Các thanh lý báo cáo đang kiện chi nhánh Singapore của Standard Chartered về các cáo buộc rằng gã khổng lồ ngân hàng Anh đã tạo điều kiện cho hành vi gian lận dẫn đến tổn thất hơn 2,7 tỷ đô la.
Các cáo buộc liên quan đến vụ âm thầm 4,5 tỷ đô la được thực hiện chống lại quỹ tài sản quốc gia Malaysia 1Malaysia Development Berhad, được biết đến với vụ bê bối 1MDB, bắt đầu từ năm 2009.
Ngân hàng Standard Chartered "quyết liệt bác bỏ" các tuyên bố được đưa ra trong vụ kiện mới tại Singapore, theo một báo cáo mới của Reuters.
Các thanh lý từ tập đoàn dịch vụ tài chính Kroll đã nộp đơn kiện, cáo buộc rằng ngân hàng Anh đã tạo điều kiện cho vụ gian lận 1MDB.
Ngân hàng Standard Chartered được cho là đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và xử lý hơn 100 giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa các ngân hàng từ năm 2009 đến 2013, điều này đã góp phần vào việc che giấu các quỹ 1MDB, theo ba công ty đang trong quá trình thanh lý liên quan đến vụ bê bối.
Giải thích về những người thanh lý,
“Theo vụ kiện này, các giao dịch cho thấy những vi phạm nghiêm trọng và sự thất bại trong kiểm soát, điều này cuối cùng đã tạo điều kiện cho việc đánh cắp tiền công bởi những người hoạt động ở cấp cao nhất của chính phủ Malaysia trong giai đoạn đó.”
Ngân hàng Standard Chartered nói với Reuters rằng bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra bởi các công ty đều “không có cơ sở.”
Vào đầu năm nay, cựu nhân viên Goldman Sachs Tim Leissner đã bị kết án hai năm tù vì đã tham gia vào vụ trộm hàng tỷ đô la.
Các công tố viên cho biết rằng Leissner và những người khác làm việc cho gã khổng lồ ngân hàng đã hỗ trợ Malaysia huy động 6,5 tỷ đô la cho quỹ đầu tư của quốc gia thông qua việc bán trái phiếu.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và TelegramĐừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạnKiểm tra hành động giá Lướt Qua Hỗn Hợp Daily HodlHình ảnh được tạo ra: Midjourney
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Ngân hàng Standard Chartered bị kiện 2.700.000.000 USD vì vai trò bị cáo buộc trong vụ gian lận quỹ tài sản quốc gia Malaysia - The Daily Hodl
Các thanh lý báo cáo đang kiện chi nhánh Singapore của Standard Chartered về các cáo buộc rằng gã khổng lồ ngân hàng Anh đã tạo điều kiện cho hành vi gian lận dẫn đến tổn thất hơn 2,7 tỷ đô la.
Các cáo buộc liên quan đến vụ âm thầm 4,5 tỷ đô la được thực hiện chống lại quỹ tài sản quốc gia Malaysia 1Malaysia Development Berhad, được biết đến với vụ bê bối 1MDB, bắt đầu từ năm 2009.
Ngân hàng Standard Chartered "quyết liệt bác bỏ" các tuyên bố được đưa ra trong vụ kiện mới tại Singapore, theo một báo cáo mới của Reuters.
Các thanh lý từ tập đoàn dịch vụ tài chính Kroll đã nộp đơn kiện, cáo buộc rằng ngân hàng Anh đã tạo điều kiện cho vụ gian lận 1MDB.
Ngân hàng Standard Chartered được cho là đã phớt lờ các dấu hiệu cảnh báo và xử lý hơn 100 giao dịch chuyển tiền nội bộ giữa các ngân hàng từ năm 2009 đến 2013, điều này đã góp phần vào việc che giấu các quỹ 1MDB, theo ba công ty đang trong quá trình thanh lý liên quan đến vụ bê bối.
Giải thích về những người thanh lý,
“Theo vụ kiện này, các giao dịch cho thấy những vi phạm nghiêm trọng và sự thất bại trong kiểm soát, điều này cuối cùng đã tạo điều kiện cho việc đánh cắp tiền công bởi những người hoạt động ở cấp cao nhất của chính phủ Malaysia trong giai đoạn đó.”
Ngân hàng Standard Chartered nói với Reuters rằng bất kỳ yêu cầu nào được đưa ra bởi các công ty đều “không có cơ sở.”
Vào đầu năm nay, cựu nhân viên Goldman Sachs Tim Leissner đã bị kết án hai năm tù vì đã tham gia vào vụ trộm hàng tỷ đô la.
Các công tố viên cho biết rằng Leissner và những người khác làm việc cho gã khổng lồ ngân hàng đã hỗ trợ Malaysia huy động 6,5 tỷ đô la cho quỹ đầu tư của quốc gia thông qua việc bán trái phiếu.
Theo dõi chúng tôi trên X, Facebook và Telegram Đừng Bỏ Lỡ Nhịp – Đăng Ký để nhận thông báo qua email được gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn Kiểm tra hành động giá
Lướt Qua Hỗn Hợp Daily Hodl Hình ảnh được tạo ra: Midjourney