Bẫy rủi ro pháp lý cho nhà phát triển Web3: Phân tích bốn mô hình dự án có nguy cơ cao

Trong ngành Web3, các nhà phát triển phải đối mặt với nhiều rủi ro pháp lý. Bài viết này sẽ phân tích bốn loại mô hình dự án rủi ro cao phổ biến nhất, giúp các nhà phát triển xây dựng khả năng nhận diện rủi ro pháp lý cơ bản.

1. Tội mở sòng bạc - Tội danh nguy hiểm nhất

Đây là loại rủi ro dễ mắc phải nhất của các nhà phát triển công nghệ trong lĩnh vực Web3, đặc biệt phổ biến trong GameFi hoặc hệ thống trò chơi trên chuỗi. Các mô hình điển hình bao gồm:

• Ứng dụng phi tập trung loại hình cá cược ( DApp )
• Nền tảng casino trực tuyến sử dụng tiền ảo để đặt cược
• Chơi game trên chuỗi có các kiểu chơi ngẫu nhiên như xổ số, mở hộp, hộp mù.

Ngay cả khi các nhà phát triển không phải là người điều hành nền tảng, chỉ cần tham gia sâu vào việc xây dựng hệ thống, họ có thể cấu thành đồng phạm kỹ thuật của tội mở sòng bạc.

2. Tội tổ chức và lãnh đạo hoạt động lừa đảo - Tội danh ẩn giấu nhất

Các dự án kiểu này thường khoác lên mình lớp "khuyến mãi thu hút người dùng mới", "khuyến khích cộng đồng", "hoa hồng cho nút". Các mô hình phổ biến bao gồm:

• Các dự án tiền ảo hoặc đồng tiền nền tảng "mua quyền đầu tư".
• Có cấu trúc thưởng nhiều cấp độ, mô hình kéo người hoàn tiền, phát triển tuyến dưới.
• Kế hoạch nút/ cơ chế đại sứ dựa vào phát triển "người đầu" để kiếm lợi.

Một khi cấu trúc tổng thể của dự án được xác định là lừa đảo đa cấp, các lập trình viên tham gia sâu vào phát triển công nghệ cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Tội phạm nhận tiền gửi công chúng trái phép/ Lừa đảo huy động vốn - Tội danh rõ ràng nhất

Các đặc điểm điển hình của loại dự án này bao gồm:

• Phát hành tiền tệ và huy động vốn mà không có giấy phép quản lý.
• Cam kết lợi nhuận cao, cổ tức tĩnh, mua lại bảo đảm
• Nền tảng tài chính giả tưởng, nền tảng đầu tư máy đào
• Thiết lập quỹ, đổi token hoặc điểm trong nền tảng

Nếu tham gia sâu vào việc phát triển hệ thống phát hành token, logic hoàn trả máy đào, cấu trúc đổi điểm, ngay cả khi không trực tiếp huy động vốn ra bên ngoài, cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm vì hỗ trợ huy động vốn trái phép.

4. Tội kinh doanh trái phép - Tội danh hot nhất hiện nay

Các dự án loại này thường liên quan đến:

• Cung cấp chức năng thanh toán, giao dịch OTC, đổi token, v.v.
• Nền tảng vận hành cổng giao dịch tiền tệ pháp định Nhân dân tệ mà không có sự cho phép.
• Cung cấp dịch vụ môi giới cho việc giao dịch giữa tiền ảo và ngoại tệ.

Các nhà phát triển nếu chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống giao dịch tiền mã hóa, mô-đun giao dịch OTC, kênh nạp tiền fiat hoặc đường dẫn rút tiền và các thành phần cốt lõi khác, sẽ có rủi ro pháp lý cao.

Kết luận

Bài viết này tổng hợp bốn loại mô hình rủi ro pháp lý hình sự cao nhất thường gặp trong các dự án Web3. Các nhà phát triển nên nâng cao cảnh giác, thực hiện đánh giá rủi ro trước khi tham gia vào dự án, nhằm tránh vi phạm ranh giới pháp luật. Trong các bài viết tiếp theo, chúng tôi sẽ khám phá thêm cách đánh giá rủi ro dự án từ góc độ của các nhà phát triển, cũng như các khuyến nghị liên quan đến tuân thủ.