Singapore phạt UBS, Citi và các công ty khác 21,5 triệu đô la trong vụ bê bối Rửa tiền

Trang chủTin tức* Singapore phạt chín công ty tài chính 21,5 triệu đô la liên quan đến một vụ bê bối rửa tiền lớn.

• Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã dẫn đầu hành động thực thi sau khi một cuộc điều tra về vụ việc trị giá 2,2 tỷ đô la được công bố vào năm 2023.
• Chi nhánh địa phương của Credit Suisse, hiện là một phần của UBS, đã nhận hình phạt lớn nhất đơn lẻ lên tới 4,5 triệu đô la vì những thất bại trong việc chống rửa tiền.
• Các cơ quan chức năng đã tịch thu tài sản bao gồm bất động sản sang trọng, tiền mặt, hàng hóa cao cấp và cryptocurrency.
• Các công ty liên quan đang thực hiện các biện pháp khắc phục trong khi các cơ quan quản lý tiếp tục giám sát tiến độ tuân thủ. Singapore đã áp đặt các khoản phạt tổng cộng 21,5 triệu đô la Mỹ đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup. Hành động này theo sau một cuộc điều tra của chính phủ về vụ rửa tiền lớn nhất được báo cáo tại quốc gia này, trong đó các cơ quan chức năng đã tịch thu các tài sản như bất động sản hạng sang và cryptocurrency.

• Quảng cáo - Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã công bố các hình phạt sau khi kết thúc cuộc điều tra kéo dài hai năm bắt đầu sau khi phát hiện một kế hoạch rửa tiền trị giá 2,2 tỷ đô la vào năm 2023. Credit Suisse, hiện thuộc UBS, đã bị phạt cao nhất với số tiền 4,5 triệu đô la do những điểm yếu trong kiểm soát chống rửa tiền (AML). Các hoạt động địa phương của Citigroup cũng đã nhận hình phạt vì những thiếu sót trong việc tuân thủ, như Bloomberg đã đưa tin.

MAS cho biết rằng các tổ chức bị ảnh hưởng không đáp ứng được các tiêu chuẩn AML đã được thiết lập, bộc lộ khoảng trống trong khả năng phát hiện và ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp. Phạm vi tài sản bị tịch thu bao gồm nhà ở có giá trị cao, tiền mặt, hàng hóa xa xỉ và tiền kỹ thuật số.

Vụ án, được công bố vào năm 2023, liên quan đến một mạng lưới gọi là băng Fujian, gồm mười công dân Trung Quốc, tất cả đều đã bị kết án. Ngoài ra, hai cựu ngân hàng cũng đã bị buộc tội liên quan đến vai trò của họ. Tổng số tiền bị tịch thu lên tới 2,2 tỷ đô la, khiến đây trở thành một trong những vụ án tội phạm tài chính lớn nhất trong lịch sử Singapore.

Sau hành động thi hành, các công ty đang thực hiện các bước để củng cố hệ thống tuân thủ của họ. MAS cho biết sẽ giám sát chặt chẽ những nỗ lực khắc phục này để đảm bảo tuân thủ các quy định chống rửa tiền trong tương lai.

Các Bài Viết Trước:

• Valhil Capital Dự đoán XRP Có thể Đạt $4,813 vào Năm 2030 Giữa Làn Sóng Chấp Nhận
• Hamak Gold sẽ nắm giữ Bitcoin trong kho bạc, nhằm mục tiêu lãnh đạo tại Vương quốc Anh
• Tờ tiền 200 BRICS mang tính biểu tượng được công bố tại Hội nghị thượng đỉnh 2025 gây xôn xao
• 8.6B đô la Mỹ Bitcoin di chuyển kích thích suy đoán mới về danh tính của Satoshi
• Hong Kong sẽ mở rộng chương trình trái phiếu token hóa, nhắm đến việc phát hành định kỳ

• Quảng cáo -