Báo cáo phân tích sự kiện an ninh ngành Blockchain và động thái quản lý tháng 5 năm 2024

Tháng 5 năm 2024, số lượng sự kiện an ninh trong ngành blockchain và số tiền thiệt hại đều có sự gia tăng. Trong tháng này, đã xảy ra hơn 37 sự kiện an ninh điển hình, tổng thiệt hại do tấn công của hacker, lừa đảo và biến mất lên đến 154 triệu USD, tăng 52,5% so với tháng 4. Trong đó:

• Thiệt hại từ sự cố tấn công khoảng 54,51 triệu USD, gần như không thay đổi so với tháng trước.
• Thiệt hại từ các vụ lừa đảo khoảng 97,4 triệu đô la Mỹ, tăng 754%.
• Dự án bỏ trốn gây thiệt hại khoảng 2.04 triệu USD, giảm 94.5%

Trong tháng này xảy ra 2 vụ tấn công hacker gây thiệt hại hơn 10 triệu USD: Nền tảng game Gala Games mất 22.5 triệu USD do rò rỉ khóa riêng, Sonne Finance mất 20 triệu USD do lỗ hổng hợp đồng. Các vụ lừa đảo gia tăng, nhiều vụ thiệt hại trên 1 triệu USD, trong đó một vụ lừa đảo do nhiễm độc địa chỉ thiệt hại lên đến 72 triệu USD.

Ngoài ra, trong tháng này còn xảy ra nhiều vụ án tội phạm tiền điện tử liên quan đến số tiền vượt quá 100 triệu USD.

Cuộc tấn công của hacker

Trong tháng này đã xảy ra 11 vụ tấn công điển hình, gây thiệt hại khoảng 54,51 triệu đô la Mỹ. Chủ yếu bao gồm:

1. Dự án GNUS trên chuỗi Fantom bị tấn công, thiệt hại 1,27 triệu đô la

2. Dự án Bloom trong hệ sinh thái Blast bị tấn công, thiệt hại 54.000 USD, 90% số tiền đã được khôi phục

3. Game Web3 Galaxy Fox bị tấn công, thiệt hại 300.000 USD

4. Hệ sinh thái Base Tsuru bị tấn công, thiệt hại 41 triệu đô la

5. Predy Finance trên chuỗi Arbitrum bị tấn công, thiệt hại 460.000 USD

6. Alex Lab do bị đánh cắp khóa riêng, đã mất tổng cộng 6,3 triệu đô la Mỹ trên hai chuỗi Stacks và BSC.

7. Sonne Finance trên chuỗi Optimism do lỗ hổng hợp đồng mất 20 triệu USD

8. Dự án pump.fun trong hệ sinh thái Solana bị tấn công, thiệt hại 1,9 triệu USD

9. Gala Games bị tấn công, hacker đã đúc 50 tỷ GALA token, đã hoàn trả khoảng 22,5 triệu USD ETH

10. Nền tảng TonUP trong hệ sinh thái TON bị tấn công do lỗi cấu hình, thiệt hại 10,7 triệu đô la.

11. Đồng Meme Normie của hệ sinh thái Base bị tấn công, thiệt hại 49 triệu đô la

Lừa đảo và dự án bỏ chạy

Trong tháng này đã xảy ra 6 vụ lừa đảo và bỏ trốn điển hình, gây thiệt hại khoảng 8790 triệu đô la Mỹ:

1. Một địa chỉ bị lừa đảo từ địa chỉ bị nhiễm độc, thiệt hại 72 triệu USD

2. Dự án Pii Park giả mạo trên chuỗi Polygon đã bỏ trốn, thu lợi 490.000 đô la.

3. Một địa chỉ đã bị lừa đảo Pink Drainer, thiệt hại 1,66 triệu đô la Mỹ

4. Một địa chỉ đã bị lừa đảo, thiệt hại 125 triệu đô la Mỹ

5. Một địa chỉ bị lừa đảo, thiệt hại 560 triệu đô la Mỹ Pendle token

6. Một địa chỉ bị lừa đảo, thiệt hại 6.9 triệu đô la Mỹ

Tội phạm liên quan đến tiền mã hóa

Trong tháng này đã xảy ra 20 vụ án tội phạm tiền điện tử điển hình, chủ yếu bao gồm:

1. Tòa án Trùng Khánh đã kết thúc vụ án tranh chấp liên quan đến tổ chức ủy thác mua tiền ảo.

2. Cảnh sát Thiên Thủy đã triệt phá một băng nhóm rửa tiền bằng tiền điện tử, bắt giữ 13 người.

3. Cảnh sát Thành Đô đã phá án một vụ đại diện cho các ngân hàng ngầm liên quan đến tiền ảo, liên quan đến 138 tỷ nhân dân tệ.

4. Cảnh sát tỉnh Cát Lâm đã phá án một vụ kinh doanh ngầm tiền tệ bất hợp pháp sử dụng tiền ảo, liên quan đến 2.14 tỷ nhân dân tệ.

5. Cảnh sát Minh Khê, Fujian đã phá một vụ lừa đảo tiền ảo, nạn nhân bị lừa 387.000 nhân dân tệ.

6. Cảnh sát Hắc Long Giang đã bắt giữ 4 nghi phạm liên quan đến việc rửa tiền bằng tiền ảo.

7. Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ 3 người đàn ông địa phương bị nghi ngờ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử

8. Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ một băng nhóm rửa tiền xuyên biên giới, liên quan đến rửa tiền bằng tiền điện tử

9. Mỹ kiện người thừa kế trang sức Cartier vì nghi ngờ rửa tiền bằng USDT

10. Mỹ bắt giữ kẻ cầm đầu mạng lưới zombie lừa đảo trực tuyến trị giá 130 triệu USD

11. Hai công dân Trung Quốc bị buộc tội tham gia vào kế hoạch rửa tiền bằng tiền điện tử trị giá 73 triệu USD tại Mỹ

12. FBI đã phá vỡ một vụ lừa đảo Ponzi đầu tư tiền điện tử trị giá 43 triệu USD

13. Nhà phát triển Tornado Cash bị kết án tội rửa tiền, bị tuyên án 64 tháng tù tại Hà Lan

14. Canada "Vua tiền điện tử" bị bắt, bị nghi ngờ lừa đảo đầu tư 30 triệu đô la

15. Hoa Kỳ đã bắt giữ một người đàn ông Đài Loan, bị nghi ngờ điều hành thị trường giao dịch ma túy trên dark web.

16. Paraguay bắt giữ gần 400 thợ đào Bitcoin, bị cáo buộc trộm điện

17. Thổ Nhĩ Kỳ đã giam giữ 127 người, bị nghi ngờ liên quan đến lừa đảo Ponzi và rửa tiền.

18. Malaysia bắt giữ 10 người, bị nghi ngờ sử dụng tiền điện tử để rửa tiền

19. Texas, Hoa Kỳ đã phát đi lệnh ngừng đối với Arkbit Capital, cáo buộc công ty này tham gia vào các hoạt động khai thác đám mây gian lận.

20. Công dân Ấn Độ thừa nhận lừa đảo Coinbase 37 triệu đô la, đối mặt với mức án tối đa 20 năm tù giam.

Blockchain chính sách

1. Chiết Giang ban hành các biện pháp khuyến khích các doanh nghiệp nền tảng đẩy nhanh việc xây dựng các dự án lớn trong lĩnh vực Blockchain và các lĩnh vực khác.

2. Ứng dụng công nghệ Blockchain trong hệ thống bảo đảm chăm sóc dài hạn tại Chiết Giang

3. Thành phố Đông Dương khuyến khích các doanh nghiệp ứng dụng các cảnh tiêu dùng như vũ trụ ảo.

4. Hồ Bắc khám phá việc thiết lập cơ chế đánh giá tín dụng dựa trên chuỗi cung ứng Blockchain

Blockchain ngành công nghiệp phát triển

1. Hệ thống vận đơn số quốc gia đầu tiên được triển khai tại Khu công nghiệp Suzhou.

2. Khu vực Cangshan, Phúc Châu tạo ra dự án trải nghiệm đắm chìm MR Metaverse

3. Quốc gia điện lực công bố tiêu chuẩn quốc tế "Blockchain + Nhãn điện xanh"

4. Tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên về "Blockchain + An ninh IoT" do Trung Quốc dẫn đầu được công bố

5. Thượng Hải ra mắt chức năng "Blockchain+Thanh toán thuế điện tử xuyên biên giới"

Tài sản kỹ thuật số và quản lý ngành

1. Ngân hàng Trung ương Brazil năm nay sẽ xây dựng quy định về stablecoin và tiền điện tử

2. Hạ viện Hoa Kỳ thông qua dự luật tiền điện tử FIT21

3. An Huy khởi động hành động "Vạn Kiếm-2024", tập trung điều tra các hoạt động lừa đảo mạng liên quan đến tiền ảo.

4. Luật quyên góp mới của Hàn Quốc cấm sử dụng tiền điện tử để quyên góp

5. Ủy ban Chứng khoán Philippines dự định triển khai khung pháp lý quản lý tài sản tiền điện tử

6. Cơ quan quản lý Indonesia thành lập Ủy ban Tài sản mã hóa

7. Ủy viên SEC Mỹ đề xuất Anh và Mỹ hợp tác thành lập "hộp cát chứng khoán kỹ thuật số"

8. Bộ Tư pháp Hàn Quốc sẽ nghiêm túc trừng phạt các hành vi thao túng và lừa đảo trên thị trường tài sản ảo

9. Nga dự định áp dụng hình phạt nặng đối với các thợ mỏ tiền điện tử hoạt động trong nhà ở.

10. Thụy Sĩ đang tiến hành tham vấn về khung báo cáo tiền điện tử toàn cầu

11. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông nhấn mạnh rằng "Quy định về chống rửa tiền" áp dụng cho ngành công nghiệp tài sản ảo.

12. Cơ quan thuế Canada tăng cường đấu tranh chống trốn thuế tài sản ảo

Sự kiện quan trọng khác

1. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông cảnh báo công chúng đề phòng hoạt động lừa đảo có liên quan đến "Quantum AI"

2. Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông yêu cầu mỗi khâu trong hoạt động của sản phẩm ETF tài sản ảo đều phải có giấy phép và được công nhận.

3. HashKey Group trở thành kỳ lân có giấy phép toàn diện về tài sản ảo tại Hồng Kông

4. Báo cáo cho thấy tính đến năm 2024, các cuộc tấn công và gian lận trong tiền điện tử đã gây ra thiệt hại 473 triệu USD.

5. Vụ tiền chí minh 6.1 vạn đồng Bitcoin có thể thuộc về cảnh sát Anh và Bộ Nội vụ

6. Tổng thống Colombia bị cáo buộc nhận 500.000 USD tiền quyên góp từ dự án tiền mã hóa bất hợp pháp trong cuộc bầu cử năm 2022.

7. Tòa án Mỹ ra lệnh tịch thu 279 tài khoản tiền ảo chứa tài sản phạm tội của hacker Triều Tiên.

8. Ủy ban hành động chính trị siêu của tiền điện tử đã quyên góp hơn 100 triệu USD cho cuộc bầu cử Mỹ năm 2024