Trên các Blockchain như Ethereum, tiêu chuẩn token ERC-20 cho phép người dùng thông qua hàm "Approve" ủy quyền cho bên thứ ba (thông thường là hợp đồng thông minh) rút một số lượng token nhất định từ ví của họ. Chức năng này được sử dụng rộng rãi trong các giao thức DeFi, người dùng cần ủy quyền cho hợp đồng thông minh để thực hiện giao dịch, đặt cọc hoặc khai thác thanh khoản. Tuy nhiên, kẻ gian đã lợi dụng cơ chế này để thiết kế các hợp đồng độc hại.

Cách thức hoạt động:

Kẻ lừa đảo tạo ra một DApp giả mạo như một dự án hợp pháp, thường được quảng bá qua các trang web lừa đảo hoặc mạng xã hội. Người dùng kết nối ví và bị dụ nhấp vào "Approve", bề ngoài là cấp quyền cho một lượng mã thông báo nhỏ, nhưng thực tế có thể là hạn mức vô hạn. Một khi việc cấp quyền hoàn tất, địa chỉ hợp đồng của kẻ lừa đảo sẽ có quyền, có thể gọi hàm "TransferFrom" bất cứ lúc nào để rút toàn bộ mã thông báo tương ứng từ ví của người dùng.

Trường hợp thực tế:

Vào đầu năm 2023, một trang web lừa đảo giả dạng "nâng cấp DEX nào đó" đã khiến hàng trăm người dùng mất hàng triệu đô la USDT và ETH. Dữ liệu trên chuỗi cho thấy, các giao dịch này hoàn toàn tuân thủ tiêu chuẩn ERC-20, nạn nhân thậm chí không thể thu hồi thông qua các biện pháp pháp lý, vì việc ủy quyền là tự nguyện.

(2) chữ ký lừa đảo

Nguyên lý kỹ thuật:

Giao dịch Blockchain yêu cầu người dùng tạo chữ ký thông qua khóa riêng để chứng minh tính hợp pháp của giao dịch. Ví thường sẽ hiển thị yêu cầu chữ ký, sau khi người dùng xác nhận, giao dịch sẽ được phát đi trên mạng. Kẻ lừa đảo lợi dụng quy trình này để giả mạo yêu cầu chữ ký và đánh cắp tài sản.

Cách thức hoạt động:

Người dùng nhận được một email hoặc tin nhắn trên mạng xã hội giả mạo thông báo chính thức, chẳng hạn như "NFT airdrop của bạn đang chờ nhận, vui lòng xác minh ví". Sau khi nhấp vào liên kết, người dùng được dẫn đến một trang web độc hại, yêu cầu kết nối ví và ký một giao dịch "xác minh". Giao dịch này thực tế có thể là việc gọi hàm "Transfer", trực tiếp chuyển ETH hoặc token trong ví đến địa chỉ của kẻ lừa đảo; hoặc là một thao tác "SetApprovalForAll", ủy quyền cho kẻ lừa đảo kiểm soát bộ sưu tập NFT của người dùng.

Các trường hợp thực tế:

Một cộng đồng dự án NFT nổi tiếng đã gặp phải cuộc tấn công lừa đảo chữ ký, nhiều người dùng đã mất NFT trị giá hàng triệu đô la do ký vào giao dịch "nhận airdrop" giả mạo. Kẻ tấn công đã lợi dụng tiêu chuẩn chữ ký EIP-712, giả mạo các yêu cầu có vẻ an toàn.

(3) Token giả và "tấn công bụi"

Nguyên lý kỹ thuật:

Sự công khai của Blockchain cho phép bất kỳ ai gửi token đến bất kỳ địa chỉ nào, ngay cả khi người nhận không yêu cầu một cách chủ động. Những kẻ lừa đảo đã lợi dụng điều này, bằng cách gửi một lượng nhỏ Tài sản tiền điện tử đến nhiều địa chỉ ví khác nhau, để theo dõi hoạt động của ví và liên kết nó với cá nhân hoặc công ty sở hữu ví. Sau đó, những kẻ tấn công sử dụng thông tin này để thực hiện các cuộc tấn công lừa đảo hoặc đe dọa đối với nạn nhân.

Cách hoạt động:

Trong hầu hết các trường hợp, "bụi" được sử dụng trong cuộc tấn công bụi được phát hành dưới dạng airdrop vào ví của người dùng, những mã thông báo này có thể mang tên hoặc siêu dữ liệu cụ thể, dụ dỗ người dùng truy cập vào một trang web để tìm hiểu chi tiết. Người dùng có thể cố gắng quy đổi những mã thông báo này, sau đó kẻ tấn công có thể truy cập ví của người dùng thông qua địa chỉ hợp đồng đi kèm với mã thông báo. Nguy hiểm hơn, cuộc tấn công bụi sẽ thông qua kỹ thuật xã hội, phân tích các giao dịch tiếp theo của người dùng, khóa địa chỉ ví hoạt động của người dùng, từ đó thực hiện các trò lừa đảo chính xác hơn.

Trường hợp thực tế:

Trong quá khứ, một cuộc tấn công bụi tiền mã hóa xuất hiện trên mạng Ethereum đã ảnh hưởng đến hàng ngàn ví. Một số người dùng đã mất ETH và các mã thông báo ERC-20 do sự tò mò tương tác.

Hai, tại sao những trò lừa đảo này khó phát hiện?

Những trò lừa đảo này thành công một phần lớn là do chúng ẩn mình trong các cơ chế hợp pháp của Blockchain, khiến người dùng bình thường khó phân biệt được bản chất xấu xa của chúng. Dưới đây là một số lý do chính:

• Độ phức tạp kỹ thuật: Mã hợp đồng thông minh và yêu cầu ký tên có thể khó hiểu đối với người dùng không chuyên về kỹ thuật. Ví dụ, một yêu cầu "Approve" có thể hiển thị dưới dạng dữ liệu dạng thập lục phân phức tạp, người dùng không thể trực quan xác định ý nghĩa của nó.

• Tính hợp pháp trên chuỗi: Tất cả các giao dịch đều được ghi lại trên Blockchain, có vẻ như minh bạch, nhưng nạn nhân thường chỉ nhận ra hậu quả của việc ủy quyền hoặc ký tên sau đó, và lúc này tài sản đã không thể thu hồi.

• Kỹ thuật xã hội: Kẻ lừa đảo lợi dụng điểm yếu của con người, như lòng tham, nỗi sợ hãi hoặc sự tin tưởng.

• Ngụy trang tinh vi: Các trang web lừa đảo có thể sử dụng URL giống như tên miền chính thức, thậm chí tăng độ tin cậy thông qua chứng chỉ HTTPS.

Ba, làm thế nào để bảo vệ ví tài sản tiền điện tử của bạn?

Đối mặt với những trò lừa đảo có tính kỹ thuật và chiến tranh tâm lý, việc bảo vệ tài sản cần có chiến lược đa tầng. Dưới đây là các biện pháp phòng ngừa chi tiết:

Kiểm tra và quản lý quyền ủy quyền

• Sử dụng công cụ kiểm tra quyền truy cập của trình duyệt Blockchain để kiểm tra định kỳ hồ sơ quyền truy cập của ví.
• Huỷ bỏ các quyền hạn không cần thiết, đặc biệt là quyền hạn không giới hạn đối với các địa chỉ không xác định.
• Trước mỗi lần ủy quyền, hãy đảm bảo DApp đến từ nguồn đáng tin cậy.
• Kiểm tra giá trị "Allowance", nếu là "vô hạn", cần phải hủy ngay lập tức.

Xác minh liên kết và nguồn

• Nhập URL chính thức một cách thủ công, tránh nhấp vào liên kết trong mạng xã hội hoặc email.
• Đảm bảo trang web sử dụng tên miền và chứng chỉ SSL đúng.
• Cảnh giác với các địa chỉ trang web có lỗi chính tả hoặc ký tự thừa.

Sử dụng ví lạnh và chữ ký đa

• Lưu trữ hầu hết tài sản trong ví phần cứng và chỉ kết nối mạng khi cần thiết.
• Đối với tài sản lớn, sử dụng công cụ ký nhiều, yêu cầu nhiều khóa xác nhận giao dịch.

Xử lý yêu cầu chữ ký một cách cẩn thận

• Mỗi lần ký, hãy đọc kỹ chi tiết giao dịch trong cửa sổ bật lên của ví.
• Sử dụng chức năng giải mã của trình duyệt blockchain để phân tích nội dung chữ ký, hoặc tham khảo ý kiến của chuyên gia kỹ thuật.
• Tạo ví độc lập cho các hoạt động rủi ro cao, lưu trữ một lượng tài sản nhỏ.

ứng phó với tấn công bụi

• Sau khi nhận được mã thông báo không rõ, không tương tác. Đánh dấu nó là "rác" hoặc ẩn đi.
• Xác nhận nguồn gốc token qua trình duyệt Blockchain, nếu là gửi hàng loạt, hãy cảnh giác cao độ.
• Tránh công khai địa chỉ ví, hoặc sử dụng địa chỉ mới để thực hiện các thao tác nhạy cảm.

Kết luận

Bằng cách thực hiện các biện pháp an ninh nêu trên, người dùng có thể giảm đáng kể nguy cơ trở thành nạn nhân của các kế hoạch lừa đảo cao cấp. Tuy nhiên, an ninh thực sự không chỉ phụ thuộc vào các biện pháp bảo vệ công nghệ. Khi ví phần cứng tạo ra hàng rào vật lý và chữ ký đa phần phân tán rủi ro, thì sự hiểu biết của người dùng về logic ủy quyền và sự thận trọng trong hành vi trên chuỗi mới là pháo đài cuối cùng chống lại các cuộc tấn công.

Mỗi lần phân tích dữ liệu trước khi ký, mỗi lần xem xét quyền sau khi ủy quyền, đều là sự bảo vệ chủ quyền số của bản thân. Trong tương lai, bất kể công nghệ có thay đổi ra sao, rào cản cốt lõi vẫn nằm ở: nội hóa ý thức an ninh thành thói quen, duy trì sự cân bằng giữa lòng tin và sự xác minh. Trong thế giới Blockchain, mỗi lần nhấp chuột, mỗi giao dịch đều được ghi lại vĩnh viễn, không thể thay đổi. Do đó, sự cảnh giác và việc học hỏi liên tục là rất quan trọng để bảo vệ tài sản số của bạn.