Tiền điện tử, Tiền mặt, và Căn hộ: Singapore Kết Thúc Vụ Rửa Tiền 2,2 Tỷ USD Bằng Các Khoản Phạt

Singapore đã phạt chín công ty tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, 27,5 triệu đô la Singapore ($21,5 triệu ) sau cuộc điều tra về vụ bê bối rửa tiền lớn nhất của đất nước, liên quan đến việc tịch thu tài sản từ bất động sản sang trọng đến tiền điện tử.

Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) thông báo rằng đơn vị địa phương của Credit Suisse, hiện là một phần của UBS, đã bị phạt lớn nhất với số tiền 5.8 triệu S$ vì khoảng trống trong các biện pháp kiểm soát chống rửa tiền (AML), theo Bloomberg. Doanh nghiệp Citigroup tại Singapore cũng bị phạt vì các vi phạm về tuân thủ.

Cuộc thi hành pháp luật kết thúc một cuộc điều tra kéo dài hai năm về một vụ án rộng lớn trị giá S$3 tỷ ($2,2 tỷ) được tiết lộ vào năm 2023.

Mười cá nhân gốc Trung Quốc, được gọi là băng Fujian, đã bị kết án, trong khi hai cựu ngân hàng đã bị buộc tội vào năm ngoái vì sự tham gia của họ.

Cơ quan chức năng đã tịch thu tiền mặt, tài sản, hàng hóa cao cấp và tiền điện tử liên quan đến vụ việc. Các hãng liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục, và cơ quan quản lý dự định theo dõi chặt chẽ tiến trình.

Xem bình luận