Phiên tòa vụ án của người sáng lập FTX Sam Bankman-Fried sắp bắt đầu, nhân chứng quan trọng xuất hiện.

Sự sụp đổ của sàn giao dịch tiền điện tử FTX đã gần một năm, và người sáng lập Sam Bankman-Fried(SBF) sắp phải đối mặt với một phiên tòa kéo dài sáu tuần. Trong phiên tòa được chú ý này, công tố viên sẽ thông qua nhiều bằng chứng và lời khai để tiết lộ những bí mật liên quan đến việc sàn giao dịch này bị cáo buộc đã biển thủ tiền của khách hàng.

Bằng chứng nổi bật nhất có thể đến từ những đồng nghiệp và bạn bè cũ của SBF. Trong số đó có bạn gái cũ của anh là Caroline Ellison và bạn thời thơ ấu Gary Wang, cả hai đều tham gia sâu vào hoạt động của FTX và công ty liên kết Alameda Research. Ngoài ra, bên công tố cũng dự định triệu tập một số khách hàng và nhà đầu tư cũ của FTX làm chứng.

Nhân chứng chính

Caroline Ellison: Cựu CEO của Alameda Research

Là cựu giám đốc của Alameda Research, Ellison sẽ tiết lộ chi tiết về mối quan hệ của công ty với FTX. Cô được coi là một trong số ít người thực sự hiểu cách thức hoạt động bên trong của FTX. Ellison đã thừa nhận các cáo buộc gian lận và ký một thỏa thuận nhận tội. Kiến thức của cô về việc FTX và Alameda bị cáo buộc chia sẻ quỹ khách hàng có thể trở thành điểm then chốt trong phiên tòa.

Nishad Singh: Cựu giám đốc kỹ thuật của FTX

Singh là một trong những người nắm giữ chìa khóa của công cụ khớp lệnh FTX, hiểu rõ về việc FTX cho Alameda vay tiền của khách hàng. Ông đã nhận tội với nhiều cáo buộc hình sự.

Gary Wang: Đồng sáng lập Alameda Research và FTX

Wang là bạn học trung học của SBF,曾担任两家公司的首席技术官。他被认为允许Alameda在FTX维持几乎无限制的信用额度。Wang已就相关指控认罪。

Andria van der Merwe: Chuyên gia điều tra giám sát thị trường tài chính

Với tư cách là chuyên gia về quản lý tài chính và rủi ro thị trường, cô ấy có thể cung cấp cái nhìn về việc FTX bị cáo buộc vi phạm luật chứng khoán liên bang cũng như tác động của sự sụp đổ đối với thị trường tài chính.

Peter Easton: Giáo sư tại Đại học Notre Dame

Giáo sư Easton sẽ tóm tắt tình hình tài chính của Alameda Research và FTX, bao gồm các vấn đề về bảng cân đối kế toán của Alameda đã dẫn đến sự sụp đổ của FTX.

Nhân chứng bên bào chữa

Các nhân chứng mà bên bào chữa dự định triệu tập bao gồm cố vấn doanh nghiệp Thomas Bishop, chuyên gia phân tích dữ liệu Brian Kim, chuyên gia quản lý rủi ro tài chính Joseph Pimbley và giáo sư Andrew Di Wu từ Đại học Michigan. Họ có thể cung cấp lời khai về dữ liệu tài chính của FTX, hồ sơ liên lạc nội bộ, vấn đề cơ sở hạ tầng phần mềm và sự phức tạp trong hoạt động của các sàn giao dịch tiền điện tử.

Các nhân chứng tiềm năng khác

Một số người quan trọng có mối quan hệ chặt chẽ với SBF vẫn chưa được công khai liệt kê là những nhân chứng có thể, bao gồm:

• Sam Trabucco: Cựu CEO đồng điều hành của Alameda Research
• Dan Friedberg: Cựu Giám đốc Tuân thủ của FTX
• Ryan Salame: Cựu đồng CEO của FTX Digital Markets, đã nhận tội

Phiên tòa này sẽ tiết lộ nhiều chi tiết đằng sau sự sụp đổ của FTX, ảnh hưởng sâu rộng đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Khi phiên tòa diễn ra, nhiều thông tin nội bộ có thể sẽ được công khai.